| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2024〕266 号），公司获准向不特定对象发行面值总额为人民 币 52,000.00 万元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换公司债券 应募集资金 52,000.00 万元，实际募集资金 52,000.00 万元，扣除保荐及承销费、 审计及验资费、律师费、资信评级费、信息披露及证券登记费等其他发行费用合 计 ( 不含税 ) 人 民 币 7,110,905.68 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 512,889,094.32 元。发行方 ...

本次签署《股权转让意向书》不视为各方最终同意转让的协议，仅系各 方合作意愿和基本原则的意向性约定，本次筹划的交易事项尚存在不确定性。公 司将严格按照相关法律法规的规定，根据本次交易进展及时履行内部决策审批程 序及后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺 利实施，将与公司现有主营业务协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相 关领域的空白。本次收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方 的技术、市场及资质，实现资源整合，将有助于深化公司在集成电路测试服务领 域布局，提升公司整体竞争力，促进公司持续稳健发展，符合公司未来战略发展 方向。 重要内容提示： 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）与国芯微（重庆） 科技有限公司（以下简称"国芯微"或"交易标的"）股东李玲、李瑞麟、封晓 涛、贾艳雷、孙絮研及李亮签订《股权转让意向书》，拟收购前述股东合计持有 的国芯微 100%的股权。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，本次签署《股权转让意 向书》不构成关联交易；根据现阶段掌握资料，预计本次收购事项不构成《上市 公司重大资产 ...

财联社12月30日电，利扬芯片公告，公司与国芯微股东李玲、李瑞麟、封晓涛、贾艳雷、孙絮研及李亮 签订《股权转让意向书》，拟收购前述股东合计持有的国芯微100%的股权。 国芯微拥有特种芯片的实验室验证能力和相关资质，如本次收购事项顺利实施，将与公司现有主营业务 协同发展，弥补公司在集成电路测试特种芯片相关领域的空白。 本次收购旨在强化公司聚焦测试主业的战略布局，通过融合双方的技术、市场及资质，实现资源整合， 将有助于深化公司在集成电路测试服务领域布局，提升公司整体竞争力，促进公司持续稳健发展，符合 公司未来战略发展方向。 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定，广 发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利扬芯片 测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""上市公司""公司"）的持续督导 机构，对公司 2024 年 1 月 1 日至本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期 间"）的运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 广发证券股份有限公司 （二）保荐代表人 袁军、易达安 （三）现场检查时间 1 （六）现场检查手段 本次现场检查手段主要包括：与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员 进行访谈；察看公司主要生产经营场所；查阅和复印公司内控制度文件、持续督 导期间的"三会"文件、信息披露文件、关联交易、对外担保及重大对外投资相 关资料等；查阅和复印上市公司募集资金使用凭证、募集资金账户余额明细等资 料；核查公司关联交易、对外担保和对外投资相关情况；查阅和复印本持续 ...

广发证券股份有限公司 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐机构"）作为广东利 扬芯片测试股份有限公司（以下简称"利扬芯片""公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，就利扬芯片 2025 年度日常关联交易预计事项进行 了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、日常关联交易基本情况 单位：元/人民币 注：1、以上均为含税价且未经审计，2024 年实际发生金额截止至 2024 年 12 月 15 日。 2、以公司 2024 年度未经审计的房屋租赁总额为分母计算占同类业务比例。 3、以公司 2024 年 1-9 月合并报告营业收入（含税）为分母计算占同类业务比例。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计金额 | 2024 | 年实际发生金额 | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的 通知已于会议前通过电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持， 会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 12 月 25 日 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 表决情况：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票； 回避表决情况：关联监事徐杰锋对本议案回避表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开第四届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）。会议通知已于会议 前通过电子邮件等方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必 要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席徐杰锋先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 本事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会第六次会议审议批准，无需提交股东大会审议。 日常关联交易对公司的影响：本次预计 2025 年日常关联交易是基于公司 生产经营需要，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和 《公司章程》的规定，交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则， 双方交易价格公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会 损害公司全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司 持续经营产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 独立董事 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 我们认为：公司 2025 年日常关联交易定价公平、合理，属于正常生产经营 往来，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全 体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产 生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》等相关规定。 综上，我们同意公司本次日常关联交易额度。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票； 2024 年第二次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年专 门会议第二次会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议经 全体独立董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次独立董事专门会议应出席 会议的独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，本次会议由公司独立董事专门会 议召集人郭群女士主持。会议的召集、召开、表决等程序符合《公司法 ...

| 证券代码：688135 | 证券简称：利扬芯片 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118048 | 转债简称：利扬转债 | | 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： 根据相关法律法规规定及《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定， 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的"利扬转债" 自 2025 年 1 月 8 日起可转换为公司股份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所 科创板股票投资者适当性要求的投资者所持"利扬转债"不能转股的风险，提示 如下： 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科创板可转 债的投 ...