中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 7 月 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）信息披露工作的管理，确保公司信息披露 的及时性、公平性、真实性、准确性及完整性，促进公司依法规 范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 2 号--自 愿信息披露》等有关法律、法规和规章，以及《中船（邯郸）派 瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司证券及其 衍生品种产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息、证券 监管部门要求披露的信息以及公司认为应当披露的信息；本制度 - 1 - 所称 ...

- 1 - 第三条 投资者关系管理工作的意义在于通过充分的信 息披露与交流，运用多渠道、多层次的沟通方式，加强与投 资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，提升公司治理水平，实现公司价值和股东利益最大化。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范和加强中船（邯郸）派瑞特种气体股份 有限公司（以下简称"公司"）与投资者及潜在投资者（以 下统称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》及《中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等其他有关法律、法规和规定，并结合本公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会高效运作、科学决策，依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等相关法律、法规以及《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》、本规则的相关规定召开董事会，保证董事 能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 公司设董事会，成员为 9 人。董事会设董事长 1 名，可根据工作需要设副董事长 1-2 人，由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 1 员会、薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会，公 司另行制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年 7 月 - 1 - 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称"公司"）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号--规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《中 船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，作为公司与证券监管机构之 间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和 董事会负责。董事会应当在公司首次公开发行股票上市后3个月 内，或者原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘 书负责管理。 - 2 - 第三条 在履行信息披露义务时，公司应当指派董事会秘书、 证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书 ...

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章程修订对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 份有限公司（以下简称"公司"）的组织和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 制度，维护公司、股东、职工和债权人的合 | 法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规 | | 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以 | 则》《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 制定本章程。 | | （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交 | | | 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 | | | 科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范 | | | 运作》及其他有关法律、行政法规、规章、 | | | 规范性文件，制定本章程。 | | | | 第九条 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-040 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请审议取消监事会、 修订<公司章程>并办理变更工商登记暨修订部分公司治理制度的议案》。该议案部 分事项尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、 取消监事会的情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）和中国证监 会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步 完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权 由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司 股东会审议。 在公司股东会审议通过该 ...

北京市中伦律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 二〇二五年七月 北京市中伦律师事务所 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中船（邯郸）派瑞特种气 体股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2025 年第二次 临时股东会（以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 法律意见书 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、《上市公司股东会规则》（ ...

重要内容提示： 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-037 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 07 月 31 日 （二） 股东会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 213 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 213 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,917,572 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,917,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 30.5875 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 30. ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-039 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性 文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合实际 需要，公司拟撤销监事会及监事，修订《公司章程》，废止《监事会议事规则》。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气关于取消监事会、修订<公司章程>及部分公司治理制度的公告》（公 告编号 2025-040）。 特此公告。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届监事会 ...

一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第二届董事会第五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2025 年 7 月 31 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2025 年 7 月 29 日通过邮件的方式 向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司 生产车间高频开关电源设备更新（试点）项目立项的议案》 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-038 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为积极响应国家节能减排政策，提升 ...