普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同 促进和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 考核 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-013 普元信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义 务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承 担连带责任。 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-009 普元信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 15 日以电话或电子邮件等方 式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本 次会议由董事长刘亚东先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《普 元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 2023 年度，董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《 ...

普元信息技术股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-021 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》《公开 征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规 定，并按照普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委 托，独立董事施俭女士作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 24 日召开的 2023 年年度股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1.本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事施俭女士，其基本情况 如下： 女，中国注册会计师、高级会计师，1962 年生，中国国籍，无境外永久居留 权。2005 年毕业于香港中文大学，获会计专业硕士。曾任上海民族乐器三厂经营 股股长、上海 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-012 普元信息技术股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 28 日出具的《关于同意普元 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016号）， 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）获准公开发行 23,850,000 股 人民币普通股股票，每股发行价格 26.90 元，实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后，实际募集 资金净额为人民币 584,550,538.32 元，上述募集资金已于 2019 年 11 月 28 日全 部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 28 日出具 "众会字(2019)第 7340 号"验资报告验证 ...

普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 4 月修订 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的职权 2 | | 第三章 | 股东大会的权限 3 | | 第四章 | 股东大会的授权 5 | | 第五章 | 股东大会的召集 5 | | 第六章 | 股东大会的提案与通知 7 | | 第七章 | 股东大会的召开 8 | | 第八章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第九章 | 附 则 15 | 普元信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公 告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一） 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则 1 第一条 为了进一步规范普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规 ...

普元信息技术股份有限公司 累积投票制度 2024 年 4 月修订 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事、监事候选人的提名 1 | | 第三章 | 董事、监事候选人的投票 3 | | 第四章 | 董事、监事候选人的当选 4 | | 第五章 | 附则 4 | 普元信息技术股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第二章 董事、监事候选人的提名 第六条 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数 的 3%以上的股东可以根据国家法律法规以及公司章程等规定，向董事会 提名公司董事（包括独立董事）候选人或向监事会提名由股东代表出任 的监事候选人。公司董事会、监事会、单独或合并持有公司发行在外有 1 第一条 为进一步完善普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，保证公司所有股东充分行使权利，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上海证券交易所上市公 司股东大会网络投票实施细则》、《公司章程》（以下简称"公司章程"） 等法律、法规、规范 ...

普元信息技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"众华所"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对众华所在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数 为 65 人，注册会计师共 351 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师超过 150 人。 众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务 收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务 ...

作为普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、 法规、规范性文件和《普元信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《普元信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真负责的 态度，忠实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议会 议各项议案，并对重大事项发表独立、客观的意见，充分发挥了独立董事作用， 切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度独立董事 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 普元信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 许杰，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年毕业于澳洲 西悉尼大学工商管理专业，获硕士学位。曾任佳都集团有限公司总裁兼董事、广 州汇诚担保有限公司董事、堆龙佳都科技有限公司监事；现任广州汇泰典当行有 限公司董事长、深圳市咫尺网络科技开发有限公司董事、广州未山信息科技 ...

普元信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 众华所 2023 年经审计的业务收入总额为人民币 58,278.95 万元，审计业务 收入为人民币 45,825.20 万元，证券业务收入为人民币 15,981.91 万元。2023 年 度上市公司审计客户家数：70 家，审计收费总额为人民币 9,062.18 万元。众华 所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， 以及建筑业等。众华所提供审计服务的上市公司中与公司同行业客户共 2 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第二次会议审议通过《关于公司续聘会计师 事务所的议案》，经公司第四届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议 通过，续聘众华所为公司 2023 年年度财务审计机构。公司独立董事发表了明确 同意的事前认可和独立意见。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行 监督职责的情况如下： 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请众华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下 ...