证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-052 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 至 2024 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-049 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2024 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 50,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对佛山清 溢微提供担保的额度不超过人民币 10,000 万元，对深圳清溢微提供担保的额度 不超过人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司为公司子公司提供的担保 余额为 42,942.05 万元。 本次担保无反担 ...

关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《深圳清溢光电股份有 限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。本回复 报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过程中的 四舍五入所致。 本回复报告的字体代表以下含义： 7-1-1 ...

| 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—30 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 30—55 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 55—73 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 73—87 | 页 | 目 录 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2024〕95 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-047 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于2024年9月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件的审核问询函的回复报告》等相关文件。 根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了 补充与修订，并以"楷体（加粗）"字体显示，具体内容详见公司同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审核问询函的回复报告（修订稿）》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-046 深圳清溢光电股份有限公司 2024 年 9 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份。截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式已累计回购公司股份 1,723,419 股，占公司总股本 266,800,000 股的比 例为 0.65%，回购成交的最高价为 18.17 元/股，最低价为 15.77 元/股，支付的资 金总额为人民币 30,007,563.78 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19，由公司控股股东光膜（香港）有限 公司提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资 ...

| ⚫ | 黑体（不加粗）： | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | --- | | ⚫ | 宋体（不加粗）： | 对审核问询函所列问题的回复 | | ⚫ | 楷体（不加粗）： | 引用募集说明书内容 | | ⚫ | 楷体（加粗）： | 对申请文件的修改、补充 | 7-1-1 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复报告 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年九月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 8 月 22 日出具的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光 电"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、 "保荐人"或"保荐机构"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相 关方已就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。 ...

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问 题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露， 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的审 核问询函的回复报告》等相关文件，公司将按照要求及时将回复材料报送上交所。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核并获得证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定 性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-045 深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"） ...

目 录 | 一、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | | 1—25 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于经营业绩……………………………………………… | 第 | 25—42 | 页 | | 三、关于应收账款与存货……………………………………… | 第 | 42—60 | 页 | | 四、关于其他…………………………………………………… | 第 | 60—74 | 页 | 关于深圳清溢光电股份有限公司 向特定对象发行股票审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2024〕3-114 号 上海证券交易所： 由中信证券股份有限公司转来的《关于深圳清溢光电股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2024]95 号，以下 简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳清溢光电股份有限公 司（以下简称清溢光电公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。 一、关于融资规模与效益测算 根据申报材料，1）公司本次拟向特定对象发行 A 股股票总金额不超过 120,000.00 万元，其中："高精度掩膜版生产基地建设项目一期" ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 7-3-1 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（二） 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 为本次发行，本所已于 2024 年 8 月 9 日出具了《上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的法律意见书》 （以下简称"《法律意见书》"）及《上海市锦天城律师事务所关于深圳清溢 光电股份有限公司 2023 年 ...