虹软科技股份有限公司 我们审计了虹软科技股份有限公司(以下简称"虹软科技")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11063 号的无保留意见 审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业务运营由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码·沪2 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于虹软科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11066 号 虹软科技股份有限公司全体股东: 虹软科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资 ...

虹软科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 1.1 为进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》及《虹软科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定， 并参照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本议 事规则。 第二条 董事会的组成和职权 第 1 页 / 共 13 页 2.1 董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 2.2 董事会行使下列职权： (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、回购本公 ...

二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开四次会议，并与独立董事、年审注册 会计师就公司 2023 年度审计工作安排进行了沟通，全体委员均认真履行各项职 责，积极对相关议案发表专业意见，具体情况如下： | 会议名称 | 召开时间 | | | 讨论内容及会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议题一：与年审注册会计师沟通 2022 年度审计报告初步审 | | 第二届董事会审计委 | 2023 | | 年 | 4 | | | | | | 计意见，并对审计报告中"关键审计事项"等涉及的重要 | | 员会第七次会议 | 月 | 25 | 日 | | | | | | 事项进行审阅。 | | 第 1 页 / 共 5 页 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定， 审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理 结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治 理中的作用，公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通 过 ...

Share Capital and Profit Distribution - The total share capital of the company as of April 18, 2024, is 406,000,000 shares, with a proposed cash dividend distribution of 88,160,908.00 RMB, accounting for 99.63% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[2]. - The profit distribution plan for 2023 proposes a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares (including tax), with no capital reserve fund conversion to share capital or bonus shares[14]. - The company plans to distribute cash dividends totaling 88,160,908.00 yuan, which accounts for 99.63% of the net profit attributable to shareholders for the year 2023[63]. - The total share capital of the company is 406,000,000 shares, with 5,268,600 shares held in the repurchase special securities account[63]. - The company does not plan to issue new shares or bonus shares as part of its profit distribution strategy[14]. Financial Performance and Audit - The company has not achieved profitability since its listing, as stated in the report[12]. - The company has received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[13]. - The company reported a total of 491,969,600 RMB in bank wealth management products from its own funds[163]. - The company reported a total of 70,827,000 RMB in fixed income from a bank wealth management product with a 5.00% interest rate[164]. - The company has not faced any penalties or regulatory issues during the reporting period[160]. Corporate Governance and Compliance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company does not have any special arrangements for corporate governance or significant issues that violate decision-making procedures[39]. - The company’s management team guarantees the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report, taking legal responsibility for any misrepresentation[33]. - The company has committed to strict compliance with legal and regulatory requirements for information disclosure, ensuring transparency and fairness for all investors[120]. - The company has committed to minimizing related party transactions and ensuring fair pricing in any unavoidable transactions[141]. Risk Management and Future Outlook - The company has faced potential risk factors during its operations, as detailed in the report[12]. - The company’s future plans and strategic developments are subject to market risks, and investors are advised to maintain awareness of these risks[38]. - The company has a long-term positive outlook on its industry and intends to hold its shares for the foreseeable future[151]. Employee Welfare and Engagement - The company emphasizes a comprehensive employee welfare system, including five insurances and one fund, paid annual leave, holiday benefits, and health management[57]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[65]. - The company emphasizes the importance of fair and transparent recruitment processes, maintaining a standardized approach to hiring[113]. Research and Development - The company focuses on visual artificial intelligence technology development and application, providing one-stop solutions for smart devices globally[70]. - The primary profit model is based on technology licensing, allowing the company to leverage high R&D talent without direct manufacturing involvement[72]. - The company plans to launch the PhotoStudio® AI personal terminal application in 2024, expanding its AIGC product matrix and exploring AI technology applications in more smart devices and scenarios[190]. - The company will maintain high investment in R&D in 2024, focusing on exploring new technology fields and ensuring that R&D outcomes align with market demands[192]. - The company aims to drive further upgrades through technological and market development innovations in the visual AI field[190]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, although specific tonnage reductions were not disclosed[76]. - The company generated no industrial wastewater, with all wastewater being treated municipal sewage[75]. - The company actively engages in social responsibility initiatives, including a donation of 70,000 yuan to support children in mountainous areas through educational activities[110]. - The company emphasizes ESG practices and aims to enhance its contributions to sustainable development and social responsibility[71]. Shareholder and Management Information - The total number of shares held by the chairman and CEO, Hui Deng, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥2.65 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the COO, Xiangxin Bi, also remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.18 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the CTO, Wang Jin, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.02 million for the reporting period[179]. - The total number of shares held by the CMO, Xu Jian, remained at 0, with a pre-tax remuneration of ¥3.00 million for the reporting period[179]. - The total pre-tax remuneration for all listed directors, supervisors, and senior management personnel amounted to ¥16.41 million for the reporting period[182]. Legal Matters - ArcSoft US and Hui Deng (邓晖) were ordered to pay $9.706 million in damages due to negligence in a court ruling[159]. - The company has retained the right to appeal the initial court ruling regarding the lawsuit[159]. - The company has no significant litigation or arbitration matters reported for the year, indicating a stable legal standing[158]. Investor Relations - The company held three earnings briefings in 2023, on June 19, September 6, and November 24, to discuss its performance[88]. - The company has expanded its investor relations through new media platforms, enhancing communication with investors[88]. - The company held one shareholder meeting during the reporting period, engaging with institutional investors to improve corporate governance[126].

虹软科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用与 管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《虹软科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称募投项目）通过公司的子公司或公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集 资金存储、 ...

中信建投证券股份有限公司 关于虹软科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 金额单位：元 | 项目 | | | | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 实际募集资金净额 | | | | 1,254,859,239.89 | | 减：募投项目支出 | | | | 803,467,266.03 | | 减：手续费 | | | | 17,383.29 | | 加：现金管理收益 | | | | 85,578,186.04 | | 加：利息收入 | | | | 6,429,850.87 | | 加：尚未支付的发行费用 | | | | 250,000.00 | | 募集资金结余金额（截至 2022 | 年 12 | 月 | 31 日） | 543,632,627.48 | （三）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为虹软科技股份有限公司（以下简称"虹软科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 ...

第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及上海 证券交易所其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓与豁免管理的，适用本 制度。 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露暂缓与豁 免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义务，根据 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 以及《虹软科技股份有限公司章程》、公司《信息披露管理制度》等规定，特制 定本制度。 虹软科技股份有限公司 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》规定的 暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审 慎判断，上海证券交易所对信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管。 第六条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术 ...

证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2024-025 虹软科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十五次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体董事，会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，现场出 席的董事 7 名，以通讯方式出席的董事 2 名（独立董事李青原先生、董事 Xiangxin Bi 先生）。本次会议由董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、 规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案： （一）审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审 ...

虹软科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 虹软科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 第 1 页 / 共 1 页 经核查独立董事王慧女士、李青原先生、王展先生的任职情况以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

虹软科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范虹软科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号—规范运作》等法律、法规、规章和《虹软科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）、制度，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属子公司。 第三条 内部审计是公司组织的一项重要管理工作，同时也是其他管理系统 保持诚实、有效的方法之一。内部审计部门将按照公司的要求开展审计活动。 第四条 内部审计部门的宗旨是：通过开展独立、客观的保证性与咨询性活 动，运用系统化和规范化的方法，评价和改进公司风险管理、控制和治理过程的 效果，其目的在于为组织增加价值和提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司设内审部为内部审计部门，对内部控制制度的建立和实施、财 务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第六条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公 ...