博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(宫玉振) 宫玉振先生,中国国籍,无境外永久居留权。1969年出生,毕业于中国人 民解放军军事科学院战略研究部,博士生学历,教授。2004年至今担任北京大 学国家发展研究院 BiMBA 商学院教授。出版有《定力:变局时代管理的底层逻辑》、 《铁马秋风集:企业如何向军队学打胜仗》、《善战者说:孙子兵法与取胜法则十 二讲》、《中国战略文化解析》、《取胜之道》、《大道至拙》、《管理的历史维度》等 专著。先后获国家图书奖特别奖、军事科学院优秀科研成果奖、中国大学出版社 学术著作一等奖、中国孙子兵法研究会优秀成果奖、北京大学国家发展研究院经 济学双学位优秀教学奖、EMBA 优秀教学奖等。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨 询、 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-015 博众精工科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以邮件通知方式送达公司全体董事。本次会 议由董事长吕绍林先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《博众精工科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 本议案经公司第三届审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会审议。 表决结果：同意票 9 票，不同意 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(秦非) 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职,不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职,没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求,并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 会议出席情况 2023 年度,公司共召开 10 次董事会,3 次股东大会。作为独立董事,我在 审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时,与公司及相关方保持密切沟通, 细致研读相关资料,认真审议每项议案并就相关事项发表了独立意见,对所审议 的各项议案均投了同意票,充分利用自身专业知识,结合公司运营实际,客观、 独立、审慎地行使独立董事权利,以此保障公司董事会的科学决策。报告期内, 均亲自出席董事会会议,不存在无故缺席、连续两次 ...

博众精工科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 博众精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孔 德扬、邵玉兵、秦非的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经核查公司独立董事孔德扬、邵玉兵、秦非的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 博众精工科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

博众精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事沭职报告(邵玉兵) 2023年,本人邵玉兵作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《让劳法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立 地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及 各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邵玉兵先生,中国国籍,无境外永久居留权。1977年出生,毕业于扬州大 学明达学院,大专学历。2007年 1 月至 2012 年 12 月，担任江苏群峰教育集团 有限公司首席咨询顾问。出版了《大学释义》《中庸释义》《论语孟子十二讲》、 《致良知一王阳明修身六讲》、《决胜未来一企业永续发展的领导力模型》等作品。 (二) 独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于博众精工科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为博众精工科技股份有限公司（以下简称"博众精工"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市以及 2022 年向特定对象发行 A 股股票项目的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）日常关联交易履行审议程序 公司独立董事专门会议对该关联交易事项进行审议并发表书面意见如下：本 次 2024 年度日常关联交易预计符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交 易行为。上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则， 不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形。该等关联交易不会对公司 的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。同 意公司上述关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。 （二）202 ...

证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-025 博众精工科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，切实履行上市公司的责任和义务，维 护全体股东利益，围绕提升经营质量、重视投资者回报、加强投资者沟通等方面，公司制 定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦经营主业，丰富产品结构，加强海外布局 公司自 2006 年开始进军 3C 半自动化设备行业，逐步拓展至消费电子全自动化生产 线及柔性模块化生产线。2015 年，公司开始布局关键零部件行业，产品包括工业机器 人、视觉系统、特种镜头、光源、直驱电机系统等软硬件产品。2017 年，公司开始布 局新能源行业，产品包括锂电池制造标准设备、智能充换电站设备、汽车自动化设备等。 2022 年，公司开始进军半导体设备行业，布局的产品包括共晶贴片机、固晶机、AOI 检测设备。 2、加强海外布局 公司早在 2016 年就成立了新加坡 ...

我作为博众精工科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《博众精工科技股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、勤勉、独立地履行职 责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李晓先生,中国国籍,无境外永久居留权。1963年出生,毕业于山东大学, 博士学历,教授。2003年至今相任中国政法大学教授。现任江苏德威新材料股 份有限公司独立董事、苏州世华新材料科技股份有限公司独立董事、苏州安特威 工业智能科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司独立董事,我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职,不直接或间接持有公司股份,不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职 ...

上海澄明则正律师事务所 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于博众精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票相关事项 的 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 法律意见书 上海澄明则正律师事务所 上海市南京西路 1366 号恒隆广场二期 2805 室 电话：021-52526819 传真：021-52526089 www.cm-law.com.cn 上海澄明则正律师事务所 法律意见书 致：博众精工科技股份有限公司 上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"）接受博众精工科技股份有限公 司（以下简称"博众精工"或"公司"）的委托，担任公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）及 《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称"《自 律监管指南》"）等有关法律、法规和规范性文 ...

博众精工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求,博众精 工科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普 通合伙）(以下简称"立信所")2023年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一) 基本情况 会计师事务所名称:立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2011年1月 注册地址: 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 截至 2023 年末，立信所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人 员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信所 2023 年业务收入(经审计) 50.01 亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度上市公司审计客户 671 家。 (二)续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会审计委员会第十 ...