上海安路信息科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议 由监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告及其摘要的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-013 表决结果：3 票赞成，0 票 ...

信会师报字[2024]第ZA11201号 关于上海安路信息科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告的 鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 报告编码:沪2 t the subject of the s 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海安路信息科技股份有限公司(以下 简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内 ...

中国国际金融股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为上 海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开了 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通 过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》， 全体独立董事同意该议案。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-016 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全体独 ...

关于上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海安路信息科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23280000 关于上海安路信息科技股份有限 公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是安路科技管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计安路科技 2023年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没 有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解安路科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 2023 年度 场可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计划行业发"法管平台（betp://acc.ml.getc.bl "进行查处 "进行重点。"扫一口"成进入"注册会计划行业发一监管平台（betp://acc.mk/qurc.bl/ "进行室 关于上海安路信息科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 使用超募资金永久补充流动资金的核查意见 三、本次使用超额募集资金永久补充流动资金的情况 在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的 前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本， 进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和公 司《募集资金使用管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流 动资金。公司超募资金总额为 20,064.25 万元，截至 2024 年 3 月 31 日，公司超 募资金余额为 8,738.80 万元（包含现金管理余额及利息收入），本次拟用于永久 补充流动资金的金额为 6,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.90%。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"）的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章及业务规则的要求，对安路科技部分募集资金投资项目（以 下简称"募投项目"）延期事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海安路信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3093 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,010 万股，发行价为每股人民币 26.00 元， 本次发行募集资金总额为 130,260.00 万元；扣除发行 ...

公司代码：688107 公司简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海安路信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688107 证券简称： 安路科技 公告编号：2024-020 上海安路信息科技股份有限公司 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了 《关于募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）的实施进度等因素，同意公司将两个募投项目"新一代现场 可编程阵列芯片研发及产业化项目"、"现场可编程系统级芯片研发项目"达到 预定可使用状态的时间由 2024 年 4 月延期至 2025 年 4 月。 关于募集资金投资项目延期的公告 本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。保荐机构出具了明 确同意的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 本次拟延期的两个募投项目的进展情况如下： 单位：元 | | | 截至 | 2023 | 年 ...