证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-033 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开第 二届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | --- | --- | | 技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经 | 技术推广；信息技术咨询服务；（国家限制 | | 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | 类、禁止类外商投资项目除外）（涉及国家 | | 营活动）。 | 规定实施准入特别管理措施的除外）（除依 | | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 | | | 开展经营活动）。 | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长 ...

杰华特微电子股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供 必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事任职资格 第四条 监事一般应具备下列条件： （一）能够维护全体股东的权益； （二）坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定的情形，或有法律、行政法规或 部门规章规定的其他不能担任监事的情形的，不得担任公司的监事。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第六条 监事应当确保监事会能够独立有效地行使对董事、总经理和其他高 级管理人员以及公司财务的监督和检查的权利。 第七条 监事应与董事、总经理和股东保持沟通。监事除有权列席董事会会 议外，还可有选择地列席总经理办公会。公司应当为监事与董事、总经理和股东 以及职工的交流提供条件，并由公司承担相关费用。 第一条 为进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-029 杰华特微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受杰华特微电子股份有限公 司（以下简称公司或本公司或上市公司或杰华特）委托，作为公司 2024 年限制性 股票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监管指南》）等 法律、法规、部门规章、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司实行本激 励计划所涉及的相关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，收集了相关证据 材料，查阅了按规定需要查阅的文件以及本所认为必须查阅的其他文件。在公司 1 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-032 杰华特微电子股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 电子邮箱：ir@joulwatt.com 联系地址：浙江省杭州市西湖区华星路创业大厦 7 楼西 特此公告。 杰华特微电子股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 31 日 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召 开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任韩晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 韩晶晶女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验及相关素质，能够 胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。韩晶晶女 士简历详见附件。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0571-87806685 传真：0571- ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-034 杰华特微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票）； 股票来源：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"本公司" 或"公司"）向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票； 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《杰华特微电子股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计划"） 拟向激励对象授予1,847.8285万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司 股本总额44,688.00万股的4.13%。其中，首次授予1,478.2628万股，约占本激励计 划草案公告时公司股本总额的3.31%，占本次授予权益总额的80%；预留369.5657 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.83%，占本次授予权益总额 的20%。 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励与 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-030 杰华特微电子股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 无锡艾芯泽微电 | 依法设立的国家 | 3,000 | | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 有限公司 子有限公司 | 金融机构 金融机构 | | 注：在担保总额度内，各子公司的担保额度可以互相调剂。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述担保额度预计尚需提交 公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权总经理根据公司实 际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司为上 述控股子公司向金融机构申请综合授信并提供担保相关的具体事项。上述担保额 度有效期不超过 12 个月。 重要内容提示： 被担保方：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司无锡艾芯泽微 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 8 月修订） 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未 逾 5 年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券市场禁入措施，期 限尚未届满未满的； 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

杰华特微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照激励与约束对等的原则，制定了《杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"股权激励计划"或"本激励计划"）。 为保证公司本激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，现根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规和规范性文件以及《杰华特微电 子股份有限公司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制 定本办法。 一、考核目的 制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激 励计划设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化 ...