根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建 国先生，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国 性大型会计审计服务机构，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健从业人员总数 8,000 余人，其中合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人；注册会计师中，904 人签署过证券服务业务审计报告。 2024 年度的上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，审计费用总额为人 民币 7.20 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-007 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 2025 年度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度； 本次授信不涉及担保事项； 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2026 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司 2025 年 度向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综合授信额度。具体情况公 告如下： 为满足公司及控股子公司生产经营和发展需要，在风险可控的前提下，公司 及控股子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 5 亿元（含本数）的综 合授信额度， ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的投资产品（包括但不限于协定 性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等）。 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施、确保募集资金安全的 前提下，拟使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现 金管理，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十一次 会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025 年 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2024年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-009 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-011 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：商业银行、证券公司、信托公司、保险公司、基金管理公司 等金融机构发行的协定存款、通知存款、结构性存款、固定收益类产品、大额存 单、收益凭证、信托计划等理财产品。 委托理财金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟 使用额度不超过人民币 5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期 限自第二届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使 用。 已履行的审议程序：2025 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第十一 次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》，本事项无需提交股东大会审议。 特别风险提示：尽管公司选择安全性高、流动 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板消费电子行业集体业绩说 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-016 明会暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）至 5 月 6 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda-dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司《2024 年年度报告》及《2025 年第一季度报告》，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 7 日下午 15:00-17:00 参加由上海证券交易所主办的 2024 年度科创板消费电子行业集体业绩说明会，并同时召开 2 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规 定和要求，公司对天健 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月， 注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先 生，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资质的全国性大 型会计审计服务机构，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 组织形式 2011 7 18 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-015 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于<2024 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-005 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召集 并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票方 式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2025-004 广东安达智能装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式通知各位董事。本次会议由董 事长刘飞先生召集和主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议作出的 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真研究审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审阅了《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营 管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，勤勉尽责地开展总经理会 议、月度例会的各项工作，扎实推进各项经营 ...