科兴生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张汉斌，已充分了解并同意由提名人深圳科益医药控股有限公司提名为 科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科兴生物制药股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科益医药控股有限公司，现提名张汉斌为科兴生物制药股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科兴生物 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 HE RUYI（何如意），已充分了解并同意由提名人深圳科益医药控股有 限公司提名为科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科兴生物制 药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科益医药控股有限公司，现提名方俊辉为科兴生物制药股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与科兴生物 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...

科兴生物制药股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 二〇二五年七月 1 | | | 科兴生物制药股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）公司治理，加强公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳 定性及股东合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《科兴生物制药 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 除存在本制度第七条第一款规定的情形外，出现下列情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、证券交易所相关规定和《公司 章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比 例不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 士。 第四条 董事任期届满未获连任的，自换 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-052 科兴生物制药股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更 登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月27日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于修订公司治理制度的议案》。现将相关情况公告如 下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）第一百二十一条 的规定，股份有限公司可以按照公司章程的规定在董事会中设置由董事组成的审 计委员会，行使法规规定的监事会职权，不设监事会或者监事。 二、变更公司注册资本的情况 公司于2025年7月9日完成了2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股 份登记工作。公司股份总数由199,642,250股变更为201,257,250股，注册资本由人 1 民币199,642,250元变更为人 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方俊辉，已充分了解并同意由提名人深圳科益医药控股有限公司提名为 科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任科兴生物制药股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和 ...

科兴生物制药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科益医药控股有限公司，现提名 HE RUYI（何如意）为科兴生 物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任科兴生物制药股份有限公司第三届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与科兴生物制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-053 科兴生物制药股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2025 年 7 月 27 日召开第二 届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本暨修订 <公司章程>的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的 议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》，上述议案 尚需提交公司股东大会审议。 根据董事会审议通过的决议，公司本次换届同步修订《公司章程》，调整董 事会成员组成。调整 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2025-051 科兴生物制药股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2025 年 7 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 24 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席江海燕主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》 公司监事会认为：本次公司拟取消监事会、修订《公司章程》的事项系公司 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发 展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构、更好地满足公司经营发展 需求。该事项符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件 的规定，不存在损害股东特 ...