证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-009 上海安路信息科技股份有限公司 一、 董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 1 月 18 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，选举许海东先生、 吴秀平先生、文华武先生、谢丁先生、蒋毅敏先生、郑珊女士为公司第二届董事 会非独立董事，选举蒋守雷先生、戴继雄先生、郑戈先生为公司第二届董事会独 立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司 第二届董事会。公司第二届董事会董事自公司 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起就任，任期三年。 1 第二届董事会董事的个人简历详见公司于 2024 年 1 月 3 日披露于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-002）。 （二）公司第二届董事会董事长的选举情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上海安路 信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司 于 2024 年 1 月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，同意选举许海东先 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：上海安路信息科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海安路信息科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"安路科技"）的委托，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《上海 安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事 宜出具本法律意见书。 声明事项 一、 为出具本法律意见书，本所委派 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-007 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号 C 座公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,695,778 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 267,695,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 66.7821 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 66.7821 ...

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-006 上海安路信息科技股份有限公司股东 减持股份计划时间届满未减持股份的结果公告 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称"深 圳思齐"）持有公司股份 27,157,972 股，占公司总股本的 6.79%。上述股份均为 来源于公司首次公开发行前持有的股份，已于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 股东上海科技创业投资有限公司（以下简称"上海科创投"）持有公司股份 20,248,939 股，占公司总股本的 5.06%。上述股份均为来源于公司首次公开发行 前持有的股份，已于 2022 年 11 月 14 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《上海安路信息科技股份有 ...

上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 1 上海安路信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案 | 1：关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案 7 | | | 议案 | 2：关于修订公司部分内部管理制度的议案 9 | | | 议案 | 3：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 11 | | 议案 | 4：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 13 | | 议案 | 5：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案 | 15 | 2 四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰 乱会 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名戴继雄先 生为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海 安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2024-001 第一届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海安路信息科技股份有限公司 一、 监事会会议召开情况 上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 五次会议于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知日前以电 子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席周热情先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表 监事候选人的议案》 监事会认为：经审阅及充分了解股东代表监事候选人周热情先生、马良先 生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司股东代表监 事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任股东代表监事 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海安路信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《自律监管指引》）等相关法 律、行政法规及《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定、证券交易所业务规则、《独 ...

上海安路信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海安路信息科技股份有限公司董事会，现提名蒋守雷先 生为上海安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任上海 安路信息科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与上海安路信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

上海安路信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司股东大会会议，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》和《上海安路信息科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第四条 临时股东大会不定期召开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的 2/3 时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 公司在上述期 ...