公司代码：688130 公司简称：晶华微 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州晶华微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 126,805,482.06, representing a 14.19% increase compared to CNY 111,043,287.25 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 20,350,966.15, a decrease of 191.98% from a profit of CNY 22,125,087.12 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 35,102,089.01, down 446.48% from CNY 10,131,134.01 in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities increased by 132.90% to CNY 36,798,287.48 from CNY 15,800,100.50 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,293,517,949.53, a decrease of 3.94% from CNY 1,346,539,258.96 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 1,270,595,956.11, down 3.03% from CNY 1,310,290,477.98 at the end of 2022[23]. - The company's basic and diluted earnings per share fell by 179.49% to -0.31 yuan per share, while the earnings per share excluding non-recurring gains and losses dropped by 394.44% to -0.53 yuan[26]. - The weighted average return on equity decreased by 4.48 percentage points to -1.57%[24]. Shareholder Actions - The company implemented a share buyback program in 2023, with a total repurchase amount of ¥18,519,427.75[5]. - The profit distribution plan for 2023 includes a capital reserve increase of 4 shares for every 10 shares held, resulting in a total increase of 26,414,389 shares[6]. - After the capital increase, the total share capital will rise to 92,974,389 shares[6]. - As of March 31, 2024, the adjusted total share capital, after accounting for repurchased shares, will be 66,035,973 shares[6]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[10]. - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The board of directors and management have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[4]. - There are no special arrangements for corporate governance applicable to the company[8]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[10]. - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[141]. - The board of directors convened 12 meetings during the reporting period, maintaining compliance with legal and regulatory requirements[142]. - The supervisory board held seven meetings, ensuring diligent oversight of the company's operations and protecting shareholder interests[142]. Research and Development - The company is committed to ongoing research and development of new technologies to maintain competitive advantage in the market[22]. - Research and development expenses accounted for 62.12% of operating revenue, an increase of 19.02 percentage points compared to the previous year[24]. - The company’s R&D investment increased by 64.58% year-on-year, totaling approximately ¥78.77 million, compared to ¥47.86 million in the previous year[66]. - The company has increased its R&D personnel from 89 to 136, representing a growth rate of 52.8%[77]. - R&D personnel now account for 71.20% of the total workforce, up from 66.42% in the previous period[77]. - The company has applied for 11 new invention patents and received approval for 3 during the reporting period, bringing the total approved invention patents to 22[64]. Market and Industry Trends - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the semiconductor industry[22]. - The global semiconductor market is projected to grow significantly, with an estimated size of $673.1 billion in 2024 and a compound annual growth rate (CAGR) of 8.8% from 2023 to 2032, potentially reaching $1.3 trillion by 2032[49]. - The home medical device market in China is expected to reach a scale of 350 billion yuan by 2025, driven by increasing health awareness and an aging population[54]. - The integrated circuit market in China is expected to grow from RMB 892.8 billion in 2020 to RMB 1,893.2 billion by 2025, representing a compound annual growth rate (CAGR) of 16.2%[130]. Product Development - The company has developed a range of proprietary products, including high-precision ADC signal processing SoC technology, maintaining a leading position in infrared temperature measurement and digital multimeter applications[52]. - The company launched several new products, including high-performance SoC chips for blood pressure monitors and temperature sensors, contributing to revenue growth[36]. - The company is developing a series of battery management chips and general-purpose signal chain chips to create new profit growth points[38]. - The company is expanding its product line to include advanced medical electronics, with projects focused on ECG and EEG measurement applications[72]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its annual report, which investors should pay attention to[4]. - The company faces risks from intensified market competition, with competitors including international giants and domestic firms, which may lead to price declines and reduced industry profits[90]. - Continuous R&D investment and technology upgrades are crucial for maintaining competitive advantages in the rapidly evolving integrated circuit design industry[86]. Employee and Talent Management - A stock incentive plan was implemented, granting 1.2675 million restricted shares to enhance employee motivation and team cohesion[40]. - The company has implemented a performance bonus and stock incentive plan to motivate employees and align their interests with the company's growth[174]. - The total remuneration for core technical personnel at the end of the reporting period was CNY 406.52 million[159]. - The company emphasizes talent acquisition and development, aiming to strengthen team cohesion and employee motivation through effective incentive mechanisms[136]. Compliance and Regulatory Issues - The company received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission in 2023 due to compliance issues[162]. - The company strictly adheres to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate communication with investors[143]. - The company has established a governance structure that clearly defines the roles and responsibilities of its decision-making and supervisory bodies[140].

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-015 杭州晶华微电子股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 为提高企业资金运营能力，根据公司整体资金预算安排、经营战略及总体发 展计划，公司拟向合作银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的综合授信 额度，授信业务包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期借款、银行 承兑汇票、保函、票据贴现等，具体授信业务品种、额度和期限，以各家银行最 终核定为准。 该授信有效期为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日 止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，单笔融 资可不再上报董事会或股东大会审议。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额应在授信额度内，并以公司与合作银行实际发生的融资金额为准， 具体融资金额及品种等将视公司业务发展 ...

海通证券股份有限公司 关于杭州晶华微电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为杭州晶华 微电子股份有限公司（以下简称"晶华微"或"公司"）首次公开发行股票并上市持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杭州晶华微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），公司首次向 社会公开发行人民币普通股 1,664 万股，每股发行价格为人民币 62.98 元，募集 资金总额为 1,047,987,200.00 元；减除发行费用人民币 127,450,183.35 元后，募 集资金净额为 920,537,016.65 元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务 所（特殊普通合 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通 知与变更通知分别于 2024 年 4 月 8 日和 2024 年 4 月 15 日通知至全体董事。本 次会议由董事长吕汉泉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 杭州晶华微电子股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第二届董事会第四次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 报告期内，公司总经理严格遵守《 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （何乐年） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议工作情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何乐年先生，1962 年 2 月出生，中国国籍， ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-017 杭州晶华微电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （余景选） 本人作为杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，忠实勤 勉的履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审阅各项议案，对公司重大事 项发表了独立、客观、公正的独立意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度在任职期间内履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第一届董事会独立董事为周健军先生、李远鹏先生、王明琳先生三位。 因第一届董事会任期届满，公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第一届董事会第二 十七次会议并于 2023 年 12 月 8 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，以累积 投票方式选举出的公司第二届董事会独立董事为余景选先生、何乐年先生、陈英 骅先生三位。 （一）出席董事会和股东大会情况 2023 年，公司共召开 12 次董事会会议和 3 次股东大会，本人在任职期内均 积极出席公司董事会会议和 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 股票代码：688130 2024年度"提质增效重回报"行动方案 · 2024年度"提质增效重回报"行动方案 多措并举齐发力，助推公司高质量发展 01 聚焦主业，不断提高核心竞争力 2023年度，公司研发费用7,876.82万元，同比增长64.58%； 期末公司研发人员136人，占公司总人数71.20%。公司积极加快 研发步伐，成功推出了多款新产品。公司新推出的产品有高性价比 压力/温度传感器信号调理及变送输出专用芯片、高性能血压计血 糖仪专用SoC芯片、高性能商用计价秤SoC芯片、高性能八电极体 脂秤专用SoC芯片和带触摸按键的家电控制SoC芯片等。得益于产 品性能的进一步提升，以及积极拓展市场与客户，公司压力/温度 传感器信号调理及变送输出芯片、高性能血压计血糖仪专用SoC芯 片等均较为良好地促进了收入增长。 SD25F101 SD93F302 SD82F465 SD82F354 SD81F233 为积极响应落实关于开展沪市公司"提质 增效重回报"专项行动的倡议，践行"以投资者 为本"的发展理念，积极回报投资者，努力实现 高质量上市公司的发展目标，杭州晶华微电子股 份有限公司（以 ...