本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日分别召 开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部 分募投项目减少实施主体的议案》及《关于部分募投项目结项的议案》，同意公 司减少"营销服务网络升级建设项目"实施主体及结项。保荐机构海通证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见，本次事项无需提交 股东大会审议。 关于部分募投项目减少实施主体及结项的公告 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-025 杭州爱科科技股份有限公司 一、 募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2021 年 1 月 19 日经中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148 号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,478.9598 万股，每股面值 1 ...

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日以邮件、 专人等方式，向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。 本次会议于2024年6月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由公司董事长方小卫主持，本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法 规和《杭州爱科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会 议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由公司董事长方小卫先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-022 杭州爱科科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 经审阅，董事会同意公司及全资子公司在不影响日常经营资金需求和自有资 金安全的情况下，使 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 部分募投项目减少实施主体及结项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作 （2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施主体 及结项的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2021年1月19日经中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2021〕 148号《关于同意杭州爱科科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）。 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,478.9598万股，每股面值1 元，发行价格为每股人民币19.11元，本次发行募集资金总额28,262.92万元；扣 除发行费用后，募集资金净额为 ...

杭州爱科科技股份有限公司 证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区伟业路 1 号 1 幢爱科科技公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-023 公司募投项目之 "营销服务网络升级建设项目" 已基本投资完成。考虑该募 投项目的进展情况及公司营销网络建设战略布局，公司拟减少全资子公司爱科 杭州爱科科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）于2024年6月28日在杭州市滨江区浦沿街道伟业路1 号1幢公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2024年6月25日以邮 件、专人等形式通知至全体监事。本次会议由监事会主席徐玲瑶召集并主持， 会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《杭州爱科 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-026 杭州爱科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月28日召开了第 三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司 章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议、于2024年5月16日召开 2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年年度利润分配及资本公积转增股本 方案的议案》，同意公司2023年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除 公司回购专用证券账户中股份为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 | 序号 | 拟修订前 | | | 拟修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 | 条 | 公司注册资本为 | 第 六 条 公司注册资本为 | | 1 | 5,929.8731万元人民币。 | | | 8,269.0657万元人民币。 | 杭州爱科科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

海通证券股份有限公司关于杭州爱科科技股份有限公司 （三）资金来源 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务的资金来源主要为自有资金，不 涉及使用募集资金。 1 （四）交易方式 开展远期结售汇等外汇衍生品业务的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州 爱科科技股份有限公司（以下简称"爱科科技"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等 有关规定，对公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用 美元，汇率波动将直接影响产品的价格竞争力，从而对经营业绩造成影响。为了 有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，公 司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品业务，从而提高外汇资金使用效益， 增强公司财务稳健性。 （二）交易金额 公司2024年度拟开展外汇衍生产品等业务的金额不超过等值1亿元人民币或 其他 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2024-024 杭州爱科科技股份有限公司 关于开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：公司经营业务 活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司及纳入合并报表范围内的子公司 2024 年度拟与银行开展远 期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过等值 1 亿元人民币或其他等值外币货 币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套 利交易。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第七次 会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇等外汇衍生 品业务的议案》。公司及子公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务不涉及关联交 易，且无须提交股东大会审议。 特别风险提示：公司及纳入合并报表范 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-007 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上交流） 13:30-14:30 中信证券 陆竑； 参 与 单 位 国寿安保 张琦、季天华、宋易潞、张标、李捷、王韫涵、撒伟 名 称 及 人 旭、谢夫、余罡、刘阳、祝淼； 员姓名 15:00-16:00 工银瑞信 英明；信达机械 赵晓晗 时间 13:30-14:30；15:00-16:00 地点 爱科科技公司总部 上 市 公 司 副总经理/董事会秘书：王鹏 接 待 人 员 证券事务代表：石鑫 姓名 一、 现场参观 董事会秘书王鹏先生陪同调研人员参观了公司总部展厅，介 绍了公司的主要产品。 二、交流的主要问题及答复 1、公司 2023 年、2024年第一季度主要经营情况介绍。 ...

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 杭州爱科科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 分析师会议 投 资 者 关 媒体采访 业绩说明会 系 活 动 类 别 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（线上交流） 参 与 单 位 名 称 及 人 全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会 员姓名 时间 2024年5月24日：11:00-12:00 地点 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 上 市 公 司 总经理 方云科先生；董事会秘书 王鹏先生；财务负责人 戴凌 接 待 人 员 姓名 胜先生；独立董事 王方明先生 临时公告公开征集到的、投资者普遍关注的问题： 问题1：2023年公司境外收入占比较高，后续境外收入的发 展前景如何？ 回答：公司自成立以来一直注重海外市场发展，经过近 20 年的海外市场开拓，目前，公司已初步建立了全球化“爱科科技” 投 资 者 关 ...