证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-031 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于2024年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，为进一步加大投资者 回报力度，提高投资者回报水平，结合公司实际情况拟定2024年中期分红方 案，具体内容如下： 一、2024年中期分红安排 公司拟于2024年中期（包含半年度、前三季度），在当期盈利、累计未分 配利润为正、公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司 章程》规定的其他利润分配条件的前提下，进行分红，现金分红总额不超过相 应期间归属于公司股东的净利润。 为简化分红程序，董事会提请股东大会授权董事会在符合分红条件下处理 2024年中期利润分配的一切相关事宜，包 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-030 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 2024 年 2 月 6 日审议通过的回购股份方案（以下简称"本次回购方案"）的回购股份用途，由 "用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"。 除此之外，本次回购股份方案的其他内容不变。 公司于 2024 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于变更回购股份方案的议案》。为维护广大投资者利益， 增强投资者信心，公司结合实际情况，拟对本次回购股份方案的回购股份用途进 行调整，由"用于实施股权激励或员工持股计划"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"，涉及的具体股份数量以本次回购完成后的回购股份总数为准。本事 项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、回购股份方案的审批及实施情况 公司于202 ...

监事会认为公司本次变更回购股份方案事项符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购 股份》及《公司章程》的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护投资者利益， 增强投资者信心，有利于提高公司股东的投资回报，符合公司的发展战略和经营 规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体 股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。综 上，监事会一致同意本次变更回购股份方案事项，并同意提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于变更回购股份方案的公告》（公告编号：2024-030）。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 30 日以邮件方式向全体监事发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for the stock over the next 6 to 12 months [2][20]. Core Insights - The company's revenue for 2023 was 1.286 billion yuan, a decrease of 64% year-on-year, with a net loss attributable to shareholders of 70.96 million yuan. However, the conventional business segment showed resilience with a revenue of 1.252 billion yuan, reflecting a growth of 23.5% [2][20]. - The company is transitioning into a platform-type enterprise with a diversified product portfolio, which is expected to enhance its growth potential in the long term [19][20]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: Revenue was 1.286 billion yuan, down 63.97% from 2022. The net profit attributable to shareholders was -70.96 million yuan, with an EPS of -0.18 yuan [18][20]. - **2024 Projections**: Expected revenue is adjusted to 1.590 billion yuan, with a projected net profit of 157.91 million yuan, leading to an EPS of 0.39 yuan [20]. - **Long-term Outlook**: By 2026, revenue is anticipated to reach 2.386 billion yuan, with a net profit of 465 million yuan and an EPS of 1.16 yuan [20]. Business Development Highlights - The company has significantly increased its R&D investment, reaching 340 million yuan in 2023, which is a 15.2% increase, indicating a strong commitment to innovation [19]. - The expansion into overseas markets has begun, with 45.63 million yuan in revenue from international operations in 2023, and further growth is expected in 2024 [19]. - New product developments, particularly in Alzheimer's disease testing and respiratory pathogen detection, are anticipated to drive future revenue growth [19].

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥301,571,120.22, representing a slight decrease of 0.21% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was ¥5,216,369.89, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was a loss of ¥15,952,493.64[3]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥81,496,867.29, indicating a significant cash outflow during the quarter[3]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥301,571,120.22, a slight decrease from ¥302,194,310.54 in Q1 2023, representing a decline of approximately 0.21%[32]. - Net profit for Q1 2024 was CNY 4.88 million, compared to a net loss of CNY 51.21 million in Q1 2023, marking a significant turnaround[34]. - The company's total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 4.64 million, compared to a loss of CNY 49.77 million in Q1 2023, indicating a significant recovery[36]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,413,386,014.53, down 5.79% from the end of the previous year[11]. - The total liabilities amounted to ¥1,415,683,779.94, compared to ¥1,716,892,136.48 in the previous period, indicating a reduction of about 17.55%[27]. - Non-current liabilities totaled ¥234,830,854.88, an increase from ¥197,388,503.61, reflecting an increase of approximately 18.94%[27]. - The total equity attributable to shareholders was ¥3,998,150,697.36, down from ¥4,029,387,759.53, indicating a decrease of about 0.77%[27]. - The company held total current assets of ¥3,865,117,507.35, down from ¥4,230,257,556.92, representing a decrease of approximately 8.63%[29]. - The total owner's equity was ¥4,312,019,236.46, a decrease from ¥4,334,462,000.89 in the previous period[44]. Cash Flow - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,364,671,627.52 from ¥1,966,889,660.18, a decline of about 30.56%[29]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 81.50 million in Q1 2024, an improvement from a net outflow of CNY 109.07 million in Q1 2023[39]. - Cash inflow from investment activities in Q1 2024 was CNY 1.46 billion, compared to CNY 1.30 billion in Q1 2023, indicating a growth of approximately 12.7%[39]. - Cash outflow for investment activities decreased from CNY 1.85 billion in Q1 2023 to CNY 986.49 million in Q1 2024, a reduction of about 46.8%[39]. - The cash outflow from financing activities in Q1 2024 was RMB 608.21 million, significantly higher than RMB 2.58 million in Q1 2023[52]. Research and Development - Research and development expenses totaled ¥70,762,810.52, accounting for 23.46% of operating revenue, a decrease of 4.64 percentage points year-on-year[11]. - Research and development expenses decreased from CNY 84.91 million in Q1 2023 to CNY 70.76 million in Q1 2024, a decrease of about 16.7%[34]. - Research and development expenses decreased to RMB 46.71 million in Q1 2024 from RMB 58.63 million in Q1 2023, a reduction of 20.29%[51]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,106, with the largest shareholder holding 40.48% of the shares[15]. - The company repurchased 3,011,135 shares as of the report date[22]. - The company reported a total of 12,593,330 shares held by Nanjing Nuotai Venture Capital Partnership, representing 3.15% of total shares[18]. Inventory and Deferred Income - The company’s inventory increased to ¥361,452,056.87 from ¥346,248,153.48, reflecting an increase of approximately 4.06%[29]. - The company’s deferred income increased to ¥32,795,405.97 from ¥21,383,240.32, indicating an increase of about 53.36%[27]. Profitability and Costs - Total operating costs decreased from CNY 350.73 million in Q1 2023 to CNY 317.25 million in Q1 2024, a reduction of approximately 9.5%[34]. - The company achieved a gross profit margin improvement, with operating profit moving from a loss of CNY 66.83 million in Q1 2023 to a loss of CNY 5.80 million in Q1 2024[34]. - The company achieved a gross profit margin of approximately 70.69% in Q1 2024, compared to 69.49% in Q1 2023[51]. Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[59].

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立 信在资质等方面合规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2023年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则，以促进公司规范运作为宗旨，及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2023年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济系系主任、上海 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为南京诺 唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"诺唯赞"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的规定，对诺唯赞关于 募集资金投资项目延期的事项进行核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京诺唯赞生物科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2367 号文）核准，诺唯赞向社会公开发行 人民币普通股（A 股）40,010,000 股，每股面值人民币 1.00 元。截至 2021 年 11 月 9 日止，公司已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股发 ...

证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2024-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出，并 于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由第二届董事会 董事长曹林先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的通知、 召开及审议程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议审 议通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了相关报告，认为 2023 年度公司经营管理层根据公司发展 战略及经营计划，持续做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东大会的各 项决议，积极推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营 管理层 2023 年度的主要工作。 表决结果：同意 7 票，反 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 2023 年度 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12258 号 南京诺唯赞生物科技股份有限公司全体股东： 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字【2024】第 ZA12256 号的无保留意见审计报告。 诺唯赞管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南 第 7 号——年度报告相关事项》的相关规定编制了后附的 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是诺唯 ...