聚辰半导体股份有限公司 关于作废处理 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于自 2022 年限制性股票激励计划公告之日起至激励对象完成限制性股票 归属登记前，聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票 激励计划部分激励对象因个人原因离职或考核年度的个人绩效考核结果为"中等 （C）"，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《聚辰股份 2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及《聚 辰股份 2022 年限制性股票管理办法》的有关规定，经 2022 年第一次临时股东大 会授权，公司董事会决议作废处理本激励计划部分激励对象已获授予但尚未归属 的 29,900 股限制性股票。 证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-022 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 27 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《聚辰股 份 ...

聚辰股份独立董事 2023 年度述职报告(饶尧) 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事 工作制度》等有关规定赋予的权利和义务,作为公司第二届董事会独立董事,本 着对全体股东负责的态度,我在 2023年的工作中践行诚信、勤勉义务,充分发 挥和运用自身的专业优势和独立性,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 饶尧先生:中国国籍,学士学位,无境外永久居留权。饶尧先生于 2018 年 10 月加入本公司担任独立董事。加入本公司前,饶尧先生于 2002年 9 月至 2007 年 4 月,就职于德国法合联合律师事务所上海代表处,任中国法律顾问:2007 年5月至2007年12月就职于英国胜蓝律师事务所上海代表处,任中国法律顾问: 2008年1月至今就职于上海汇衡律师事务所,任律师、合伙人。饶尧先生目前 担任上海汇衡律师事务所主任,同时担任 Meritas 全 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-014 聚辰半导体股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次 会议于 2024 年 3 月 29 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应到 董事 7 名，实到董事 7 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会 议。本次会议由董事长陈作涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》 及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《聚辰股份董事会 2023 年度工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《聚辰股份 2023 年年度报告》 《聚辰股份 2023 年年度报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 ...

聚辰股份独立董事 2023 年度述职报告(黄益建,已离职) 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立董事 工作制度》等有关规定赋予的权利和义务,作为公司第二届董事会独立董事,本 着对全体股东负责的态度,我在 2023年的工作中践行诚信、勤勉义务,充分发 挥和运用自身的专业优势和独立性,切实维护了公司的整体利益和全体股东的合 法权益。 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄益建先生:中国国籍,博士学位,无境外永久居留权。黄先生于 2018年 9 月加入公司担任独立董事。黄先生于 2008 年 6 月至今，任中央财经大学会计 学院副教授,现兼任成都华神科技集团股份有限公司、中电电机股份有限公司、 北京石头世纪科技股份有限公司和四川蓝光发展股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 作为独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均未持有公司股份,与公 司之间不存在雇佣关系、交易关系,亦未在公司、公司主要股东或有 ...

聚辰半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 ，" 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于聚辰半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10463 号 聚辰半导体股份有限公司全体股东： 我们审计了聚辰半导体股份有限公司(以下简称"聚辰股份")2023 年度的财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 03 月 29 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 10460 号的无保留意见审计报告。 聚辰股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-016 聚辰半导体股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 31.52%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），不送红 股，不以公积金转增股本。 ● 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户的股份余额）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整现金红利总额，并将另行公告具体调整情况。 ● 本方案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，聚 辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 60,771.22 万元。根据第二届董事会第二十四次会议决议，公司 2023 年年 ...

信会师报字[2024]第 ZA10461 号 2023 内控制审报告 第 1 按照《企业内控制审指引》及中国注册会师执业准则的相 关求，我们审了聚半导体股份有公司（以下简称聚股份） 2023 年 12 月 31 日的务报告内控制的有效性。 按照《企业内控制基本》、《企业内控制应用指引》、《企 业内控制价指引》的定，建立健全和有效实施内控制，并 价其有效性是聚股份事会的任。 我们的任是在实施审工作的基础上，对务报告内控制的 有效性发审意，并对注意到的务报告内控制的大缺 披。 内控制具有固有局性，存在不能止和发现报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内控制变得不恰当，或对控制政策 和程序循的程度低，根据内控制审结果推测未来内控制的 有效性具有一定。 我们为，聚股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内控制 基本》和相关定在所有大方保持了有效的务报告内控 制。 • O 内控制审报告 第 2 ...

聚辰股份独立董事 2023 年度述职报告 (陈冬) 根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《聚辰股份公司章程》、《聚辰股份独立 董事工作制度》等有关规定赋予的权利和义务,作为公司第二届董事会独立董 事,本着对全体股东负责的态度,我在 2023年的工作中践行诚信、勤勉义务, 充分发挥和运用自身的专业优势和独立性,切实维护了公司的整体利益和全体 股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈冬女士:中国国籍,博士学位,无境外永久居留权。陈冬女士于 2023 年 10 月加入本公司担任独立董事。加入本公司前,陈冬女士于 2010年 11月至今, 任武汉大学经济与管理学院会计学讲师、副教授,其中 2013年 3 月至 2014 年 2 月期间受邀任香港城市大学会计系高级研究助理,陈女士现兼任武汉珈创生物技 术股份有限公司、武汉海创电子股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 作为独立董事,我本人及直系亲属、主要社会关系均未持有公司股份 ...

证券代码：688123 证券简称：聚辰股份 公告编号：2024-018 聚辰半导体股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议决议，公司拟使用总金额不超过 90,000 万元的暂时闲置自有资金进行现 金管理，用于投资安全性高、流动性好的产品，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营的情况下，合理使用部分暂时闲置自有资金进行现金 管理，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司 及股东获取更多的回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超过 90,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上 述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 （三）投资产品 为控制风险，公司拟使用 ...

聚辰半导体股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控 ...