一、董事会会议召开情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-078 广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于 2023 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已以电 子邮件的方式送达各位董事，经全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本 次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 2、审议通过《关于新设全资子公司的议案》 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广 东利扬芯片测试股份有限公司关于对全资子公司增资及新设子公司的公告》。 特 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-079 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于对全资子公司增资及新设子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：利阳芯（东莞）微电子有限公司（以下简称"利阳芯"）、 东莞利扬微电子有限公司（以下简称"利扬微电子"，最终以市场监督管理部门审 批为准）。 投资总金额：人民币 30,000 万元。 本次投资事项已经广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。 相关风险提示：本次对外投资尚需通过相关主管部门的审批，存在不确定性； 对外投资后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争 等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将充分 关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制， ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 R现场参观 £电话会议 £其他 单位 参与单位名称 大成基金、信达证券、浙商证券 会议时间 2023年9月27日 会议地点 公司会议室 ...

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-076 广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于 2023 年 9 月 27 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已通过 电子邮件形式送达全体董事。本次会议由黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属， 因本次限制性股票归属新增的股份数量为 859,436 股，已在中国登记结算有 ...

1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日 召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》，根据公司 2021 年 6 月 2 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会办理本次限制性股票激励计 划的有关事项，因此本次变更公司注册资本及修订《广东利扬芯片测试股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）无需再提交公司股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已完成归属，因 本次限制性股票归属新增的股份数量为 859,436 股，已在中国登记结算有限责任 公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 26 日上市流通。本次变更后，公司 总股本由 199,261,784 股增加至 200,121,220 股，注 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 第一条 为维护广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证监会颁布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》 （以下简称"《章程指引》"）等有关法律、法规、规范性文件的规定，制订 本章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 28 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 £分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 £新闻发布会 £路演活动 类别 £现场参观 R电话会议 £其他 单位 参与单位名称 新华资产 会议时间 2023年9月25日 会议地点 网络会议室 ...

| | | | 一、关于经营业绩………………………………………………… | 第 | 1—13 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………第 | | 14—17 | | 页 | | （一）本所执业证书复印件………………………………………… | | 第 | 14 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………… | | 第 | 15 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 16—17 | | 页 | 7-2-1 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕3-228 号 上海证券交易所： 由广发证券股份有限公司转来的《关于广东利扬芯片测试股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资） 〔2023〕226 号，以下简称审核中心落实意见函）奉悉。我们已对审核问询函 所提及的广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称利扬芯片公司或公司）财 务事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九 次会议审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司东莞利扬 芯片测试有限公司（以下简称"东莞利扬"）的资金需求，增强东莞利扬资本实 力，促进东莞利扬经营发展，完善公司战略布局，同意使用自有资金或自筹资金 对东莞利扬增资，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号 2023-025）。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 二、对外投资进展情况 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2023-074 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发 营业执照的公告 统一社会信用代码：91441900MA54XWGM9D 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2020 年 7 月 2 日 经营范围：一般项目：集成电路芯片 ...

广发证券股份有限公司 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二零二三年九月 | 目录 1 | | --- | | 声明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 5 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规 | | 定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意 | | 推荐发行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定对发行人进 | | 行了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构 | | 承诺： 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 ...