证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-029 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-025 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。综上所述，监事会同意《关 于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 一、监事会会议召开情况 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在公司 4 楼会议室以现场的方式召开。会议通知及变更通 知已于 2023 年 8 月 18 日及 8 月 23 日送达各位监事，监事会会议通知中包括会议的相 关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。本次会议应出席 ...

独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《独立董事工作 制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定,作为陕西斯瑞新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场,我们就第三届董事 会第七次会议相关事项发表独立意见如下: 一、关于开展外汇套期保值业务的议案 陕西斯瑞新材料股份有限公司 独立董事:袁养德、耿英三、李静 2023年8月28日 陕西斯瑞新材料股份有限公司 （本页无正文,为《陕西斯瑞新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 七次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 袁养德 经审阅,我们认为:公司及控股子公司开展外汇套期保值业务以正常生产经 营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的,有利于降低 汇率波动对公司的影响,是必要和可行的,不存在损害公司及全体股东尤其是中 小股东利益的情形。 公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关审批程序,符合法律法规和《公 司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意该事项。 二、关于首 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-030 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过电子邮件的形式将需要 了解和关注的问题提前提供给陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 公开披露了公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主 办的 2023 年半年度新能源及新材料行业集体业绩说明会，此次活动将采用线上文 字 互 动 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 录 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次集体业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-027 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的，但进行外汇套期保值业务也存有一定风险，敬 请投资者注意投资风险。 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 随着公司全球化业务布局的需要，公司在日常经营过程中存在境外销售和境外采 购业务，结算币种主要采用美元、欧元等外币，并持有一定数量的外汇资产及外汇负 债。目前国际宏观经济环境复杂多变，全球金融市场、汇率走势不确定性加剧，因此 当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避和 防范汇率波动风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司 拟开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避 和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额及期限 根据公司及控股子公司的实际经营需求，公司及控股子公司拟进行的外汇套期保 值业务规模总额不超过 6,000 万 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于首发募投 项目调整的议案》，同意公司对首发募投项目进行调整，上述事项尚需提交公司 股东大会审议。公司监事会、独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，保荐 机构海通证券股份有限公司对上述事项出具了明确的核查意见。现将相关情况公 告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4001.00 万股。募集资金总 额为人民币 419,304,800.00 元，扣除发行费用人民币 62,393,971.18 元，募集 资金净额为人民币 356,910,828.82 元。本次募集资金已于 2022 年 3 月 11 日全 部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 202 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-026 陕西斯瑞新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定， 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意陕西斯瑞新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕162 号）同意，公司首次公开发 行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 40,010,000 股，本次发行价格为每股人民币 10.48 元，募 集资金总额为人 ...

陕西斯瑞新材料股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 为进一步规范陕西斯瑞新材料股份有限公司(以下简称"公司")外 汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套期保值业务的管理，防范投资 风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》等相关法律法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》等有 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常生产经营需要，在境 内外具有相关业务经营资质银行等金融机构办理的规避和防范汇率或利率风险 的各项业务，包括但不限于远期业务、掉期业务、互换业务、期权业务、其他外 汇衍生产品业务及上述业务的组合等。 公司外汇套期保值业务除遵守相关法律、法规及规范性文件外，须 严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则， ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-014 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加2022年度先进金属材料专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议线上交流时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00 （二）会议召开方式：视频和线上文字互动 会议线上交流时间：2023 年 5 月 24 日(星期三)下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 重要内容提示： 视 频 和 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 23 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日发 布 ...

证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2023-013 陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于参加"2023年陕西辖区上市公司投资者集体接待日 暨2022年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 本次业绩说明会以网络互动方式召开，本公司将针对 2022 年年度业绩和经营 等情况与投资者进行交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 二、业绩说明会召开的时间、方式、地址、网址 会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议地址："全景路演"，网址：http://rs.p5w.net 重要内容提示： 会议问题征集：为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2022 年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可访问 ...