中钢洛耐科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩 霞、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在不得担任独立董事的情形,且与公司以及公司主要股东之间不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够保持 独立公正,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-017 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失的的计提依据和计提方法同 信用减值准备的计提依据和计提方法。 经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 1,921.72 万元。 （二）信用减值损失 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资 产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值准备为 7,850.91 万元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

中钢洛耐公告，2025年第一季度营收为5.41亿元，同比增长1.58%；净利润为1959.72万元，同比增长 117.00%。 ...

● 公司所处的当事人地位：被告（反诉原告）。 ● 涉案金额：14,922,809.05元。 ● 对公司损益产生的影响：本判决为内蒙古自治区高级人民法院发回赤峰市中级人民法院重新审理后的 一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。由于该判决不 是终审判决，最终诉讼结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根 据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-015 中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：重审一审判决。 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于2020年8月10日向赤峰市中级人民法院提 起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21元，并判令公司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-015 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益产生的影响：本判决为内蒙古自治区高级人民法院发回赤峰市 中级人民法院重新审理后的一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向内蒙 古自治区高级人民法院提起上诉。由于该判决不是终审判决，最终诉讼结果存在不 确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情 况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于 2020 年 8 月 10 日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21 元，并判令公 司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 2022 年 6 月 14 日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-014 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，公司确认上述政府 补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的 积极影响。上述获得的政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司损益的影响 情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中钢洛耐科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 中钢洛耐科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中钢集团洛阳耐 火材料研究院有限公司自 2025 年 1 月至本公告披露日累计收到某项政府补助人民 币 7,406,400.00 元，为与收益相关的政府补助。 ...

中钢洛耐公告，公司全资子公司中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司自2025年1月至公告披露日累计 收到政府补助人民币740.64万元，该补助为与收益相关的政府补助。根据相关企业会计准则，公司确认 该补助事项并划分其类型均为与收益相关的政府补助，预计将对公司利润产生一定的积极影响。上述政 府补助未经审计，具体会计处理及对公司损益的影响情况须以审计机构年度审计确认后的结果为准。 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 表决情况： （二）股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会 议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 本次会议由中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会召集，董事长熊建先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况 ■ 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年4月8日 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事6人，出席6人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于补选公司第二届董事会非 ...

8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京市康达律师事务所 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 关于中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2025】第0065号 致：中钢洛耐科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中钢洛耐科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2025年第三次临时股东大会（以下简称"本 次会议"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中 钢洛耐科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-013 中钢洛耐科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 （二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有 限公司办公大楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 135 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 654,552,522 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 654,552,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.1824 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.1824 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 ...