二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； 独立董事候选人声明与承诺 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 本人孙鹏程，已充分了解并同意由提名人普元信息技术股 份有限公司董事会提名为普元信息技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任普元信息技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工 ...

注：1.上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未 超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未 超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%。 2.本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司 实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3.激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对 象放弃的权益份额在激励对象之间进行分配。 普元信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 2024 年限制性股票激励计划的分配情况如下表所示： | | | | 获授限制性 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 国籍 | | 职务 | 股票数量 | 性股票总数 | 公告日股本总 | | | | | (万股) | 比例 | 额比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | 刘相 | 中国 | 核 ...

普元信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-020 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区学林路 36 弄研创园 17 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《普元信息技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《普元信息技术股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，普元信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真 履行职责。现将审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员共计 3 名，其中独立董事占半数以上，主 任委员由具有会计专业背景和丰富财务管理经验的独立董事施俭女士担任。 普元信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 3.审阅公司财务报告并对其发表意见 董事会审计委员会认真审阅了公司报告期内的财务报告，认为公司的财务报 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席 了全部会议，具体情况如下： | 其他 | 履行 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-011 普元信息技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），公司不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将 另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司实现归属于上市公司股东净利润为-1,566.44 万元，未分配利润为 12,415.59 万元，其中母公司累计可供股东分配利润为 14,061.70 万元。 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中的 ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-017 普元信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制 度的公告 | | 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转 | 股东大会通过有关派现、送股或资本公积 | | --- | --- | --- | | | 增股本提案的，公司将在股东大会结束后 2 | 转增股本提案的，或董事会根据年度股东 | | | 个月内实施具体方案。 | 大会审议通过的下一年中期分红条件和上 | | | | 限制定具体方案后，公司将在 2 个月内实 | | | | 施具体方案。 | | | 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞 | 第一百〇四条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 | | | 职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将 | 辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事 | | | 在 2 日内披露有关情况。 | 会将在 2 日内披露有关情况。 | | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 | | | 最低人数、独立董事辞职导致独立董事人数 | 最低人数，独立董事辞职导致董事会或者 ...

上海市石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：(86-21) 5298-5488 传真：(86-21) 5298-5492 君合律师事务所上海分所 关于普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 普元信息技术股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受普元信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"普元信息"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息 披露》（以下简称"《监管指南》"）等中华人民共和国（以下简称"中国"） 现行法律、法规和规范性文件（以下简称"中国法律"，为本法律意见书之目的， 不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、法规和 ...

普元信息技术股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | | 股份转让 8 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | 股 | 东 9 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监 | 事 | 37 | | 第二节 | | 监事会 | ...

证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2024-013 普元信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）山东雅博科技股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案 因雅博科技虚假陈述，江苏省高级人民法院判令众华所对雅博科技的偿付义 务在 30%的范围内承担连带责任。截至 2023 年 12 月 31 日，众华所尚未实际承 担连带责任。 1.基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2.人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2023 年末合伙人人数为 65 ...

普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 普元信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略 和经营目标的实现。 二、考核原则 普元信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治 理结构，健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司骨 干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益三者紧密结合，共同 促进和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有 关法律、法规和规范性文件以及《普元信息技术股份有限公司章程》、本激励计 划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 考核 ...