公司代码：688119 公司简称：中钢洛耐 中钢洛耐科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中钢洛耐科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证 ...

中钢洛耐科技股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十三次会议以及 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议 案》,同意聘任中审众环为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 中审众环始创于 1987年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发 布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,本所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013年11月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。 截至 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师人数 723人。 2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127. 83 万元、证 券业务收入 56,747. 98万元,2023年度上市公司审计客户家数 201 家,主要行业 涉及制造业,批发和零售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业, 农、林、牧、渔业,信息传输、软件和信息技术服务业,采矿业, ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-019 中钢洛耐科技股份有限公司 关于终止部分募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、募投项目情况 （一）募投项目初始情况 根据 2020 年 10 月 20 日召开的公司第一届董事会第五次会议决议和 2020 年 11 月 6 日召开的公司 2020 年第四次临时股东大会决议，公司预计募集资金 总额为 600,000,000.00 元。 本次发行募集资金扣除发行费用后，公司将按照轻重缓急依次投入以下项 目： ● 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了 《关于终止部分募投项目的议案》，同意终止年产 9 万吨新型耐火材料项目的 两个子项目年产 3 万吨高温镁质新型耐火材料生产线与年产 2 万吨高温铝质新 型耐火材料生产线，以及年产 1 万吨金属复合新型耐火材料项目，其他募投项 目不变。保荐机构中信建投证券股份有限公司 ...

2024年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规范 性文件要求，以及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《公司董事会审计委员会议事规则》等相关基本管理制度规定，2024 年度，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现将本年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，独立董事冯月彬具备注册会 计师资格，担任审计委员会主任委员；独立董事徐恩霞和索亚星担任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 21 项议案，具体 情况如下： 中钢洛耐科技股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司续聘2024年度审计机构事项进行了审议，出具 了审议意见；对公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计工作 情况进行了监督和评估，认为其在审计过程中勤勉尽责，坚持以公允、客观的态 度进行独立审计，能够较好地完成公司各项外部审计任务，较好地履行了外部审 计机构的责任与义务。 （三）监督及评估公司内部审计工作情况 报告期内，审计委员会按 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-017 中钢洛耐科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失的的计提依据和计提方法同 信用减值准备的计提依据和计提方法。 经测试，本次需计提资产减值损失金额共计 1,921.72 万元。 （二）信用减值损失 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的资 产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年度确认的资产减值准备为 7,850.91 万元，具体情况如下表： | 序号 | 项目 | 2024 | 年度计提金额 （万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | ...

中钢洛耐科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 中钢洛耐科技股份有限公司(以下简称"公司")现有独立董事三人,分别为徐恩 霞、冯月彬、索亚星。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了 董事会。自查结果显示,公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的 独立性要求,不存在不得担任独立董事的情形,且与公司以及公司主要股东之间不存在 直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够保持 独立公正,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事徐恩霞、冯月彬、索亚星的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董 ...

中钢洛耐公告，2025年第一季度营收为5.41亿元，同比增长1.58%；净利润为1959.72万元，同比增长 117.00%。 ...

● 公司所处的当事人地位：被告（反诉原告）。 ● 涉案金额：14,922,809.05元。 ● 对公司损益产生的影响：本判决为内蒙古自治区高级人民法院发回赤峰市中级人民法院重新审理后的 一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向内蒙古自治区高级人民法院提起上诉。由于该判决不 是终审判决，最终诉讼结果存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根 据案件进展情况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-015 中钢洛耐科技股份有限公司关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 案件所处的诉讼阶段：重审一审判决。 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于2020年8月10日向赤峰市中级人民法院提 起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21元，并判令公司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 ...

证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2025-015 中钢洛耐科技股份有限公司 关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司损益产生的影响：本判决为内蒙古自治区高级人民法院发回赤峰市 中级人民法院重新审理后的一审判决，公司将在判决书送达之日起十五日内向内蒙 古自治区高级人民法院提起上诉。由于该判决不是终审判决，最终诉讼结果存在不 确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据案件进展情 况按照法律法规及企业会计准则进行相应会计处理。 一、诉讼案件基本情况 内蒙古亿维玻璃纤维制造有限公司（以下简称"亿维公司"）于 2020 年 8 月 10 日向赤峰市中级人民法院提起诉讼，请求判令中钢洛耐科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"中钢洛耐"）赔偿各项损失暂计 37,818,228.21 元，并判令公 司承担诉讼费、保全费、鉴定费。 2022 年 6 月 14 日，公司银行基本账户部分资金被冻结。具体详见公司于 2022 年 6 月 15 日在上 ...