证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-023 上海安路信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-016 上海安路信息科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度日常关 联交易预计事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议 审议通过。本事项无需提交公司股东大会审议。 公司与关联方发生的日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定 价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作 关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正 常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的 独立性。 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过了 《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此 议案获得全体独 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-022 上海安路信息科技股份有限公司 二、计提资产减值准备事项的具体说明 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 根据《企业会计准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为客观、公允地反映上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，公司及下属子公司 对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、 长期股权投资等各类资产进行了减值测试，公司 2023 年度计提各项资产减值准 备合计人民币 2,450.50 万元。具体情况如下： 1 （二）资产减值损失 | 序号 | 项目 | 2023 | 年度计提金额 备注 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 31.21应收账款 ...

吴浩然先生近期已参加上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培 训并完成测试，取得董事会秘书任职培训证明。公司按相关规定将吴浩然先生的 董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案，审核结果为无异议通过。吴浩然 先生自取得科创板上市公司董事会秘书任职培训证明之日起正式履行公司董事 会秘书职责，公司副总经理、财务总监郑成先生不再代行董事会秘书职责。 公司董事会秘书吴浩然先生的联系方式如下： 特此公告。 上海安路信息科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-012 上海安路信息科技股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监 与董事会秘书的议案》，同意聘任吴浩然先生担任公司董事会秘书。由于吴浩然 先生获聘时暂未取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书培训 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海安路信息科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海安 路信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3093 号）同意，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"安路科技"或"公司"） 获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,010万股，并于2021年11月 12日上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 安路科技的保荐机构，负责对安路科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法（2023修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号 ——持续督导（2023年8月修订）》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正 在履行安路科技持续督导工作的保荐机构，对公司2023年1月1日至2023年12月31 日期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就 现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：姚迅、贾义真 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-009 上海安路信息科技股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举许海东先生、 吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事 会非独立董事，选举蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独 立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司 第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 1 第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-002）。 （二）公司第二届董事会董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海安路 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举许海东先 ...

（一） 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 周热情先生具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等 规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会的行政处罚，不存在被中国 证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情况等。 监事会同意选举周热情先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知日前 以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由全 体监事共同推举的周热情先生来主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-007 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,695,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,695,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7821 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7821 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海安路信息科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安路信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《上海 安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 声明事项 一、 为出具本法律意见书，本所委派 ...