上海安路信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期 ...

上海安路信息科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》（以下简称《交 易与关联交易监管指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海安路信息科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第四条 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露 规范。 第五条 公司交易与关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得 通过将关联交易非关联化规避相关审议程序和信 ...

作为上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规及规 范性文件及《公司章程》的规定，对公司第一届董事会第二十二次会议审议的相 关议案进行了审阅，基于独立客观的立场，本着负责审慎的态度，对相关事项发 表以下独立意见： 独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 一、 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的 议案》的独立意见 我们已认真审阅了许海东先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅 敏先生、郑珊女士的个人资料，并就公司董事会相关事项发表如下独立意见： 1、提名人及提名程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定； 2、经对董事会提名的非独立董事候选人的个人资料的审查，我们认为许海东 先生、吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士均具备相关 专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，其任职资格符合《公 司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，不存在《公司法》《公司章程》 等规定 ...

上海安路信息科技股份有限公司 内部审计管理规范 第一章 总则 第一条 为加强上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计监督，完善内部控制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效 益性，提高经济效益，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中国内部审计准 则》《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司的实际情况，制定本规范。 第二条 内部审计工作的目的主要有： （一） 监督公司经营政策、方针以及财务管理制度在公司及子公司的贯彻 执行； （二） 查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整； （三） 强化公司的经营管理，为提高经济效益、规避经营风险、实现经营战 略目标服务。 第三条 内部审计工作要求主要有： （一） 遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章和制度； （二） 以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度 为准绳，客观、公正地反映、分析各运营单位、部门的经济活动，评 ...

上海安路信息科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露管理水平和信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护公 司、股东、债权人及其他利益相法者的合法权益，规范公司信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以 下简称《自律监管指引》）等法律、法规及规范性文件和《上海安路信息科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的及可能对公司股票价格产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息， 在规定时间内、规定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布，并按规定程 序送达证券监管部门。公司应遵循信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、 及时，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本制度 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人郑戈，已充分了解并同意由提名人上海安路信息科技股份有 限公司董事会提名为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任上海安路信息科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名郑戈先生 为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海安路 信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会即将 届满，为保证公司监事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事 规则》等相关规定，需按程序进行监事会换届选举工作。公司于2024年1月2日 召开职工代表大会，选举杨杨先生为公司第二届职工代表监事（简历详见附 件）。 公司第二届监事会将由三名监事组成，其中两名股东代表监事将由公司股 东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与股东大会 选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，任期的 起始日期与公司第二届监事会股东代表监事的任期相同。股东大会选举产生新 一届监事会之前，公司第一届监事会继续履行职责。 特此公告。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-003 上海安路信息科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 上海安路信息科技股份有限公司监事会 2024年1月3日 1 附件 ...

上海安路信息科技股份有限公司 章程 二零二四年一月 1 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 11 | | 第五节 股东大会的召开 | | 12 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | 18 | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 21 | | 第六章 总经理和其他高级管理人员 | | 26 | | 第七章 监事会 | | 28 | | 第一节 监事 | | 28 | | 第二节 监事会 | | 29 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 30 | | 第一节 财务会计制度 | | 3 ...

上海安路信息科技股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见 如下： 1、经审阅，公司第二届董事会独立董事候选人蒋守雷先生、戴继雄先生、郑 戈先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定 的不得担任科创板上市公司董事的情形；蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生均 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规 定的任职资格和独立性等要求。 董事会提名委员会 2023 年 12 月 29 日 1 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公司 独立董事任职要求。 综上，我们同意提名蒋守雷先生、 ...