根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件及《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》等有关 规定，陕西斯瑞新材料股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司同日召开的 职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会，任期自股东会 审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生董事长、 各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事选举情况 2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，选举王文斌先生、盛庆 义先生、张航先生为公司非独立董事，选举袁养德先生、耿英三先生、李静女士为公 司独立董事。同日，公司召开职工代表大会选举梁计鱼女士为公司第四届董事会职工 代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事共同组成公司第四 届董事会， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-037 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/7/4 | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 20 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东 （存放于"陕西斯瑞新材料股份有限公司回购专用证券账户"中的回购股份除外）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会 是否涉及差异化分红送 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-039 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年股票期权激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予股票期权第一个行权期可行权数量为 7,040,800 份，实际可行权期为 2025 年 5 月 21 日-2026 年 4 月 23 日（行权日须为交易日）。 2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间，累计行权并完成股份过户登记数量为 4,085,992 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 58.03%。截至 2025 年 6 月 30 日， 累计行权并完成股份过户登记数量 4,085,992 股，占本期可行权额度 7,040,800 股的 58.03%。 本次行权股票上市流通时间： 公司本次行权采用自主行权模式，激励对象行权所得股票于行权日（T 日）后的第 一个交易日（T+1 日）到达股票账户，并于第二个交易日（T+2 日）上市交易。 一、本次股票期权行权的决策程序及信息披露 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于 2023 年股票期权激励计划 2025 年第二季度自主行权 结果暨股份变动的公告 ...

| 证券代码：688102 | 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-036 | | --- | --- | | 陕西斯瑞新材料股份有限公司 | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 | | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 重要内容提示： | | | ? 本次会议是否有被否决议案：无 | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 | | | （二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 | 楼会议室 | | （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 | | | 其持有表决权数量的情况： | | | 普通股股东人数 106 | | | 普通股股东所持有表决权数量 493,490,009 | | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 67.6796 | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 | | | 会议由公司董事会召集，董事长王文斌先 ...

西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 Floor 46,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-035 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 附件： 第四届董事会职工董事简历 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《陕西斯瑞新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司于 2025 年 6 月 27 日召开职工代表大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会职 工代表董事的议案》，同意选举梁计鱼女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职 工代表董事。 根据《公司章程》，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中 6 名非职工代表董 事将由股东会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。第四届 董事会董事自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 上述 ...

国浩律师（西安）事务所 关于陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 致：陕西斯瑞新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受陕西斯瑞新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2025 年第一次临时股东会（以下 简称"本次股东会"）并对本次股东会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见 书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论 性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2025 年第一次临时股东会之目的使用，本所及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东会决议及其它信息披露资料一并公 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-036 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 （二） 股东会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 106 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 106 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 493,490,009 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 493,490,009 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.6796 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

Core Insights - The collaboration between Sray New Materials and Hand Information aims to establish a smart financial platform leveraging artificial intelligence and big data technologies [1] - The project focuses on three core capabilities: accounting, risk control, and decision-making, with a planned launch in early 2026 [1] - The initiative is expected to enhance operational efficiency and decision-making responsiveness, supporting global expansion and refined management [1] - Sray New Materials is committed to deepening its digital transformation, driving technological innovation, and management upgrades to become a digital benchmark in the new materials sector [1]

Investment Rating - The report initiates coverage with an "Accumulate" rating for the company [8] Core Views - The company is a leading enterprise in high-end copper-based alloys, with continuous revenue and performance growth. It focuses on the preparation technology of copper-based special materials and has diversified into multiple sectors, including aerospace, medical imaging, and optical communication [7][22] - The company has established a solid technological advantage in high-strength and high-conductivity copper alloy materials, which are primarily supplied to the aerospace and new energy vehicle markets. The demand for these materials is expected to expand due to the ongoing development of rail transit and the new energy vehicle market [7][22] - The company is actively expanding into high-value emerging fields, including medical imaging components and liquid rocket engine materials, which are expected to drive future growth [7][22] Summary by Sections 1. Leading Enterprise in Copper-Based Special Materials - The company has a significant technological advantage and is actively exploring new fields. It has developed high-strength and high-conductivity copper alloys, which are crucial for high-end applications [16][21] - The company has achieved stable revenue growth, with projected revenue of 1.33 billion yuan in 2024, a year-on-year increase of 12.73%, and a net profit of 114 million yuan, up 16.17% [5][6] 2. Core Advantage Industries - High-strength and high-conductivity copper alloys are the main revenue sources, accounting for approximately 70% of total revenue. The company has established a complete industrial chain for these products [31][42] - The company is positioned upstream in the medium and high-voltage electrical contact materials industry, with products used in various electrical equipment, benefiting from the expansion of the power grid [7][22] 3. Emerging Industries - The company is making significant strides in the medical imaging sector, providing components for CT and DR equipment, and is a major supplier in the domestic market [7][22] - The company has developed high-temperature copper alloys for liquid rocket engines, which have been validated by customers and are used in actual launches, indicating strong demand in the commercial aerospace sector [7][22] 4. Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 154 million yuan, 200 million yuan, and 250 million yuan from 2025 to 2027, with corresponding PE ratios of 63, 48, and 38 [6][8] - The report compares the company's valuation with peers, indicating that the company's 2025 PE is lower than the average of comparable companies, suggesting potential for valuation expansion [8]