证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-039 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 22 日 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 22 日 股东大会召开日期：2023年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0671 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-036 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东安达智能装备股份有限公司章 程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书兼副总经理杨明辉先生、财务总监易伟桃 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二三年十一月 1/13 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 7 | | 议案二《关于修订<公司章程>的议案》 8 | | 议案三《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 11 | | 议案四《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 12 | | 议案五《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 13 | 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2023-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四)至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 anda-ir@anda- dg.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 23 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥102.08 million, a decrease of 58.60% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was approximately ¥467,659, a decline of 99.41% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was approximately -¥1.49 million, a decrease of 101.94% compared to the same period last year[5]. - In the first three quarters of 2023, the company achieved operating revenue of 323.9966 million yuan, a year-on-year decrease of 38.37%[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the same period was 31.3385 million yuan, down 77.65% year-on-year[17]. - The company reported a net profit of CNY 26,386,658.88 for Q3 2023, compared to CNY 156,396,924.79 in Q3 2022, indicating a significant decline[26]. - The net profit attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 31,338,507.69, a decrease from CNY 140,209,679.25 in Q3 2022, representing a decline of approximately 77.7%[27]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 33,471,762.81, down from CNY 146,338,275.81 in the same period last year, indicating a decrease of about 77.1%[28]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.39, compared to CNY 1.95 in Q3 2022, reflecting a decline of 80%[28]. Research and Development - The total R&D investment for Q3 2023 was approximately ¥25.70 million, an increase of 37.93% year-over-year, representing 25.17% of operating revenue[6]. - The company has increased its R&D spending to enhance foundational projects and attract high-end talent[10]. - Research and development expenses increased to CNY 70,238,061.28 in Q3 2023, up 34.5% from CNY 52,243,902.69 in Q3 2022[26]. - The company is expanding its product development in intelligent manufacturing equipment, including core components and smart assembly devices[18]. - The company is actively investing resources in strategic industries such as medical, semiconductor, and Mini/Micro LED sectors[18]. Market and Industry Trends - The company reported a significant decline in revenue due to decreased product acceptance income[10]. - The decline in revenue and net profit was primarily due to weak industry demand and insufficient orders from major clients compared to the previous year[17]. - The company is focusing on market expansion in the automotive electronics, new energy, and energy storage sectors, achieving breakthroughs with major clients in these areas[18]. - Future growth is expected as domestic demand gradually releases and the industry enters a cyclical recovery phase[19]. - The company aims to enhance operational resilience and open up new growth spaces through continuous innovation and cost-reduction measures[19]. Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was approximately ¥84.56 million, down 32.66% compared to the previous year[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 84,555,721.25, down from CNY 125,573,864.15 in the same period of 2022, a decrease of approximately 32.7%[30]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 1,044,748,711.34, down from CNY 1,116,451,288.42 at the end of Q3 2022[31]. - The cash and cash equivalents decreased to CNY 1,047,290,901.68 from CNY 1,181,959,197.74 at the end of 2022, a decline of 11.3%[22]. - The company’s total liabilities increased to CNY 185,242,252.00 from CNY 155,889,823.03 at the end of 2022[24]. - The equity attributable to shareholders was CNY 1,901,288,900.49, showing a slight decrease from CNY 1,901,319,893.17 at the end of 2022[24]. - The company’s inventory increased to CNY 186,441,142.44 from CNY 150,785,883.92 at the end of 2022, reflecting a growth of 23.7%[22].

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2023 年 10 月 第五条 公司住所：广东省东莞市寮步镇向西东区路17号 第六条 公司注册资本为人民币80,808,080元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 1 | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第九章 | 通知和公告 50 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 | 修改章程 55 | | 第十二章 | 附 则 56 | 第一章 总 则 英文名称：【Guangdong Anda Automation Solutions Co.,Ltd】 3 第一条 ...

广东安达智能装备股份有限公司 公司章程修正案 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开公司第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。董事会同意根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等 法律、法规、规范性文件的规定，对《公司章程》的部分条款进行修订，具体条 款修订如下： | 序 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | | | 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事 | 以下内容： | | | 选举事项的，股东大会通知中将充分披露 | 教育背景、工作经历、兼职等个人情 (一) | | | 董事、监事候选人的详细资料，至少包括 | 况； | | | 以下内容： | (二) 与公司的董事、监事、高级管理人员、 | | | (一) 教育背景、工作 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合 理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东安达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公 司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规 定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人及关联交易范围的界定 第三条 具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、监事或高级管理人员； （四） 前三项所述关联自然人关系密切的家庭成员， ...

广东安达智能装备股份有限公司 提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构,根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《广东安达智能装备股份有限公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选 的选择向董事会提出意见和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的具体职责 ...