证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-014 英科再生资源股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合 伙） 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议，审 议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟继续 聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，该议案尚需提请 公司 2023 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238 人 ...

法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于 英科再生资源股份有限公司 回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 之 法律意见书 致：英科再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受英科再生资源股份有限公 司（以下简称"英科再生"或"公司"）的委托，担任英科再生实施 2022 年限制 性股票激励计划相关事宜（以下简称"本次股权激励计划"或"激励计划"）的 专项法律顾问。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称《管理办法》）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律及其他有关法律、法规、规范性 文件，以及《英科再生资源股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划》）和《英科再生资源股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，对本次股权激励计划所涉及的回购注销部分限制性 股票及调整限制性股票回购价格及相关事项出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： 1、本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务 所证券法律业务执业规则 ...

关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-020 英科再生资源股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 24 日（星期三）至 4 月 30 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 Board@intco.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 6 日 （星期一）上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 会议召开 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-009 英科再生资源股份有限公司 关于投资建设越南英科清化（二期）项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、本次投资属境外投资项目，尚需按照中国法律、法规及 《企业境外投资管理办法》的规定执行；同时，本次投资需要经 过越南政府的审批，项目的实施存在不能获得批准的风险，并且 在后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、 公司实际发展情况等因素调整的可能性，因此该项目可能存在顺 延、变更、中止或者终止的风险。 2、项目资金来源为自有资金或其他自筹资金，存在诸如不 能按期融入项目所需资金以及融资条件不甚理想等潜在的融资风 险，在项目实施过程中，公司将本着节约、合理的原则，合理安 排资金使用规模和进度，严格规范采购、项目施工等，在保证项 目质量和控制实施风险的前提下，严格控制项目建设成本。 投资项目名称：越南英科清化（二期）项目 投资金额及来源：总投资约 6,000 万美元，来源为自有资金或 其他自筹资金 项目实施主体 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-008 英科再生资源股份有限公司 关于实际控制人、董事长完成股份增持计划 暨实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：英科再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）实际控制人、董事长刘方毅先生基于对公司未来发展的信 心和长期投资价值认可，拟使用其自有资金或自筹资金，自 2023 年 12 月 21 日起六个月内，通过上海证券交易所系统允许的方式（包括 但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，本次增持金额不 低于人民币 400万元且不超过人民币 800万元。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《山东英科环保再生资源股份有限公司关于实际控制人、董事长增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2023-052）。 增持计划实施结果：截至本公告日，刘方毅先生于 2024 年 3 月 14 日至 2024 年 3 月 15 日通过上海证券交 ...

近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得 了由淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下： 证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-005 英科再生资源股份有限公司 关于完成工商变更并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 英科再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公 司名称、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详 见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2024-004）。 1、公司名称：英科再生资源股份有限公司 2、统一社会信用代码：9137000077102422XC 3、类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 4、住所：山东省淄博市临淄齐鲁化学工业园清田路 5、法定代表人：刘方毅 ...

之法律意见书 致：山东英科环保再生资源股份有限公司 上海天衍禾律师事务所（以下简称"本所"）接受山东英科环保再生资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所王炜律师、韩宝律师（以下 简称"本所律师"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规 和规范性文件（以下统称"法律法规"）及《山东英科环保再生资源股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定就公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜出具法律意见。 法律意见书 上海天衍禾律师事务所 关于山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司所提供的 与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料。在进行审查过程中公司已向 本所保证,所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本 ...

证券代码：688087 证券简称：英科再生 公告编号：2024-004 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省淄博市临淄区纬三路山东英朗环保科技有 限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 102,111,910 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 102,111,910 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 54.3815 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.3815 | | ...

山东英科环保再生资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688087 证券简称：英科再生 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 1 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依 法行使权利，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》以及《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《山东英科环保再生资源股份有限公司股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人 员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 山东英科环保再生资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会 | | | --- | --- | | 议须知 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | ...