证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-003 深圳清溢光电股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）拟以自有资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A股）股票，主要内容如下： 1、回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励；若公司未能在股份回购实 施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予 以注销。如国家对相关政策调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 相关股东是否存在减持计划 公司控股股东及实际控制人、回购提议人、持股5%以上股东、董事、监事和 高级管理人员在未来3个月、未来6个月暂无明确减持公司股份的计划。若相关主体 未来拟实施股份减持计划，将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履 行信息披露义务。 相关风险提示 1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限， ...

深圳清溢光电股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 16 日以通讯方式召开 第九届董事会第十六次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议 由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-004 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于 对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值， 增强投资者对公司的投资信心，结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-002 深圳清溢光电股份有限公司 关于公司控股股东提议公司回购股份暨公司"提质增效 重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"或"清溢光电"）董事会于 2024年2月7日收到公司控股股东光膜（香港）有限公司（以下简称"香港光膜"） 《关于提议深圳清溢光电股份有限公司回购公司股份的函》。为践行"以投资者为 本"的上市公司发展理念，维护广大投资者利益，基于对公司未来发展前景的信心 和对公司价值的认可，增强公司股票长期投资价值，增强投资者对公司的投资信心， 结合公司经营情况及财务状况等因素，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利 益紧密结合在一起，香港光膜提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。 公司将持续评估本次"提质增效重回报"行动方案的具体举措，努力通过良 好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-001 深圳清溢光电股份有限公司 关于控股股东协议转让公司股份完成过户登记的 公告 1 占公司总股本的 9.2425%，股份性质为无限售流通股。本次协议转让股份完成前 后交易双方及香港光膜一致行动人苏锡光膜科技（深圳）有限公司（以下简称"苏 锡光膜"）持股情况如下： | 股东名称 | 本次股份过户前 | | 本次股份过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 香港光膜 | 98,636,400 | 36.97 | 73,977,300 | 27.73 | | 苏锡光膜 | 86,613,600 | 32.46 | 86,613,600 | 32.46 | | 合计 | 185,250,000 | 69.43 | 160,590,900 | 60.19 | | 广新集团 | - | - | 24,659,100 | 9.24 | 本次协议转让完成后，香港光膜直接持有公司 73,977,300 股，占公司股份总 数的 27. ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书是依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 15 号－权益变动报告书》等相关法规、部门规章、规范性 文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在清溢光电中拥有权益的股份变动情况。截 至本报告书签署日，除本报告书披露的权益变动信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在清溢光电中拥有的权益。 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳清溢光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 信息披露义务人：广东省广新控股集团有限公司 注册地址：广东省广州市海珠区新港东路 1000 号 1601 房 通讯地址：广东省广州市海珠区新港东路 100 ...

深圳清溢光电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司的名称：深圳清溢光电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 信息披露义务人：光膜（香港）有限公司 住所：香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼 通讯地址：香港九龙长沙湾青山道 538 号半岛大厦 31 楼 一致行动人：苏锡光膜科技（深圳）有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园 13 栋 301-6 通讯地址：深圳市南山区粤海街道科技中二路深圳软件园 13 栋 301-6 权益变动性质：协议转让，股份减少 签署日期：2023 年 12 月 22 日 1 清溢光电 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编制本报告 书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人内部规则中的任何条款或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-034 深圳清溢光电股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 权益变动基本情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）控股股东光膜 （香港）有限公司（以下简称"香港光膜"、"转让方"）与广东省广新控股集团有 限公司（以下简称"广新集团"、"受让方"）本着"优势互补、友好合作、平等 互利、共赢发展"的原则，同意充分发挥各自资源优势，密切合作，建立长期稳 定的战略合作伙伴关系，并共同扶持国产替代项目，加大相关产业链布局，拓展 粤港澳大湾区投资合作，加快推动粤港澳大湾区战略新兴产业的发展。 基于上述战略合作目标，为公司引入国资股东，加强战略合作，优化公司股 权和治理架构，支持公司半导体业务发展，公司控股股东香港光膜、公司实际控 制人唐英敏、唐英年与广新集团签署了《股权转让协议》（以下简称"转让协议"）， 通过协议转让方式，香港光膜将持有的清溢光电 24,659,100 股（占清溢光 ...

法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 12 月 21 日（星期四）召开。上 海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派何子 彬律师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程序、现场出席 会议人员资格、表决程序等相 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-033 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 187,865,061 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 187,865,061 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.4141 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.4141 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-032 深圳清溢光电股份有限公司 关于合作协议签署完成暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 公司此次在广东省佛山市南海区投资建设本项目，旨在充分利用广东省佛 山市南海区的人才和资源、营商环境、产业政策支持等方面的综合优势。该项 目的投资建设有利于进一步提升公司综合竞争优势和盈利能力，提高产品国产 化率。 公司本次对外投资的资金来源为公司自有或者自筹等资金，部分资金公司 拟向特定对象发行股票募集资金，并分期建设，不会对公司的正常生产及经营 产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶 段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 四、对外投资的风险分析 1、本项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等 前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施程序条件发 生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 为进一步提升公司的核心竞争力，推动 ...