广东安达智能装备股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《广 东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，并将有关情况发表核查意见如 下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施限制性股票激励 计划的情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东安达智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-012 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》等 有关规定，结合公司实际情况，并参照同行业类似岗位薪酬水平，制定了第二届 董事会、监事会成员和高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日分别召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议对《关于<公司第二届董事 会董事薪酬方案>的议案》、《关于<公司第二届高级管理人员薪酬方案>的议案》、 《关于<公司第二届监事会监事薪酬方案>的议案》进行审议。其中，关联董事对 《关于<公司第二届董事会董事薪酬方案>的议案》进行了回避表决，关联监事对 《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》进行了回避表决，上述2个议案尚需 提交至公司股东大会进行审议。现将具体情况公告如下： 一、本方案的适用对象及适用期限 适用对象：公司第二届任期内的董事、监事及高级管理人员。 适用期限：董事、监事的薪酬方案自公司2023年年度股东大 ...

公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-013 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日 召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 （二）资产减值损失 1、对存货计提跌价准备的情况 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 845.11 万元。 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年 1-12 月的经营成果，本着谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并 ...

目 录 | | | | 二、资质证书复印件………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所签字注册会计师证书复印件……………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-56号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，安达智能公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第1页 共6页 范 ...

| | | 法律意见书 致： 广东安达智能装备股份有限公司 根据广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能 "或"公司"） 与北京中银（东莞）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律服务 合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司2024年限制性股票激励计划（ 以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）、《 广东安达智能装备股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 （以下简称《考核办法》)、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、独立 董事独立意见以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门公开 信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 法律意见书 北京中银（东莞）律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）的 为出具本法律意见书，本所律师根据法律法规、规范性文件的规定和本所 业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次激励计划有关的文件资料和 事实进行了 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-016 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（指第一类限制性股票和第二类限制性股票， 下同）。 股份来源：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》拟 向激励对象授予的股票权益数量为 276.23 万股，占本激励计划草案公告时公司 股本总额（即 80,808,080 股，下同）的 3.42%。其中首次授予限制性股票数量为 234.73 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的比例为 2.90%，占本激励 计划拟授予限制性股票总数的 84.98%；预留授予 41.5 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额的比例为 0.51%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 15 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能部分首次公开发行限售股上市流通的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股 本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,0 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-001 广东安达智能装备股份有限公司 关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告 本次上市流通的限售股股东数量为 2 名，限售期为该股东向广东安达智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）增资完成工商变更登记之日 起 36 个月（即自公司首次公开发行股票上市之日起 21 个月）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 28 日 出具的《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕400 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,202,020 股，并于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 60,606,060 股，首次公开发行 A 股后总股本为 80,808,080 股，其中有限售条件流 通股 64,171,235 股，占公司发行后总股本的 79. ...