证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-012 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度及 2025 年第一季度计提资产减值准备 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》以及广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观公允地反映公司 2024 年度、2025 年第一季度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日、2025 年 3 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资 产计提资产减值准备。现将有关事项公告如下： 一、2024 年度计提资产减值准备情况概述 （1）对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 1,425.77 万元。 （2）对合同资产计提减值准备的情况 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了真实 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-013 广东安达智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"）。 注：天健 2024 年业务收入尚未审计结束，故仍然按照天健提供的 2023 年业务数据进行 披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2024 年 12 月 31 日实际情况。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 号 128 | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年度末合伙人数量 | | 241 人 | | 上年度末执业人员数量 | 注册会计师人数 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议 事规则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨 和勤勉地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理 人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利 益和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下： 一、监事会会议召开情况 | 年度，公司共召开 次监事会，会议召开情况如下： 6 | | --- | | 2024 | | 序号 | | 时间 | 届次 | 审议议案 议案 1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 议案 2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 议案 3.《关于<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》； 议案 4.《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 议案 5.《关于<2023 年度利 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-014 广东安达智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更，是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2024 年 12 月 6 日发 布的《关于印发<企业会计准则解释第 18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以 下简称"《企业会计准则解释第 18 号》"）的规定和要求而进行的相应变更， 本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金 额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"，不再计入"销售费用"。企业在 首次执行该解释内容时，应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计 估计变更和差错更正》等有关规定，将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计 科目和报 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准 则》《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本着 对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会 各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公 司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2024 年度经营情况 2024 年，公司积极推动发展战略和经营目标的落实，始终坚持"推动智能 制造产业升级"的使命。对外，公司积极开拓市场，巩固提升在传统消费电子市 场优势，前瞻布局汽车电子、氢能源、AI 服务器、半导体封测等新兴领域，打 造多元业务格局。对内，公司加大研发投入，提升技术优势和保持产品创新竞争 力。同时，强化组织建设，深化管理改革，优化人才结构，为业务稳健发展筑牢 根基。 | 序号 | 时间 | | 届次 | 审议议案 议案 1.《关于<2023 年度总经理工作报 ...

三、公司董事会审计委员会主要工作及履职情况 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广东安 达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规 范运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由彭建华先生、赵明昕先生和刘勇先生三名成 员组成，其中彭建华先生、赵明昕先生为独立董事，审计委员会召集人由具有会 计专业资格的彭建华先生担任。公司董事会审计委员会符合相关法律法规中关于 审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了 专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、公司董事会审计委员会会议召 ...

广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 ...

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，上述人员除在 公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，未在公司任职以及在公司 主要股东单位任职；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业 务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，有效履行了独 立董事职责。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事刘奕华先生、彭建华先生、赵明昕先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 广东安达智能装备股份有限公司 广东安达智能装备股份有限公司董事会 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 2025 年 4 月 25 日 ...

为维护广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）股东权益，合 理回报股东，建立持续、透明的分红政策和决策机制，公司根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及其他法律、行政 法规和规范性文件的规定和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司实际情况，制订了《广东安达智能装备股份有限公 司股东分红回报规划（2025 年—2027 年）》（以下简称"规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司实际情况和发展目标、股东 意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来 盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权 融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 二、分红回报规划制定原则 广东安达智能装备股份有限公司 未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，利润分配政 策应保持连续性和稳定性。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得 损害公司持续经营能力 ...

历经多年发展和技术积累，公司已形成核心零部件研发、运动算法和整机结 构设计的一体化技术平台，依托一体化技术平台，公司的智能制造装备已在技术 水平、生产效率和交付速度等方面具备较强的竞争优势，已与包括全球科技行业 头部客户及产业链 EMS 客户建立了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其在点 胶、涂覆、等离子清洗和组装等多个环节实现自动化、智能化和柔性化生产。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"安达智能"）为践 行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，特制定 2025 年度"提质增效重回报"行动 方案，以进一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦主业，持续突破创新提升竞争力，以良好的业绩成长回报投资者 公司主要从事流体控制设备、等离子设备、固化及组装设备、ADA 智能平 台、半导体装备等智能制造设备及系统平台的研发、生产和销售，产品可广泛运 用于消费电子、汽车电子、新能源、半导体、智能家居、医疗等多领域电子产品 的智能生产制造，致力为客户提供工厂智能制造整体解决方案。 广东 ...