一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰 华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条件流通股 397,424,997 股，无限售条件流通股 49,455,003 股。 中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，对公 ...

首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,600,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰华特"）首次向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海 证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 446,880,000 股，其中有限售条件 流通股 397,424,997 股，无限售条件流通股 49,455,003 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量 为 1 名，锁定期为自取得公司股票之日起 36 个月（即 2021 年 ...

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 8 / 284 √适用 □不适用 目录 2023 年年度报告 (二) 公司存托凭证简况 □适用 √不适用 八、2023 年分季度主要财务数据 公司部分信息涉及商业秘密，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司已按照《杰华特微电子股 份有限公司信息披露管理办法》完成相应的审批程序。 报告期内，公司发布了 100V DC-DC、升降压（buck-boost）DC-DC、放大器，比较器，模拟开 关等多款产品，在新能源、汽车等领域得到了客户的肯定。在电子保护开关（eFuse）品类，公司 六、 公司负责人马问问、主管会计工作负责人谢立恒及会计机构负责人（会计主管人员）谢立恒 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 一、 释义 | --- | --- | |----------------------------|------------------------------------------------ ...

目 录 | 关于营业收入和毛利率…………………………………………第 一、 | 1—9 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于存货及存货减值………………………………………… 第 | 9—17 | 页 | | 三、关于产能保证金………………………………………………第 | 17—23 | 页 | | 四、关于研发费用…………………………………………………第 | 23—30 | 页 | | 五、关于其他权益工具投资………………………………………第 | 30—41 | 页 | | 六、关于长期股权投资……………………………………………第 | 41—50 | 页 | | 七、关于应收账款…………………………………………………第 | 50—54 | 页 | | 八、关于关联交易…………………………………………………第 | 54—57 | 页 | 问询函专项说明 天健函〔2024〕784 号 上海证券交易所： 由杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司或公司）转来的《关于 杰华特微电子股份有限公司 2023 年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公 函【2024】0194 号，以下简称问询函） ...

中信证券股份有限公司关于 杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于杰华特微电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息 披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0194 号，以下简称"问询函"）的 有关要求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或 "持续督导机构"）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"杰 华特"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构及持续督导机构，现将 有关问题出具专项意见如下： 1 | 问题 | 1 关于营业收入和毛利率 3 | | --- | --- | | 问题 | 2 关于存货及存货减值 12 | | 问题 | 3 关于产能保证金 22 | | 问题 | 4 关于研发费用 29 | | 问题 | 5 关于其他权益工具投资 38 | | 问题 | 6 关于长期股权投资 50 | | 问题 | 7 关于新设控股子公司 61 | | 问题 | 8 关于有息负债 64 | | 问题 | 9 关于应收账款 68 | | 问题 | 10 关于关联交易 73 | 问题 1 关于营业收入和毛利率 ...

关于 2023 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-027 杰华特微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 业绩大幅下滑及亏损风险：1、2023 年度公司营业收入 129,674.87 万元， 同比下降 10.43%，主要系 2023 全球经济增速放缓，半导体行业周期变化，受 终端市场景气度及需求下降等因素影响。2023 年度，市场竞争激烈，产品销售 价格回落所致。2、2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-53,140.91 万 元，同比下降 487.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -55,413.38 万元，同比下降 677.80%。主要系 2023 年公司收入下降，产品毛利 率下滑，研发人员增加，研发投入增长，公司实行股权激励导致股份支付费用 增加，以及计提较多存货跌价准备等原因所致。公司主营业务、核心竞争力、 主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致。后续公司将通过产品 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰 华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-026 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公 本次股票上市流通总数为 18,900,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,900,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0024 号 关于对杰华特微电子股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 杰华特微电子股份有限公司，A 股证券简称：杰华特，A 股证券 代码：688141； ZHOU XUN WEI，杰华特微电子股份有限公司时任董事长； 黄必亮，杰华特微电子股份有限公司时任总经理； 2 马问问，杰华特微电子股份有限公司时任总经理兼董事会秘书； 谢立恒，杰华特微电子股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对杰华特微电 子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 95 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，杰华特微电 子股份有限公司（以下简称公司）在募集资金管理和信息披露中存 在以下问题：一是未开设理财专户，将募集资金转入一般户进行现 金管理。公司在募集资金现金管理时存在将募集资金合计 35,084.51 万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形；二是募集资金 专户与一般户混同现金管理。公司在募集资金现金管理时将 2 笔合 计 4,000 万元募集资金与自有资金混同购买结构性存款和大额存 单。 1 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 R路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 工银瑞信基金、信达澳亚基金、华泰资产、华宝基金、兴 参与单位名称 银理财、星石投资、泓澄投资、百年资产、中信证金、煜 德投资、润晖投资、中信股衍、万家基金、中信资管、德 及人员姓名 亚投资等（排名不分先后） 时间 2024年6月5日 地点 现场会议 ...