科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会,现提名赵 明听为广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 广东安达智能装备股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与广东安达智能装备股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-037 广东安达智能装备股份有限公司 关于补选公司第二届董事会独立董事及 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事何俊辉先 生因个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会审计委员会 委员、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人职务，辞职后将不再担任公司任何 职务，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-034）。 二、补选第二届董事会独立董事情况 为保证公司董事会的规范运作，公司于 2023 年 12 月 5 日召开第二届董事会 第四次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，经董 事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名赵明昕先生（简历附后）为公司 第二届董事会独立董事候选人，同时提名赵明昕先生接任何 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥 ...

广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通 知已于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-038 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》 为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格审查通过，公司董事会同意提名 赵明昕先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时提名 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 ■业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会议） 时间 2023年11月23日14:00-15:00 参与单位名称 全体投资者 上海证券交易所上证路演中心，网络互动 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 董事长、总经理：刘飞先生 董事会秘书、副总经理：杨明辉先生 上市公司接待人 财务总监：易伟桃先生 员姓名 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0671 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-036 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章 程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十一月 1/13 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13 | 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda- dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...