关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>、修订及制定公司 部分治理制度的议案》，并于同日召开第五届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟对《金宏气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中的有关条款进行修订。具体修订 内容如下： | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118 ...

金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开的第五 届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于调整 公司2021年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，同意根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、公司《2021年限制性股票 激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对2021年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票的授予价格（含预留授予）由14.98 元/股调整为14.73元/股。具体情况如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年2月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计 划相关议案发表了独立意见。 | 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 调整前：陈忠（主任委员）、董一平、金向华 调整后：陈忠（主任委员）、董一平、丁维平 特此公告。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年3月26日 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开第五届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的 议案》，现将审议内容公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年9月4日起施行）等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充 分发挥审计委员会在公司治理中的作用，结合公司的实际情况，公司董事会对第 五届董事会审计委员会成员构成进行了调整。公司董事长、总经理金向华先生不 再担任第五届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，公司董事会选举公司独立董事丁维平先生担 任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 ...

| 证券代码：688106 | 证券简称：金宏气体 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118038 | 转债简称：金宏转债 | | 金宏气体股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。根据《上市公司 股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 的权利。因此，本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。 截至公告披露日，公司总股本 486,943,322 股，回购专用证券账户中股份总 数为 7,081,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 167,951,812.70 元（含税）。 本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的 53.32%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公 司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另 ...

金宏气体股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定及《公司 章程》，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加的会议。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。会议通知原则 上应当提前三天送达全体独立董事。情况紧急时，可不受上述条款限制，随时召 开会议。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上的独立董事可以自行召集 并推举一名独立董事代表主持。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事出席方可举行。每位独立董 事享有一票表决权；会议的表决方式为举手表决或投票表决。会议作出的决议， 必须经全体独立董事过半数通过。 独立董事应当停止履职但未停止履职或应被解除职务但仍未解除，参加独立 董事专 ...

金宏气体股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2024SUAA1B0008 金宏气体股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金宏气体股份有限公司(以下简称金宏股份公司)2023年12月31日财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金宏股份公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制 ...

综上所述，监事会同意公司本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授 予部分第二个归属期的归属名单。 金宏气体股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期 归属名单的核查意见 金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律 法规及规范性文件和《金宏气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的激励 对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 本激励计划拟归属的 78 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》 等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合归属本激励计划规定的激励 对象范 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 金宏气体股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非独立 董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

金宏气体股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公 司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （二）聘任或解聘高级管理人员； （三）法律法规、本所相关规定和公司章程规定的其他事项。 ...

金宏气体股份有限公司 经核查独立董事丁维平、董一平、陈忠的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 金宏气体股份有限公司董事会 2024年3月25日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，金宏气体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事丁维平、董一平、陈忠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...