Core Viewpoint - MicroGuide Nano plans to issue convertible bonds to raise up to 1.17 billion yuan for the construction of an intelligent factory for semiconductor thin film deposition equipment, laboratory expansion, and working capital supplementation [1] Group 1: Company Overview - MicroGuide Nano is a global manufacturer of high-end micro-nano equipment for semiconductors and related industries, focusing on the research, production, and sales of advanced micron and nano-scale thin film deposition equipment [1] - The company has developed a product system centered on Atomic Layer Deposition (ALD) technology, with Chemical Vapor Deposition (CVD) and other vacuum thin film technologies [3] - MicroGuide Nano is the first domestic manufacturer to successfully apply mass production High-k ALD equipment in the front-end production line of integrated circuit manufacturing [1][3] Group 2: Fund Utilization - The company intends to use 643 million yuan of the raised funds for the construction of an intelligent factory for semiconductor thin film deposition equipment, with a total investment of 670 million yuan [2] - The project aims to enhance production capacity and is expected to generate annual sales revenue of 1.565 billion yuan upon reaching full production [2] Group 3: Market Demand and Growth - The demand for thin film deposition equipment is continuously growing due to the expanding domestic semiconductor market, while China currently relies heavily on imports for high-end thin film deposition equipment [2] - The sales revenue of MicroGuide Nano's semiconductor thin film deposition equipment increased from 25 million yuan in 2021 to 332 million yuan in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) of 136.21% [3] - As of the end of 2024, the company has an order backlog of 1.505 billion yuan in the semiconductor sector, indicating a need for expanded production capacity to meet growing business scale [3]

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-043 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次发行基本信息 | 可转债代码 | 118058 | | | | 可转债简称 | 微导转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 微导转债 | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 726147 | | | | 原股东配售简称 | 微导配债 | | | | 转债申购代码 | 718147 | | | | 转债申购简称 | 微导发债 | | | | 发行日期及时间 | （2025 年 | | 8 | 月 6 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | 股权登记日 | 2025 8 | 年 | 月 | 日 5 | 原股东缴款日 | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-044 二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。 敬请广大投资者关注。 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"发行人"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券 监督管理委员会证监许可〔2025〕1404 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已于 2025 年 8 月 4 日（T-2 日）公告，募集说明书全文及相 关资料可在上海证券交易所网站（ht ...

内部编号:2025070146 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性中资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见承担 任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级机构不对发行人使用或引用本报告产生的任何后果承担责任，也不 对任何投资者的投资行为和投资损失承担责任。本报告的评级结论及相关分析并非对评级对象的鉴证意见。鉴于 信用评级工作特性及受客观条件影响,本报告在资料信息获取、评级方法与模型、未来事项预测评估等方面存在 局限性。 信用评级报告 | 项目负责人: | 杨感 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月1日召开了 第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》。 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 鉴于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授 予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，公司注册资本、股份总数已发生相 应变化，公司董事会根据公司2023年第二次临时股东大会决议对董事会的授权， 结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： | 序号 | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司注 | | 册资 | 本为 | 人民 | 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 45,767.8129 | 万元。 | | | | | | 46,115.7283 | 万元。 | | 2 | 第 二 十 | 条 公 | | 司 股 | 份 | 总 数 | 为 | 第 二 十 | 条 公 司 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-045 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召 开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下： 一、变更公司注册资本的相关情况 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的股份登记手续已完成，本次归属新增股份数量 3,479,154 股， 并已于 2025 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市流通。本次归属完成后，公司股 份总数由 457,678,129 股增加至 461,157,283 股，公司注册资本由 457,678,129 元 增加至 461,157,283 元。 江苏微导纳米科技股份有限公司 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 公司董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，结 合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修正如下： 并办理工商变更登记的公告 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | | | ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-042 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 监事会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式 向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公 司债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 ...

第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次独 立董事专门会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司本次向不特定对象发行可转换债券方案结合了公司经营发展的实际情况， 该方案切实可行，符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司及公司股东尤其是 中小股东利益的情形。我们同意该议案。 江苏微导纳米科技股份有限公司 议案。 三、《关于设立向不特定对象发行可转 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-041 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）逐项审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 公司已取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏微导纳米科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的 ...

经济观察网天眼查APP显示，近日，江苏微导纳米科技股份有限公司申请的"镀膜设备"专利公布。 摘要显示，本申请公开了一种镀膜设备。镀膜设备包括工艺管、底座、载具和线圈。底座设置于工艺管 内，底座为导体。载具放置于底座上，用于承载基片，载具为导体。线圈绕设于工艺管外周。其中，线 圈用于通入交变电流产生交变磁场，底座和在于用于在交变磁场作用下产生涡流，以对基片进行加热。 通过上述方式，本申请能够提高镀膜设备的加热效率。 ...