证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-071 上海泰坦科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、 募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及 各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》。 | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 | 70090122000303209 | 取消监管标识，已 | | | 行 | | 转为一般账户 | | 2 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 行 | 70090122000400833 | 已注销 | | 3 | 上海银行股份有限公司华泾支行 | 03003104663 | 已注销 | | 4 | 上海银行漕河泾支行营业部 | 030045119 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 瘦恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220394-00008 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 (星期四) 下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合 法性进行见证并出具本法律意见。 2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 为出具本法律意见,本所及本所承办 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-070 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,529,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,529,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9649 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9649 | | （%） | | （四） 表决方式 ...

2023 年 11 月 第 1 页 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》 | 7 | 第 2 页 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》、《上 海泰坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定2023年第四次临 时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 单位:元 币种: 人民币 | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损 | -153.555.25 | -166.076.89 | | | 益 | | | | | 越权审批,或无正式 | | | | | 批准文件,或偶发性 | | | | | 的税收返还、减免 | | | | | 计入当期损益的政府 | | | | | 补助,但与公司正常 | | | | ...

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 08 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-069 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 01 日(星期三)至 11 月 07 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-067 上海泰坦科技股份有限公司 关于使用剩余超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》， 本次拟使用剩余超募资金 3,075.14 万元（含银行利息等，具体金额以转出时实 际金额为准）归还银行贷款和永久补充流动资金，占超募资金总额 23,770.35 万 元的比例为 12.94%。 公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于归还银行贷款或者永久补充 流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金归还银行贷款 和永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求；在归还银行贷款和补充 流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财 务资 ...

独立董事关于第四届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届 董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的独立意见 我们认为：使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金，用于公司 的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使 用效率，降低财务费用，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的 使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害 公司股东利益的情况。该事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所科创 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》等法律、行政法规、部门规章及业务规则，对泰坦科 技拟使用剩余超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了认真、审 慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号），公司获准向社会公开发行 人民币普通股19,062,315股，每股发行价格为人民币44.47元，募集资金总额为 84,770.11万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-068 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月 ...