| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 | 公告编号：2025-106 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | | 上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股 ...

| 证券代码：688131 | 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-100 | | --- | --- | | 转债代码：118051 | 转债简称：皓元转债 | 上海皓元医药股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 110,259,246.65元（未经审计），经公司第四届董事会第十一次会议审议并作出 决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的股份总数为基数 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.80元（含税），不送红股、不以资 本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 根据公司2025年中期分红安排的相关规定，中期现金分红比例不超过相应 期间 ...

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025- 104 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目调 整部分实施地点及延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）于2025 年8月26日召开第四届董事会审计委员会第五次会议、于2025年8月27日召开第 四届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于向不特定对象发行可转换公司 债券募投项目调整部分实施地点及延期的议案》，同意公司将向不特定对象发 行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"高端医药中间 体及原料药CDMO产业化项目（一期）"（以下简称"CDMO项目"）部分车 间、公用工程及辅助设施的实施地点在原厂区内进行调整，并将该项目达到预 定可使用状态的时间延期至2029年6月。公司保荐机构民生证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"）对该事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提 交股东会审议。现将具 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海皓元医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]1289 号）同意，公司向不 特定对象发行 82,235.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 822,350 手（8,223,500 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 822,350,000.00 元，扣除不含税的发行费用 10,612,390.15 元，实际募集资金净额为 811,737,609.85 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 4 日全部到位，容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）于 2024 年 12 月 5 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2024]200Z0069 号）。 民生证券股份有限公司 关于上海皓元医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募投项目 调整部分实施地点及延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"皓元医药"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券 ...

上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信及 为子公司提供担保的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"皓元医药"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科 创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，民 生证券对皓元医药子公司拟申请银行授信并由皓元医药为子公司银行授信提供 担保事项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、申请银行授信额度及担保事项 民生证券股份有限公司关于 （一）申请银行授信情况 为满足经营和发展需求，公司子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下 简称"皓元生物"）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称"皓鸿生物"）、 重庆皓元生物制药有限公司（以下简称"重庆皓元"）、皓元科技发展有限公司 （以下简称"香港皓元"）拟向银行申请总额不超过 19,141.13 万元的综合授信 额度并由公司为上述子公司银行授信提供保证担保，授信期限以实际签署的授信 协议为准，授信期限内授信额度可由子公司根据需要循环使用，公司董事会授权 董事长郑保富先生或其他经 ...

转债代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688131 公司简称：皓元医药 上海皓元医药股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 285 上海皓元医药股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查 阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者予以关注，注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人郑保富、主管会计工作负责人李敏及会计机构负责人（会计主管人员）李敏声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司根据战略规划、业务发展需要以及 2025 年中期分红安排的相关规定，在保证公司正常资 金需求的前提下，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含 ...

上海皓元医药股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | | 股东会的召集 13 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | | 董事和董事会 23 | | | 第一节 | | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | | 董事会 27 | | | 第三节 | | 独立董事 30 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | | ...

Group 1 - The stock price of Haoyuan Pharmaceutical (688131) closed at 62.68 yuan on August 25, 2025, with an increase of 6.51% and a turnover rate of 4.28% [1] - The company reported a total revenue of 606 million yuan for Q1 2025, representing a year-on-year growth of 20.05%, and a net profit attributable to shareholders of 62.38 million yuan, up 272.28% year-on-year [1] - The company has a current ratio of 2.466, a quick ratio of 1.560, and a debt-to-asset ratio of 47.96% [1] Group 2 - Haoyuan Pharmaceutical has made investments in 14 companies and participated in 17 bidding projects [2] - The company holds 64 trademark registrations and 89 patent registrations, along with 119 administrative licenses [2]

Market Performance - On August 22, the medical services sector rose by 1.29%, with Berry Genomics leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45%, while the Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] Top Gainers in Medical Services - Berry Genomics (000710) closed at 15.79, up 10.03% with a trading volume of 749,900 shares and a turnover of 1.153 billion yuan [1] - Haochen Medical (002622) closed at 4.21, up 9.92% with a trading volume of 1.4424 million shares and a turnover of 585 million yuan [1] - Golden Domain Medical (603882) closed at 11, up 4.02% with a trading volume of 148,600 shares and a turnover of 461 million yuan [1] Top Losers in Medical Services - Boji Pharmaceutical (300404) closed at 11.37, down 5.09% with a trading volume of 490,800 shares and a turnover of 557 million yuan [2] - ST Shenghua (000504) closed at 9.79, down 3.83% with a trading volume of 85,800 shares and a turnover of 84.73 million yuan [2] - Chengda Pharmaceutical (301201) closed at 30.34, down 3.38% with a trading volume of 104,000 shares and a turnover of 320 million yuan [2] Capital Flow Analysis - The medical services sector experienced a net outflow of 153 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 246 million yuan [2][3] - Berry Genomics had a net inflow of 468 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 214 million yuan from speculative funds [3] - Haochen Medical saw a net inflow of 116 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 82.73 million yuan from speculative funds [3]

Group 1 - The restructuring protein concept declined by 0.85%, ranking among the top declines in the concept sector, with leading decliners including Beida Pharmaceutical, Saiseng Pharmaceutical, and Rejing Bio [1][2] - Among the 39 stocks in the restructuring protein sector, 18 stocks saw price increases, with Zhongyuan Qihua, Huaxi Bio, and *ST Wanfang leading the gains at 3.27%, 2.53%, and 2.23% respectively [1][2] - The restructuring protein sector experienced a net outflow of 789 million yuan from main funds today, with Shenzhou Cell seeing the largest outflow of 75.26 million yuan [2][3] Group 2 - The top gainers in the concept sector included Tonghuashun Fruit Index at 3.70%, AI Mobile at 2.77%, and National Big Fund Holdings at 2.76%, while the monkeypox concept declined by 0.86% [2] - The main funds saw net inflows in stocks such as Huaxi Bio, Guoyao Modern, and Haoyuan Pharmaceutical, with inflows of 47.54 million yuan, 21.85 million yuan, and 20.45 million yuan respectively [2][4] - The restructuring protein concept's outflow list included stocks like Shenzhou Cell, Ruizhi Pharmaceutical, and Kexing Pharmaceutical, with respective outflows of 75.26 million yuan, 70.92 million yuan, and 65.90 million yuan [2][3]