国浩律师（上海）事务所 关 于 申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（上海）事务所 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：申联生物医药（上海）股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受申联生物医药（上海）股份 有限公司（以下简称"申联生物"或"公司"）的委托，作为其实施 2019 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-005 申联生物医药（上海）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席叶尔阳 先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》 等规定和要求，从维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履行和独立行使 各项监事会的监督职权和义务，积极 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-012 单位：万元 | 项目 | | 本年度金额 | | --- | --- | --- | | | 应收票据坏账损失 | 2.86 | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -311.79 | | （损失以"-"号填列） | 其他应收款坏账损失 | -4.25 | | | 小计 | -313.17 | 二、本次计提信用减值准备事项的具体说明 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款和其他应收款进行了减 值测试并确认减值损失。经测试，本报告期计提信用减值损失金额共计313.17万 元。报告期末，公司部分应收账款、其他应收款存在信用违约风险，基于谨慎性 原则，公司计提了相关坏账准备。 三、本次计提信用减值准备对公司的影响 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十二次会议、第三届监事 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 二、多元化技术平台齐头并进，丰富产品矩阵 2024年，公司将紧密围绕用户多样化的需求及行业的核心难点及痛点问 题，持续开展研发创新，不断完善"5+X"研发技术平台体系，拓展新型灭活疫 苗、合成肽、病毒样颗粒疫苗、核酸（mRNA）技术及体外诊断技术平台的延 展应用，实现多元化产品矩阵及综合的技术服务体系，以确保提供安全高效的 疫病防治与诊断解决方案。加快推动猪用重磅产品的上市进度，同时加快反刍 和宠物生物制品的研发与申报。利用研发中心技术资源及平台优势，积极搭建 蛋白质工程、生物制剂递送、抗体技术等新技术平台，推进生物酶及活性蛋 1 白、佐剂分子等关键原辅料的开发和应用，逐步建成全面生物技术平台体系， 推动多元技术平台之间的融合，为公司中长期发展奠定基础，引领公司研发向 国际领先水平迈进。 三、完善公司合规治理体系，提升管理效能 公司已按照科创板上市规则建立了由股东大会、董事会、监事会和管理层 组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权 责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度， 持续规范管理层的权利义务，防止管理层利用优势地 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12 月修订）》《上市公司治理准则》及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-011 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 1、2019年12月22日，公司召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了《关 于<申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<申联生物医药（上海）股份有限公司2019年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制 性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立 意见。 同日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于<申联生物医药 ...

申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律、法规、规范性文件以及《申联生物医药（上海）股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《申联生物医药（上海）股份有限公司独立董事 制度》（以下简称"《独立董事制度》"）等有关规定和要求，本着对全体股东负 责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，审慎行使公司和股东所赋予的权 利，积极参加公司股东大会、董事会及其专门委员会会议，严格审议董事会各 项议案，并对董事会审议的相关重大事项发表了客观、公正的独立意见，充分 发挥了独立董事的专业职能，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作 用。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一 ...

每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688098 证券简称：申联生物 公告编号：2024-007 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过之后方可 实施。 一、利润分配方案内容 经审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为人民币 468,150,557.61 元，归属于上市公司股东的净利 润为人民币 31,518,678.43 元。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了本次 利润分配预案，具体如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数向全体股东派发 2023 年 度现金红利，每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日， 公 ...

国信证券股份有限公司 关于申联生物医药（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）作为申联生物医药（上海） 股份有限公司（以下简称"申联生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市持续督导的保荐机构，履行持续督导职责，并根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性法律文件 的要求，对申联生物2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核 查情况及意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")作出的《关于同 意申联生物医药（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2019]1743 号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股。 公司于 2019 年 10 月 28 日完成了首次公开发行并上市工作，首次公开发行价格 为每股 8.80 元，募集资金总额为 440,000,000.00 元 ...

项目合伙人：姓名李峰，2008 年 5 月成为注册会计师、2005 年 8 月开始从 事上市公司审计、2012 年 2 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计 服务；近三年签署上市公司审计报告 6 家。 签字注册会计师：姓名沈彦波，2014 年 6 月成为注册会计师，2005 开始从 事上市公司审计，2012 年 2 月开始在大华所执业，2021 年开始为本公司提供审 计服务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。 项目质量复核人：姓名陈静，2008 年 2 月成为注册会计师，2002 年 10 月开 始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在本所执业，2022 年 1 月开 申联生物医药（上海）股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 申联生物医药（上海）股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》以及证券交易所制定的《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《申联生物 ...