第二届董事会第三次会议决议公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-030 广东安达智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由 董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章 程》等内部规章制度的规定。公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关 规定，公允地反映了公司 2023 年第三 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-032 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 22 日 15:00:00 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 22 日 至 2023 年 11 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

广东安达智能装备股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《广东安达智能装备股份有限公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的 全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财 务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，召集人由董事会在委员中任命。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《广东安达智能 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况制定《广东安达智能装备股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 公司可以根据《公司章程》或者股东大会决议，在董事会中设立其 专门委员，其独立董事组成和职责由公司章程及公司其他专门制度规定。 第四条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的情形。 第二章 独立董事的任职条件 第六条 ...

广东安达智能装备股份有限公司 公司章程修正案 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。董事会同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体条 款修订如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 以下内容： | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | 教育背景、工作经历、兼职等个人情 (一) | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | 况； | | | 以下内容： | (二) 与公司的董事、监事、高级管理人员、 | | | (一) 教育背景、工作 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-033 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次 会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生 召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投 票方式投票表决。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》的有关规定，会议作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规、《公司章程》等内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会 有关规定的要求，能公允地反映公司 2023 年第三季度的 ...

重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"安达智能"）对 向控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安动半导体"）提供 总额不超过 2,000 万元人民币的财务资助进行展期，展期至 2024 年 10 月 26 日， 展期利率仍以中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）3.65%确定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助展期 暨关联交易的公告 本次财务资助展期暨关联交易事项已经公司 2023 年 10 月 26 日召开的第 二届董事会第二次会议审议通过，在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会 审议。 二、被资助对象基本情况 （一）基本信息 特别风险提示：本次财务资助展期对象安动半导体为公司与关联法人共 同投资成立的企业，亦是公司的控股子公司，公司对安动半导体具有实质的控制 和影响，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理和风险控制，确保公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的核查意见 2022 年 10 月 27 日，安达智能与安动半导体签订了借款协议，公司根据安 动半导体的实际经营需要分批次提供借款，满足其生产经营活动，借款总额不超 过人民币 2,000 万元，借款利率按中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）：3.65%/年计收，借款期限自 2022 年 10 月 27 日起至 2023 年 10 月 26 日，安动半导体应于借款到期当日一次性归还全部借款本金及支付利息。上述财 务资助金额将于 2023 年 10 月 26 日到期。 目前控股子公司安动半导体处于发展的前期阶段，安动半导体的点胶机、等 离子设备等产品正处于客户验证阶段，验证周期较长，短期内清偿公司的财务资 助借款会给当前的安动半导体造成较大的资金压力。为继续支持控股子公司安动 半导体的业务发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正 常经营的情况下，公司将对原财务资助总额 2,000 万元进行展期（该额度在有效 期内可以滚动使用），展期期限为自董事会审议通过该事项且双方签署借款展期 协议 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-028 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由 董事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安动半导体"）系公司直接持 股 80%的控股子公司，其少数股东系本公司实际控制人、董事长、总经理刘飞先 生实际控制的企业。为继续支持控股子公 ...

广东安达智能装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广东安达智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取 公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第二届董事 会第二次会议涉及相关事项发表独立意见如下： 一、关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易议案的独立意见 （以下无正文，为签署页） 1 （本页无正文,为《广东安达智能装备股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第二次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签署: 21 ch 刘奕华 彭建华 独立董事认为：控股子公司东莞市安动半导体科技有限公司（以下简称"安 动半导体"）的主营业务是公司在半导体领域重要战略布局，目前正处于发展前 期，公司对其进行一定程度的财务资助且延长资助期限有利于其进一步发展。公 司提供财务资助的资金均为自有资金，且借款利率的定价公允合理，公 ...