第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-033 江苏微导纳米科技股份有限公司 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次 会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事会 主席潘景伟先生主持。本次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式向全体监事 发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实际情况逐项自查， 公司符合现 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-032 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于2024年5月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长 王磊先生主持。本次会议通知于2024年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据现行有效的《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经结合实际情况逐项自查， 公司符合现行科创 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-036 本次募集资金到账时间为2022年12月20日，本次募集资金到位情况已经天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月20日出具天职业字 [2022]46404号验资报告。 （二）前次募集资金在专项账户的存放情况 截至2023年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下： 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：元 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定， 公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2022年11月7日出具的《关于同意江苏微导纳 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750号）， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,544.5536万股，发行价格为每股人民币 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-039 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券方案的 论证分析报告 二零二四年五月 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"、"微导纳米"或"发行人"） 是在上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规 模，增强公司的综合竞争力和持续盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关 法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集 资金。 一、发行证券的种类 一、本次发行对象的选择范围的适当性 本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐 机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 二〇二四年五月 1 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的预案 声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批、注册机关对本次向不特定对象发行可转 换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议、上海 证券交易所发行上市审核并报经中国证 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-037 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采 取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 以下关于江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测， 投资者不应据此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的， 公司不承担任何责任。提请广大投资者注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证 监会公告[2015]31 号）等法律、法规、部门规章及其他规范性文件的规定，为保 护中小投资者利益，公司就本 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发 行人"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江苏微导纳米科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说 明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"本次债券"）， 债券持有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 债券简称及代码、发行日、兑付日 ...

丨证券研究报告丨 | --- | |-------| | | | | | | | | | | | | SAC：S0490517110001 SAC：S0490520030003 SFC：BRP550 公司研究丨点评报告丨微导纳米（688147.SH） [Table_Title] 微导纳米 2023&2024Q1 点评：业绩高增订单饱 满，半导体业务持续拓展 [Table_Author] 赵智勇 倪蕤 请阅读最后评级说明和重要声明 [Table_Title 微导纳米 2023& 2] 2024Q1 点评：业绩高增订单 饱满，半导体业务持续拓展 事件评论 ⚫ 订单高增，在手订单饱满支撑业绩持续。2023 年度，公司新增订单总额约 64.69 亿元， 是去年同期新增订单的 2.96 倍。截止至 2024 年 3 月 31 日，公司在手订单 81.91 亿元 （含 Demo 订单），其中光伏在手订单 70.26 亿元，半导体在手订单 11.15 亿元，产业化 中心新兴应用领域在手订单 0.50 亿元。截至 24Q1 末，公司存货 40.69 亿元，合同负债 23.23 亿元，继续取得同环比大幅增长，将支撑未来业绩增长 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-031 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 314,944,695 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 314,944,695 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.4243 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% | 69.4243 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 454,455,359 股，其中，公司回购专用账户中股份 数为 803,658 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 453,651,701 股。 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | ...