唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年五月 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案 1：关于选举王成先生为公司第四届董事会独立董事的议案 5 | 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《唯捷创芯（天津）电子 ...

Core Viewpoint - The radio frequency power amplifier market is experiencing unprecedented growth driven by advancements in wireless communication technologies such as 5G, IoT, and autonomous driving, with a projected market size of $6.254 billion in 2024 and expected to reach $9.976 billion by 2031, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 6.90% [1][13]. Industry Overview - Radio frequency power amplifiers are essential electronic devices that amplify input RF signals to higher power levels, crucial for wireless communication, radar, and satellite communication [3]. - The operational principle involves key steps: signal input and matching, signal amplification, and output matching and load driving [3]. Market Dynamics - The market is segmented into linear power amplifiers and switch-type power amplifiers, with linear amplifiers having high frequency but narrow bandwidth, while switch-type amplifiers offer high efficiency and output power but lower linearity [5]. - The demand for RF power amplifiers is significantly driven by the increasing number of 5G base stations, with an expected construction of 4.251 million base stations in China by 2024, an increase of 874,000 from the previous year [11]. Industry Chain - The RF power amplifier industry chain includes upstream suppliers of EDA software, substrate materials, and packaging materials, midstream manufacturers of RF power amplifiers, and downstream manufacturers or operators in mobile terminals, communication base stations, IoT devices, and military radar [7]. Substrate Materials - Common substrates for RF power amplifiers include Si, GaAs, and GaN, with GaAs being the mainstream substrate due to its superior performance in mobile terminals and micro base stations [9]. - The global GaAs substrate market was approximately $200 million in 2019 and is projected to reach $348 million by 2025, with a CAGR of 9.67% [9]. Competitive Landscape - The RF power amplifier market is primarily dominated by American companies such as Skyworks, Qorvo, and Broadcom, while domestic companies in China are gaining competitive advantages through better understanding of local markets and cost control [15]. - Key domestic players include Weijie Chuangxin, Shenzhen Feixiang Technology, Guangzhou Huizhiwei Electronics, and Jiangsu Zhuosheng Microelectronics [15][16]. Company Performance - Weijie Chuangxin reported a revenue of 854 million yuan for its RF power amplifier modules in the first half of 2024, a year-on-year increase of 7.14% [16]. - Guangzhou Huizhiwei Electronics achieved a revenue of 384 million yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 3.59%, with a net loss of 298 million yuan [18]. Future Trends - The industry is expected to pursue higher power density, efficiency, and linearity to meet the demands of complex communication environments, with a trend towards miniaturization and integration of RF power amplifiers [20]. - The integration of artificial intelligence technologies is anticipated to enable smart and adaptive RF power amplifiers that optimize power output, gain, and linearity in real-time [20].

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司及全资子公司拟向金融机构（包括银行、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构）申 请合计不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括但不限于贷款、银行保函或备用信用证、贸 易信用证、贴现、透支、汇票承兑、汇票保证、应收/应付账款融资、进口/出口融资等，具体以与银行 签署的协议为准。 为保障公司子公司日常经营需要的融资正常开展，公司为唯捷精测、上海唯捷、深圳唯捷在上述融资协 议额度项下提供必要担保，担保金额不超过人民币30,000万元，该担保金额可在上述子公司之间调剂使 用，担保方式为保证担保。 （二）内部决策程序 该事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 《公司章程》的有关规定，本担保事项经公司董事会审议通过后生效。 二、被担保人的基本情况 （一）被担保人一： 1、被担保人名称：北京唯捷创芯精测科技有限责任公司 2、成立日期：2020年1月19日 3、注册地址：北京市北京经济技术开发区科谷四街1号院16号楼 4、法定代表人：周颖 5、注册资本：20,000万元人民币 6、经营范围：半导体集成电路、 ...

证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2025-027 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"），注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南 楼 20 层，首席合伙人为李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人 数 1052 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 522 人。2023 年度 经审计的业务收入 185,828. ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024 年，公司共召开风险与审计委员会会议 6 次，共审议议案 19 项，全体 委员均亲自出席会议。具体情况如下： | 时间 | 名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024.03.12 | 第三届董事会风险与审 计委员会第十九次会议 | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 2024.04.02 | 第三届董事会风险与审 计委员会第二十次会议 | 1、关于 2023 年度审计报告初稿的议案 | | 2024.04.25 | | 年度董事会风险与审计委员会履职情 1、关于 2023 况报告的议案 | | | 第三届董事会风险与审 | 2、关于 年度董事会风险与审计委员会对会计 2023 | | | 计委员会第二十一次会 | | | | 议 | 师事务所履行监督职责情况报告的议案 | | | | 3、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 | | | | 的议案 | | | | 4、关于 2023 | 年度内部控制评价报告的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 5、关于 2023 ...

唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内 ...

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2025 年度提质增效重回报行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护唯捷创芯（天津）电子 技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心和公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月制定《2024 年度"提质增效重 回报"行动方案》。期间，根据行动方案内容，公司积极开展和落实相关工作， 在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 为能延续在上述方面取得的良好成绩，公司特制定《2025 年度提质增效重 回报行动方案》，同时对 2024 年行动方案的执行情况进行总结，以期进一步提升 公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。 具体内容如下： 一、聚焦主营业务，提高核心竞争力 公司作为国内射频前端行业的先行者，专注于射频前端芯片的研发、设计及 销售，主要产品包括射频功率放大器模组、接收端模组等，广泛应用于智能手机、 平板电脑、无线路由器、智能穿戴设备、车载通信系统、卫星通信终端以及 AI 智能产品等终端设备。 2024 年度，公司实现营业收入 210,304.02 万元，同比降低 2 ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 黄吉，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 5 月出生，南京 大学本科学历。1992 年 9 月至 1994 年 9 月，任唐闸热电厂技术员，1994 年 9 月至 2002 年 7 月，任南通芦泾中学教师，2002 年 7 月至 2006 年 11 月，任江苏 金信达律师事务所律师，2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任北京建元律师事务所 （南通）分所律师，2008 年 10 月至 2022 年 1 月，任北京大成（南通）律师事 务所高级合伙人， ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 张恝恕，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 4 月出生，清 华大学硕士研究生学历。1993 年 7 月至 1995 年 8 月，任中国教育电子有限责任 公司工程师，1997 年 7 月至 2000 年 9 月，任上海西门子移动通信有限公司开发 部网管技术部门经理，2000 年 10 月至 2007 年 3 月，任西门子（中国）有限公 司网管研发经理，2007 年 4 月至 2013 年 6 月，任诺基亚西门子通信系统技术（北 京）有限公司网管解决方案运营经理， ...

2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专 业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 二、独立董事年度述职概述 （一）出席董事会及股东大会情况 （一）个人基本情况 杨丹，独立董事，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 4 月出生，英国 阿伯丁大学会计学博士研究生学历。2011 年 5 月至 2011 年 11 月，任法国 ESSEC 商学院研究员，2011 年 11 月至今，任北京师范大学副教授。2020 年 12 月至今， 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附 属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司其他董事、监事、高级管 ...