杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 杭州晶华微电子股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露 工作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关规定，结合《杭州晶华微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）制定本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则、上海证 券交易所要求披露的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社 会公众公布，并按规定报送证券监管部门。 第三条 信息披露 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-056 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日下午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 03 日(星期二) 至 12 月 09 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-055 目前公司各项经营管理、业务及财务状况正常。立案期间，公司将积极配合 中国证监会的相关工作，并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。公司指定 信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司相关信息均以在上述指定媒体 披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 董事会 2024 年 11 月 16 日 杭州晶华微电子股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日 收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》 （编号：证监立案字 01120240038 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中 华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称 | | 太平洋证券、华商基金、华夏未来资本 | | 时间 | 2024 年 11 月 8 日 | | | 地点 | 线下会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 董事、总经理：梁桂武 | | | 人员姓名 | 副总经理、董事会秘书：纪臻 | | | | 一、介绍环节 | | | 投资者关系活 | 简单介绍公司 | 2024 年前三季度产品业务及经营情况。 | | 动主要内容介 | 二、问答环节 | | | | Q1 ：请介绍公司 | 2024 年前三季度的经 ...

杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 10 月 21 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-054 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 26 日 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法 规以及《公司章程》等的规定；该报告的内容与格式符 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-053 杭州晶华微电子股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2024 年 10 月 17 日、2024 年 10 月 18 日和 2024 年 10 月 21 日连续三个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海 证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常 波动情形。 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证核实：截至本公告披露日， 除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影响公司股票交易价格的重大事项； 不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大事项。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日， ...

关于《杭州晶华微电子股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 杭州晶华微电子股份有限公司： 贵公司发出的《杭州晶华微电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 实际控制人：罗洛仪 2024 年 10 月 21 日 关于《杭州晶华微电子股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的回函 杭州晶华微电子股份有限公司： 贵公司发出的《杭州晶华微电子股份有限公司股票交易异常波动问询函》已 收悉，经认真自查核实，现将有关问题回复如下： 一、截至目前，本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息； 二、截至目前，本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项，包括但 不限于重大资产重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项； 三、在本次股票交易异常波动期间，本人不存 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-052 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》及其他公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施，对本激 励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披 露》等法律、法 ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 之 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第227号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年10月10日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中 ...