中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 2024 年 9 月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 党组织 | 3 | | 第三章 经营宗旨和范围 | 5 | | 第四章 股份 | 5 | | 第五章 股东和股东会 | 9 | | 第六章 董事会 | 32 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第八章 监事会 | 47 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 | 50 | | 第十章 财务会计制度、利润分配和审计 | 51 | | 第十一章 通知和公告 | 57 | | 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 58 | | 第十三章 修改章程 | 63 | | 第十四章 附则 | 63 | 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为规范中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下 简称"公司"）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司 法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、 职工和债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

第一章 总 则 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 范围内行使职权。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可根 据工作需要设副董事长 1-2 人。其中，独立董事 3 名，独立 董事人员不少于三分之一。董事会成员包括一名职工董事， 经由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第五条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会及科技委员会五个专门委员会，公 司另行制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成 员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、 提名委员会独立董事应占半数以上并担任主任委员。审计委 员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室由董事会秘书分管。 第三章 董事会会议 第一节 董事会会议召集 第七条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会定期会议每年度召开不少于四次。 第一条 为保证中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （以下简称公司）董事会高效运作、科学决策，依据《中华 人民共和 ...

公司根据 2023 年至 2025 年目标任务、工作分工，制定了公司副总经理张长 金同志 2023-2025 任期经营业绩责任书。经审议，董事会同意张长金同志任期经 营业绩责任书。 证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-037 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 9 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召 开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议张长金同志任期经 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"公司"或"中船特气"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的 要求，对中船特气首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、本次上市流通股的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船 （邯郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发 行股票完成后，总股本为 529,411,765 股，其中有限售条件流通股为 470,334,019 股，无限售条件流通股为 59,077,746 股。 2023 年 10 月 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-036 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 45,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。（2024 年 9 月 29 日为非交易 日，上市流通日期顺延至 2024 年 9 月 30 日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意中船（邯 郸）派瑞特种气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 420 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,411,765 股，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行股票完成 后，总股本为 529,411,765 股，其中有 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-035 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 关于参加2024 年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 下午 14:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com） 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四） 下午 14:00-16:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、 参加人员 公司董事 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the first half of 2024, representing a 15% year-over-year growth[14]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 913,456,199.92, representing a 14.16% increase compared to CNY 800,149,210.54 in the same period last year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 177,854,956.13, a 3.36% increase from CNY 172,081,456.46 year-on-year[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 94.01%, reaching CNY 428,538,679.89, primarily due to increased customer payments and government subsidies[18]. - The gross margin improved to 35%, up from 32% in the previous year, due to operational efficiencies[14]. - The basic earnings per share decreased by 5.56% to CNY 0.34, down from CNY 0.36 in the same period last year[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 132,830,936.85, a decrease of 3.07% from CNY 137,038,114.25 year-on-year[6]. Research and Development - The company is investing 100 million RMB in R&D for advanced gas purification technologies over the next two years[14]. - Research and development expenses accounted for 6.98% of operating revenue, a decrease of 0.86 percentage points compared to the previous year[6]. - The total R&D investment for the reporting period was ¥63,748,642.50, representing a 1.65% increase compared to the previous year[50]. - The company holds a total of 329 patents, including 167 invention patents and 159 utility model patents[49]. - The company has established multiple innovation platforms, including a national R&D platform and several provincial-level technology innovation centers[63]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by the end of 2025[14]. - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to enhance production capacity by 30%[14]. - The company is focused on expanding its customer base in the semiconductor and LCD display industries, which are experiencing a market recovery[18]. - The company has provided a positive outlook for the second half of 2024, projecting a revenue growth of 10% to 12%[14]. Corporate Governance and Compliance - The company does not have any special arrangements for corporate governance[2]. - The report has not been audited, and the management team has confirmed the accuracy of the financial statements[2]. - The company has not violated decision-making procedures in providing guarantees to external parties[2]. - The company guarantees that the prospectus does not contain any false records or misleading statements and will assume legal responsibility for its accuracy[130]. Environmental and Social Responsibility - The company has initiated a sustainability program, targeting a 50% reduction in carbon emissions by 2030[14]. - The company is pursuing ISO14001 and ISO50001 certifications to enhance environmental governance[112]. - The company has achieved 100% compliance in emissions from all discharge points[103]. - The establishment of a high-purity electronic gas project in Inner Mongolia created over 30 local jobs, contributing to regional economic development[116]. Shareholder and Financial Commitments - The company reported a lock-up period of 12 months for shareholders, during which they cannot transfer or delegate management of their shares[120]. - The company has committed to implementing stock price stabilization measures for three years following its listing on the Shanghai Stock Exchange[125]. - The company will ensure compliance with relevant regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange regarding share repurchases[127]. - The company will publicly disclose any failure to fulfill commitments and the reasons for such failures in designated media[127]. Risks and Challenges - The company has detailed the risks associated with its operations in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[2]. - The company is exposed to risks related to fixed asset investments and potential declines in gross profit margin due to increased competition and rising raw material costs[78]. - The company has not reported any changes in its core technologies during the reporting period[45].

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-034 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 （三）审议通过《关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关 于中船财务有限责任公司风险评估报告的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《中船特气 2024 年半年度报告》《中船特气 2024 年半年度报告摘要》。 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届监事会第十六次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事，并于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的方式 向各位监事送达了增加议案的通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席李军先生主持，公 ...

证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2024-033 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 第一届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称"中船特气"或"公司"） 第一届董事会第三十五次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事，并于 2024 年 8 月 19 日通过邮件的 方式向各位董事送达了增加议案的通知。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长宫志刚主持，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程 序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提请审议中船派瑞特气公司 2024 年半年度报告及摘 要的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：中船（邯郸）派瑞特种 气体股份有限公司 | | --- | --- | | | 联系方式：010-56051437 | | 保荐代表人姓名：曾琨杰 | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：史记威 | 联系方式：010-56052520 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 | | | 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕420 号文"批准，中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（简称"公司"或"中船 特气"）向社会公开发行人民币普通股 79,411,765 股。本次公司发行新股的发行 价为 36.15 元/股，募集资金总额为 2,870,735,304.75 元，扣除发行费用 68,004,839.72 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 2,802,730,465.03 元。 本次公开 ...