上海安路信息科技股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护上海安路信息科技股份 | 第一条 为维护上海安路信息科技股份有限 | | 有限公司（以下简称"公司"或"本公 | 公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公 | 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 公司法》（以下简称《公司法》）及其他有 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 关法律、法规、规范性文件的规定，制订 | 下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会 | | 本章程。 | （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 | | | 司章程指引（2023 年修订）》及其他有关法律、 | | | 法规、规范性文件的规定，制订本章程。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 400,849,367 | | 400,100,000 元。 | 元。 | | 第十一条 本章程所称其他 ...

上海安路信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范上海安路信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 和国民法典》（以下简称《民法典》），参照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》（以下简称《对外担保的监管要求》）《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自 律监管指引》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司（以下简称"子公司"）的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何 人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-002 上海安路信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事 会任期即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法 规以及《上海安路信息科技股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将 本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中：6 人为非独 立董事，3 人为独立董事。经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选 人资格审查，公司于 2024 年 1 月 2 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议 并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蒋守雷，已充分了解并同意由提名人上海安路信息科技股份 有限公司董事会提名为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海安路信息科技股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职） ...

上海安路信息科技股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 投资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 （以下简称《交易与关联交易监管指引》）等有关法律、法规和《上海安路信息 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、 交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、总经理层各自的权限均得到有效 发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关 于投资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度 执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (十一) 上海证券交易所（以下简称"上交所"）认定的其他交易。 上述购买、出售的资产不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、 商品等与日常经营相关的交易行为， ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-004 上海安路信息科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及修订、制定部分内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日 召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改<公 司章程>并授权办理注册变更登记的议案》及《关于修订公司部分内部管理制度 的议案》；并于同日召开了第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 变更公司注册资本的基本情况 2023 年 6 月 15 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议、第一届监事会 第十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，同意按规定为符合条件的 161 名 激励对象办理 749,367 股第二类限制性股票归属相关事宜。 上述股权激励归属新增股份 74 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-041 集中竞价减持股份计划完成暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称"产业基金"）持有公 司股份 39,117,423 股，占公司总股本的 9.78%。上述股份均为来源于公司首次 公开发行前持有的股份，并于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海安路信息科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-019），由于股东自身经营管理需要，产业基金将根据市场情况拟通过集中 竞价方式减持其所持有的公司股份合计不超过 8,002,000 股，拟减持股份数量占 公司总股本的比例合计不超过 2.00%。减持期间为减持计划公告 ...

编号：2023-003 证券代码： 688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | □现场参观 □电话会议 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称 | 参与本次业绩说明会的线上投资者 | | | | 时间 | 2023 年 月 20 日下午 15:00-16:00 | 11 | | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心 | | | | | （http://roadshow.sseinfo.com） | | | | 上市公司参加人 | 董事、总经理：陈利光 | | | | 员姓名 | 财务总监、董事会秘书：郑成 | | | | | 独立董事：戴继雄 | | | | 投资者关系活动 | 公司在上海证券交易所上证路演中心网络平台 | | (http:// | | 主要内容介绍 | roadshow.sseinf ...

证券代码： 688107 证券简称：安路科技 上海安路信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 √业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与本次业绩说明会的线上投资者 时间 2023年11月20日下午15:00-16:00 地点 上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com） 上市公司参加人 董事、总经理：陈利光 ...

2023 年第三季度报告 重要内容提示： □是 √否 一、 主要财务数据 年初至报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 比上年同 期增减变 \n动幅度 (%) | 年初至报告期末 | 期末比上年 同期增减变 \n动幅度 (%) | | 营业收入 | 188,474,019.17 | -32.94 | 592,782,381.24 | -25.65 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -57,491,420.63 | -340.79 | -137,826,989.43 | -323.71 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | -62,150,017.31 | -650.29 | -162,470,382.18 | -6 ...