国浩律师(西安) 事务所 关 于 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项 之 法 律 意 见 书 國浩律師（西安）事務所 GRANDALL LAW FIRM(XI'AN) 西安市雁塔区绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 The 46th Floor, Block B, Xi'an Greenland Center, Yanta District, Xi'an, 710065,China 电话/Tel: +86 29 8819 9711 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024年8月 国浩律师(西安)事务所 国浩律师(西安)事务所 法律意见书 国浩律师(西安)事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年股票期权激励计划调整相关事项之 法律意见书 致:陕西斯瑞新材料股份有限公司 国浩律师(西安)事务所(以下简称"本所")接受陕西斯瑞新材料股份有 限公司委托,担任其 2023年股票期权激励计划的特聘专项法律顾问。 法律意见书 目 录 | 第一节 引信 | 3 | | --- | --- | | 一、释义 … | 6: 5 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-036 陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序 符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公 司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半 度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 案》 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议的 ...

工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案及资本 公积转增股本方案的议案》，同意授权公司董事长及其授权人士执行本次利润分配 预案及资本公积金转增股本方案，并就本次转增事项修改《公司章程》、办理公司 注册资本的工商变更登记。因此，本事项无需提交公司股东大会审议。 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得了西安市市场 监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告如下： 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-034 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改《公司章程》并办理完成 一、关于变更注册资本的情况 公司 2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案，以实施权益分派股权登 记日登记的总股本（560,014,000 股）扣减公司回购专用证券账户中的股份 （2,267 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 公司章程 二零二四年七月 | | | | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | 第一节 董事 | 25 | | 第二节 董事会 | 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 监事会 36 | | | 第一节 监事 | 36 | | 第二节 监事会 | 37 | | 第三节 监事会决议 | 39 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 | 39 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-033 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/7/2 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 2024/7/3 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东 大会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.08 元（含税） 每股转增 0.3 股 相关日期 东（存放于"陕西斯瑞新材料股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除 外）。 ...

截至本核查意见出具日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量 为2,267,699股，上述回购股份方案已实施完毕。 根据《上市公司股份回购规则》等规定，上市公司回购专用证券账户中的股 海通证券股份有限公司 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为陕西 斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"斯瑞新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等有关规定，对公司本次差异化分红事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 2024年5月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.80元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。 公司于2023年11月10日召开第三届董 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [23]. Core Insights - The company is positioned to benefit from the rapid development of commercial aerospace, particularly through its involvement in satellite constellation projects and the production of specialized copper alloys for various high-tech applications [21][23]. - The company has a strong market presence in the electric grid equipment sector, with a domestic market share exceeding 60% and a global market share of approximately 50%, making it a leader in this niche [21]. - The report highlights significant growth potential in the light module and electric grid equipment segments, driven by increasing global investments in grid modernization and the demand for advanced data center solutions [21][23]. Financial Performance and Projections - The company is expected to achieve revenue growth from 1,180 million yuan in 2023 to 1,994 million yuan by 2026, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of approximately 16.6% [11]. - Net profit is projected to increase from 98 million yuan in 2023 to 287 million yuan in 2026, with a notable year-on-year growth rate of 43.3% in 2026 [11]. - The report forecasts earnings per share (EPS) to rise from 0.18 yuan in 2023 to 0.51 yuan in 2026, indicating strong profitability growth [11][23]. Market Dynamics - The report notes that the commercial aerospace sector is entering a critical growth phase, with significant government support and investment in satellite technology and electric grid upgrades [21]. - The company is actively expanding its production capacity in response to the growing demand for its products, particularly in the light module and electric grid equipment markets [21][23].

Investor Relations and Communication - The company held an investor relations event on May 22, 2024, via an online platform, with participation from the general public [2] - Key executives, including the General Manager, Board Secretary, and CFO, participated in the event [2] - The company addressed various investor questions, including those related to partnerships, market performance, and future plans [2][3][4][5][6][7] Business Operations and Market Performance - The company's aerospace sector revenue is currently low but expected to grow as downstream business expands [3][4] - The company is developing a liquid rocket engine thrust chamber project, aiming to produce 300 tons of forgings, 400 sets of injector panels, and 1,100 sets of thrust chamber inner and outer walls annually [4][5][6] - The company is actively engaging with SpaceX to explore applications for its liquid rocket engine combustion chamber liners, though no commercial orders have been secured yet [4][6] - The company uses futures and options to manage the impact of rising copper prices on its operations [5] Strategic Investments and Partnerships - The company has invested 20 million RMB in Blue Arrow Aerospace and 10 million RMB in Tianhui Aerospace, both of which are involved in the development of liquid-fueled rockets and reusable rocket engines [7] - The company's products are used in liquid rocket engines, benefiting from the rocket launches associated with the construction of satellite networks by entities like Galaxy Aerospace [7] Future Plans and Goals - The company aims to achieve a year-on-year increase in non-GAAP net profit of more than 25%, with a target of over 40% [9] - The company plans to expand its international market presence, targeting a threefold increase in export business over three years, and is actively pursuing overseas acquisitions and the construction of a subsidiary in Thailand [9] - The company is focusing on advanced technologies such as hot isostatic pressing, 3D printing, and cold spraying to enhance its production capabilities and develop new materials like copper-chromium-niobium and copper-nickel-tin [9]

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-032 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 347,934,900 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 347,934,900 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 62.3823 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.3823 | （四） 表决方式 ...