德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 释 义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 微导纳米/公司 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 本法律意见 | 指 | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份 | | | | 有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格调整 | | | | 的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股 | | | | 票激励计划（草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 第二类限制性股票，即满足归属条件后，按本激励计 | | | | 划约定的归属安排，激励对象获得由公司定向发行的 | | | | A 股普通股 | | 激励对象 | ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company [2] Core Views - The company's product line has achieved comprehensive coverage of various categories of semiconductor thin film deposition equipment, including ITomic series ALD systems, MW batch deposition systems, and ITronix CVD systems, which cater to applications in logic chips, memory chips, compound semiconductors, and new displays [1] - The company is expected to benefit from the expansion of advanced semiconductor processes in China, as it continues to enrich its product matrix and broaden application scenarios to mitigate the adverse effects of cyclical fluctuations in a single industry [1] - The company has released self-developed equipment including low-temperature PECVD, PEALD, and ALD systems, which are designed for specific needs in the semiconductor field, enhancing its market position [3] - The company holds a leading position in the domestic ALD equipment market with a process coverage rate of approximately 70% to 80%, and it focuses on high-temperature hard mask processes in the PECVD field, achieving a market share of 20% [4] Financial Summary - The company's projected net profits for 2024-2026 are 630 million, 830 million, and 920 million yuan respectively, with corresponding dynamic P/E ratios of 17, 13, and 12 times [2] - The company's total revenue is expected to grow significantly, with projected figures of 4,030 million yuan in 2024, 5,129 million yuan in 2025, and 5,727 million yuan in 2026, reflecting a year-on-year growth rate of 139.94% in 2024 [13] - The report indicates a substantial increase in net profit, with a forecasted growth rate of 132.26% in 2024 [13]

二、新产品对公司的影响 公司在半导体领域已推出包括 iTomic 系列原子层沉积系统、iTomic MW 系 列批量式原子层沉积系统、iTomic PE 系列等离子体增强原子层沉积系统、iTronix 系列化学气相沉积系统等系列产品，现有产品能够对逻辑芯片、存储芯片、化合 物半导体、新型显示（硅基 OLED）中的薄膜沉积应用实现较为全面的覆盖，公 司目前产品已经覆盖 HfO₂、Al₂O3、ZrO₂、TiO₂、La₂O3、ZnO、SiO₂、TiN、TiAl、 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-044 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、新产品基本情况 近期，公司在"第十六届集成电路封测产业链创新发展论坛（CIPA 2024）" 上首次发布了自主研发的"先进封装低温薄膜应用解决方案"。该方案针对半导 体领域 2.5D 和 3D 先进封装技术的低温工艺特殊需求而设计，能够在 50~200°C 的低温温度区间内实现高均匀性 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-043 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/17 | 2024/7/18 | 2024/7/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（公 司回购专用证券账户除外）。 据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 ...

浙商证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司差异化权益分派事项 的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为江苏 微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求，对微导纳米本次差异 化权益分派特殊除权除息事项进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次差异化分红的原因 年年度利润分配实施差异化分红。 二、本次差异化权益分派方案 根据公司 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 公司 2023 年年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.85 元（含税）。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。如在《2023 年年度利润分配方案的公告 ...

本次调整的原因：公司已完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部 分第一个归属期的股份登记手续，新增股份 3,222,770 股，公司总股本由 454,455,359 股增加至 457,678,129 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 803,658 股后的股本为 456,874,471 股。公司按照维持每股分配比例不变的原则， 相应对 2023 年年度利润分配现金分红总额进行调整。 一、 调整前利润分配方案 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-042 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于调整 2023 年年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年年度利润分配拟维持每 10 股派发现金红利 0.85 元（含税）不变， 派发现金红利总额由 38,560,394.59 元（含税）调整为 38,834,330.04 元（含税）。 二、 调整后利润分配方案 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-041 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,067,451 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,067,451 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 11.3964 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.3964 | 注：截 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 见证法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见 德恒上海律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 见证法律意见 德恒 02G20240040-00002 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏微导纳米科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派刘璐律师、王金波律师（以下合称"本所 承办律师"）出席公司于2024年6月14日下午14点00分在江苏省无锡市新吴区长 江南路27号公司会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资 格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见证并出具本 法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 1 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 5 | | 议案二 | 关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 | | | 券方案的议案 6 | | 议案三 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券的预案》的议案 16 | | 议案四 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券方案的论证分析报告》的议案 17 | | 议案五 | 关于《江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 | | | 债券募集资金使用可行性分析报告》的议案 18 | | 议案六 | 关于前次募集资金使用情况报告的议案 19 | | 议案七 | 关于公司向不特定 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者 □媒体采访 □业绩说明会 关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 ■电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单 Fountainbridge Advisor Limited 、 Pleiad Investment Advisors 位名称 Limited、Wealth Management Co. Ltd.、百达世瑞(上海)私募基金管 理有限公司、北京才誉资产管理企业(有限合伙)、北京江亿资本管 理有限公司、北京文博启胜投资有限公司、北京橡果资产管理有限 公司、博裕资本有限公司、财通证券股份有限公司、大家资产管理 有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、 东亚前海证券有限责任公司、富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公 ...