英科再生资源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）和《英科再生资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； ...

英科再生资源股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保证所有股东充分行使选举董事的权利，维护中小股东利益，切实保 障社会公众股东选择董事的权利，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并参考《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，特制定《英科再生资源股份有限公司累积投票 制度实施细则》（以下简称"本实施细则"）。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事（含独立董 事，不含职工代表董事）时，股东所持每一股份拥有与应选董事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每位股东拥有的选票数 等于其所持有的股票数乘以应选董事人数的乘积数，每位股东可以将其拥有的全 部选票投向某一位董事候选人，也可以任意分配，或分别投向两位或多位董事候 选人，得票多者当选。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》规定，可以实行 累积投票制。股东会选举 2 名以 ...

英科再生资源股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 （四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产 重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、 管理层变动以及大股东变化等信息； （五）企业文化建设； （六）公司的其他相关信息。 第五条 投资者关系工作的目的是： 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）的媒体采访和投资者调研接待行为，加强公司与媒体、 投资者的沟通与交流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《英科再生资源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所述的媒体采访和投资者调研接待工作，是指公司通过接受 投资者、媒体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第三条 制定本制度的目的在 ...

第一条 为提高英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件 及《英科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； 英科再生资源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 舆情管理的组织及工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司成立舆情管理领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长或经董事长指定经理任组长、董事会秘书担任副组长， 小组成员由公司其他高级管理人 ...

英科再生资源股份有限公司 章 程 二零二五年四月 | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规 定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、原国家对外贸易经济合作部颁布的《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由淄博英科框业有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更发起 设立的股份有限公司，在淄博市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统 一社会信用代码：9137000077102422XC。 第三条 公司于 2021 年 5 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 3,325.8134 万 股，于 2021 年 7 月 9 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）科创板 上市。 第四条 公司名称：英科再生资源股份有限公司 公司英文名称：Intco Recyclin ...

英科再生资源股份有限公司 第一条 为规范英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网络 投票行为，便于股东行使表决权，保护广大投资者合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及规范性文件以及《英科再生资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本实施细则。 第一章 总则 第二条 本实施细则适用于公司利用上海证券交易所（以下简称"上交所"） 股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）为其股东行使表决权提供股东 会网络投票服务。 第三条 本实施细则所称网络投票系统是指利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括上交所 交易系统投票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。公司可以委托 上证所信息网络有限公司（以下简称"信息公司"）提供股东会网络投票相关服务。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务。公司股东会现场 ...

第三条 本制度所称重大信息是指对公司证券及其衍生品种交易价格可能 或已经产生较大影响的信息。包括但不限于下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本方案等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； 英科再生资源股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范英科再生资源股份有 限公司（以下简称"公司"）与投资者之间的沟通与交流，促进投资者对公司的了 解和认同，与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，提高公司的投资者关系管 理水平。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《英科再 生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交 ...

英科再生资源股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为明确英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会（以下简称"委员会"）的职责，规范工作程序，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引第 1 号——规范运作》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《英 科再生资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会议事规则》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的常设机构， 向董事会负责并报告工作，主要负责公司内部控制、财务信息的监督和核查以及 内、外部审计的沟通等工作。 第二章 委员会组织机构 第三条 委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上，至少有一名独 立董事是会计专业人士。委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三分之一以上提名，由董事会全体董事过半数选举产生 ...

英科再生资源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"或"英科再 生"）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事 管理制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股 东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2024 年度公司独立董事的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄业德，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本 科学历。1986 年 7 月至 1993 年 7 月，就职于山东建材学院；1993 年 7 月至 1998 年 4 月，就职于山东建材学院分院任会计教研室主任； 1998 年 4 月至 2001 年 5 月，就职于淄博学院任管理系会计教研室主 任；2001 年 5 月至 2024 年 8 月，就职 ...

英科再生资源股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序的 运作，切实保护投资者利益，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章 程》等法律、法规和规章，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展需 要而依法设立的由公司投资控股或实质控股及实际控制的具有独立法人资格主 体的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规和上市公司规范运作要求， 行使对控股子公司的重大事项管理权。 第四条 控股子公司应遵循本制度规定，结合公司其他内部控制制度，根据 自身经营特点和环境条件，制定具体实施细则，以保证本制度的贯彻和执行。控 股子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的 管理制度，并接受公司的监督。 第五条 公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对控 股子公司做好管理、指导、监督等工作。公司委派至控股子公司的董事、高级管 理人员对本制度的有效执行负责。 第二章 规范运作 第六条 控股子公司应当依据 ...