证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-051 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于签订租赁合同和物业服务协议书暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易简要内容：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"） 近期与关联方先导控股集团有限公司（以下简称"先导控股"）签署租赁合同， 并与先导控股子公司无锡君华物业管理有限公司（以下简称"君华物业"）签署 物业服务协议书。本次租赁物业为先导控股位于无锡市新吴区长江南路 27 号的 厂房及附属设施（含厂房 2、化学品库等），租赁面积为 25,916.93 平方米，租赁 期限为 120 个月，年租金约为人民币 1,036.68 万元，年物业服务费约为 155.50 万 元（具体金额将根据租赁物业办理完成后的房产证所标明的建筑面积进行调整）， 其他有偿服务费用根据双方约定的标准按实结算。 本次交易未构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次与先导控股签署的租赁合同及与君华物业签署的物业服务协议书尚 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 ■特定对象调研 ■分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 ■路演活动 动类别 □现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 中信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、上海龙全投资管 位名称 理有限公司、宝盈基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、国 盛证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、工银瑞信基金管理 有限公司、恒越基金管理有限公司、上海晨燕资产管理中心（有限 合伙）、厦门源峰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、国海证券 股份有限公司、上海誉瑞投资管理有限公司、上海复星创富投资管 理股份有限公司、平安证券股份有限公司、江苏陶朱公私募基金管 理有限公司、无锡坚石私募基金管理合伙企业（有限合伙）、银河 基金管理有限公司、东北证券股份有限公司、上海盛宇股权投资基 金管理有限公司、敦和资产管理有限公司、华能贵诚信托有限公 司、天治基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、北京源乐晟 资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、天风证券股份有限公 司、上海胤胜资产管理有限公司、西南证券股份有限公 ...

江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]42953 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 -- -1 前次募集资金使用情况报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告约 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]42953 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年3月 31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 江苏微导纳米科技股份有限公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按 照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》, 并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-048 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的相关规 定和 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"激励计划"）授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 票权的公告》（公告编号：2023-020）。受公司其他独立董事的委托，独立董事 朱和平先生作为征集人就公司 2023 年第二次临 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-049 江苏微导纳米科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定， 公司截至2024年3月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。 本次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 20 日， ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-045 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董 事长王磊先生主持。本次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式向全体董 事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登 记手续已完成，本次归属新增股份数量3,222, ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏微导纳米科技股份有限公司第二届董事会第二次独立董 事专门会议决议》签署页） 全体独立董事： 2024 年 7 月 22 日 一、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司编制的《江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》 符合《公司法》《证券法》《证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类 第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对前次募集资金进行了专 户存储和专项管理，并及时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反 相关法律法规的情形。我们同意该议案。 特此决议。 朱佳俊（签字）： 朱佳俊 马晓旻（签字）： 马晓旻 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次独 立董事专门会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 25 日 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次 授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司注册资本、股份总数已发生 相应变化，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会决议对董事会的授权， 结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 45,445.5359万元。 | | 45,767.8129万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 45,445.5359万股，均为普通股。 | | 45,767.8129万股，均为普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-046 （一）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据公司 《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的相关规定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权对 2023 年限制性股票激励计 划的授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价 格进行调整。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 7 月 24 日在公司 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-047 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，结合 注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | | 45,445.5359万元。 | 45,767.8129万元。 | | 2 | 第二十条 | 公司股份总数为 | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 45,445.5359万股，均为普通股。 | | 45,767.8129万股，均为普通股。 | 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月24日召开 了第二届董事会第十四次会 ...