聚辰半导体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予 部分第一批次第三个归属期及 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 309,725 股。本次股票上市流通总数为 309,725 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 5 日。 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，根据中国证监会、上海证 券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，公司 已完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分第一批次第三个 归属期及 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期的股份登记工作， 现就相关归属结果及股份上市情况公告如下： ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人秦天宝,已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会 提名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-057 聚辰半导体股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份公司章程》等有关规定，公司将 于 2024 年 9 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举新一届董事、监事， 现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 经提名委员会事前审查同意，公司第二届董事会第二十七次会议于 2024 年 9 月 2 日审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》， 决议提名陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先生作为公司第三届董 事会非独立董事候选人。陈作涛先生、张建臣先生、傅志军先生和翁华强先 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人罗知，已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会提 名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人陈冬已充分了解并同意由提名人聚辰半导体股份有限公司董事会提 名为聚辰半导体股份有限公司第三届董事会独立董事候选人本人公开声明 本人具备独立董事任职资格保证不存在任何影响本人担任聚辰半导体股份有 限公司独立董事独立性的关系具体声明并承诺如下 一本人具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律行政法规部门 规章及其他规范性文件具有五年以上法律经济会计财务管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验 二本人任职资格符合下列法律行政法规和部门规章以及公司规章的要 求 一中华人民共和国公司法等关于董事任职资格的规定 二中华人民共和国公务员法关于公务员兼任职务的规定如适 用 三中国证监会上市公司独立董事管理办法和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定 九银行业金融机构董事理事和高级管理人员任职资格管理办法 保险公司董事监事和高级管理人员任职资格管理规定保险机构独立董 事管理办法等的相关规定如适用 十其他法律法规部门规章规范性文件和上海证券交易所规定的情 形 三本人具备独立性不属于下列情形 一在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系直系亲属是 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定(如适用); 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 提名人聚辰半导体股份有限公司董事会,现提名秦天宝先生为聚辰半导体 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任聚辰半导体股份有限公司第三 ...

聚辰半导体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 聚辰半导体股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）和相关信息披 露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规 履行信息披露义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《聚辰半导体股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关规定，制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时 性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按照本 制度的规定暂缓披露。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，履行相关信息披露义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误 导投资者的，可以按照本制度的规定豁免披露。 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按履行相 关信息披露义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的，可以按照本制 度的规定豁免披露。 （二）有关内幕人士已书面承诺保 ...

收盘价(元): 48.93 公司基本数据 总股本(百万股) 157.11 总市值(百万) 7,687.50 流通股本(百万股) 157.11 流通市值(百万) 7,687.50 12 月最高/最低价(元) 72.60/33.75 资产负债率(%) 5.75 每股净资产(元) 12.85 市盈率(TTM) 42.77 市净率(PB) 3.81 净资产收益率(%) 7.01 0.80pct/-1.59pct/0.46pct/-6.87pct。 2024年08月30 证券研究报告|公司研究|公司点评 聚辰股份 (688123) 2024 年半年报点评:下游需求回暖各产品线稳健发 展，产品结构优化盈利能力大幅增强 报告摘要 ◆ 事件: 公司发布 2024 年半年度报告，2024 年上半年，公司实现营业收入 5.15亿 元，同比+62.37%；实现归母净利润 1.43 亿元，同比+124.93%。2024年 第二季度,公司实现营业收入 2.67 亿元,同比+54.02%/环比+8.18%;实 现归母净利润 0.92 亿元，同比+118.24%/环比+79.82%。 ◆ 下游需求回暖各产品线稳健发展，产品结构优化盈利能力 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-054 聚辰半导体股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1，由公司董事长陈作涛先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购价格上限 | 69.80 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 158.6993 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.00% | | 实际回购金额 | 8,180.76 万元 | | 实际回购价格区间 | 元/股~65.47 元/股 46.36 | 一、回购审批情况和回购方案内容 经 2024 年第一次临时股东大会批准，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公 司"）计划自 2024 年 2 月 20 日至 2024 ...

. 证券研究报告 公司近一年市场表现 集成电路 聚辰股份（688123.SH） 买入-A(上调) 营收创历史同期新高，产品结构不断改善驱动业绩长期向好 2024 年 8 月 13 日 公司研究/公司快报 事件描述 公司发布 2024 年半年度报告。公司上半年实现营业收入 5.15 亿元，同 比增长 62.37%；实现归母净利润 1.43 亿元，同比增长 124.93%。Q2 单季度 公司实现营业收入 2.67 亿元，同比增长 54.02%，环比增长 8.18%；实现归 母净利润 0.92 亿元，同比增长 118.24%，环比增长 79.82%。 事件点评 市场需求回暖叠加公司多产品出货量快速增长，带动公司业绩大幅改 市场数据：2024 年 8 月 13 日 善。2024 年上半年公司实现营收 5.15 亿元，同比增长 62.37%，上半年营收 收盘价（元）： 49.28 创出历史同期最好成绩主因系下游市场需求的回暖，以及公司持续进行技术 年内最高/最低（元）： 72.60/33.75 升级并不断加强对产品的推广和销售。上半年，公司在 SPD 产品、NOR Flash 流通A股/总股本（亿）： 1.59/1.5 ...