证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-051 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、 公司在任董事 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人； 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 60 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 60 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,227,757 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,227,757 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-050 杭州晶华微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）于近日收 到上海证券交易所科创板公司管理部向公司发送的《关于杭州晶华微电子股份有 限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0323 号，以下简称"《问询函》"），公司及相关中介机构就《问询函》关注的问题 逐项进行认真核查，现就《问询函》相关问题回复如下： 问题 1：关于营业收入和应收账款。半年报披露，报告期内公司实现营业收 入 6,016.4 万元，同比减少 7.34%；分产品看，医疗健康 SoC 芯片产品收入同比 下降 25.57%；工业控制及仪表芯片产品收入同比增长 18.60%；智能感知 SoC 芯片产品收入同比下降 11.09%。同时报告期末应收账款 20,251,394.95 元，同比 增长 44.23%，主要系部分客户 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函的专项核查意见 上海证券交易所： 如上表所示，2023 年半年度和 2024 年半年度，公司主营业务收入主要来源 于医疗健康 SoC 芯片产品和工业控制及仪表芯片产品，合计占比均在 98%以上。 报告期内，公司芯片产品销售数量同比增长 4.77%，营业收入同比下降 7.34%， 其中医疗健康 SoC 芯片产品收入下降 25.57%，工业控制及仪表芯片产品收入增 长 18.60%，主要原因系： （1）医疗健康 SoC 芯片 根据贵所《关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0323 号，以下简称"问询函"）的要求， 海通证券股份有限公司（（以下简称（"保荐机构"或（"海通证券"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（（以下简称（"晶华微"或（"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构及持续督导机构，对问询函进行了审慎核查，并回复如下： 问题 1：关于营业收入和应收账款。半年报披露，报告期内公司实现营业收 入 6,016.4 万元，同比减少 7.34 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-049 杭州晶华微电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股东、 实际控制人、董事长吕汉泉先生通知，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及 对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 10 月 9 日起 6 个月内，通过上海 证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公 司股份，本次合计增持金额不低于人民币 1,500 万元（含，下同），且不超过人民 币 3,000 万元（含，下同）。 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2024 年 10 月 8 日，公司收到控股股东、实际控制人、董事长吕汉泉先生拟 通过自有资金或自筹 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-048 杭州晶华微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 根据《管理办法》《公司章程》和本激励计划的相关规定及《激励对象名 单》公示结果，公司监事会发表如下核查意见： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日召 开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中确定的首次授予 激励对象名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象 进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 9 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse. ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 二零二四年十月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一：《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | 7 | | 议案二：《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 8 | | 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 9 | | 议案四：《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | 11 | | 议案五：《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》 | 12 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-039 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 66 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 66 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,181,872 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,181,872 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 58.2761 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

杭州晶华微电子股份有限公司 3、预留权益的授予对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，经董事会 提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及 时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所 致。 杭州晶华微电子股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 一、 2024 年限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计 未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授出全部权益数量的 20.00%。 激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的 权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整。激励对象在认购限制性 股票时因资金不足可以相应减少认购限制性股票数额。 2、本激励计划涉及的首次授予激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以 ...

北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 BEIJING TIANTAI LAW FIRM (HangZhou) 地址：浙江省杭州市滨江区科技馆街 888 号中海发展大厦 T3 六层 电话：86+0571-8668 1860 邮编：310052 1 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 法律意见书 北京天驰君泰（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 的法律意见书 致：杭州晶华微电子股份有限公司（公司） 北京天驰君泰（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）根据与公司签订的 《专项法律服务委托合同》，接受公司的委托，担任公司本次限制性股票激励计 划的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《激励管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关法律法规的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范 ...

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按 法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 ...