证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-028 路德生物环保科技股份有限公司 路德生物环保科技股份有限公司 （一）董事选举情况 积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非 独立董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独立董事。 公司于 2025 年 5 月 12 日召开了职工代表大会选举郑应家先生为公司第五届董事 会职工代表董事。上述 3 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共同 组成了公司第五届董事会，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三 年。 （二）董事长及董事会专门委员会选举情况 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名、 独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 ...

路德生物环保科技股份有限公司董事会 路德生物环保科技股份有限公司 附件：职工代表董事简历 郑应家先生，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历，毕业于江南大学食品科学专业，发酵工程师。2013 年 4 月至 2015 年 6 月，任湖北省广源食品有限公司研发工程师；2015 年 7 月至今，历任公司研发 工程师、研发项目负责人、研发部副经理。 路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-029 路德生物环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，路德生物环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了职工代表大会，经与会 职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举郑应家先生为公司第五届董事会职 工代表董事（简历详见附件），与 2024 年年度股东大会选举产生的 6 名 ...

| | 董事的议案 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （三） | 现金分红分段表决情况 | | | | | | | | | | 同意 | | | | | 反对 弃权 | | | | 股东分段情况 | | | | | | | | | | | 票数 | | | | | 比例（%） 票数 比例（%） 票 | | | | 数 | 比例（%） | | | | | | | | | 持股 | 5%以上普通股 | | | | | | | | | 股东 | | | | | | | | | | 持股 | 1%-5% 普通股 | | | | | | | | | 股东 | | | | | | | | | | 持股 | 1%以下普通股 | | | | | | | | | 股东 | | | | | | | | | | 其中：市值 | 50 万以 | | | | | | | | | 下普通股股东 | | | | | | | | | | 50 | 万以上普通 | 505,913 | | | | 90.4980 53,119 9. ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-027 路德生物环保科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第五届董事会全体当选 董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会 议应出席董事 7 名，实到 7 名，经与会董事一致推举，本次会议由董事季光明先 生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通知时限的议案》 鉴于各位董事已充 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-028 路德生物环保科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事 3 名、 独立董事 3 名。上述人员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事 1 名，共 同组成了公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产 生了公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员和 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东大会，本次股东大会采用累 积投票制的方式选举季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生担任第五届董事会非 独立董事，选举史永先生、陈雄先生、蒋天文先生担任第五届董事会独 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-029 路德生物环保科技股份有限公司 2025 年 5 月 13 日 1 路德生物环保科技股份有限公司 附件：职工代表董事简历 路德生物环保科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，路德生物环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日召开了职工代表大会，经与会 职工代表认真审议及民主选举，一致同意选举郑应家先生为公司第五届董事会职 工代表董事（简历详见附件），与 2024 年年度股东大会选举产生的 6 名非职工 代表董事共同组成第五届董事会，任期与第五届董事会任期一致，自 2024 年年 度股东大会审议通过非职工代表董事之日起三年。 郑应家先生任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等对 董事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担 ...

Hill TAHO' 泰和泰 泰和泰（武汉）律师事务所 关于路德生物环保科技股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 二〇二五年五月十二日 三 法律意见书 泰和泰 (武汉)律师事务所 关于路德生物环保科技股份有限公司 2024年年度股东会 之 法律意见书 致:路德生物环保科技股份有限公司 泰和泰(武汉)律师事务所(以下简称"泰和泰""本所"或)作为路德生 物环保科技股份有限公司(以下简称"路德环境""公司")的常年法律顾问, 受公司委托,指派秦为径、邱亚飞律师出席公司 2024年年度股东会（以下简称 "本次股东会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》(以下简称"《股东会规则》")、 公司现行章程及其他相关法律、法规的规定,就本次股东会的召集召开程序、召 集人的资格、出席和列席本次股东会人员的资格、会议的表决程序等有关事宜进 行见证,并出具本法律意见书。 公司已向本所保证,已向本所提供了为出具本法律意见书所必需的材料,所 提供的原始材料、副本、复印件、口头语言等均符合真实、准确、完整的要求, 有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 ...

证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-026 路德生物环保科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号（路德环境） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 23 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,096,732 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,096,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 29.8833 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.8833 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-027 路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 5 月 12 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本 次会议于公司 2024 年年度股东大会结束后，口头通知公司第五届董事会全体当选 董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会 议应出席董事 7 名，实到 7 名，经与会董事一致推举，本次会议由董事季光明先 生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 参会董事逐项审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于豁免本次董事会通 ...

Core Viewpoint - The company, Lude Environment, focuses on the resource utilization of brewing by-products through synthetic biology, aiming to expand its applications into food ingredients, bio-based materials, and cosmetics by 2025 [1][5]. Group 1: Company Overview - Lude Environment was established in 2006 and utilizes synthetic biology as a foundational technology, focusing on brewing by-products as a substrate for microbial production [3]. - The company has developed a comprehensive biomanufacturing technology chain, including strain selection, fermentation control, and product enrichment, positioning itself as a leader in industrial applications [3]. Group 2: Current Projects and Achievements - As of the end of 2024, Lude Environment has five operational factories with an annual production capacity of 470,000 tons, and plans to increase total capacity to 700,000 tons [4]. - The company has made significant progress in its research project on producing gamma-aminobutyric acid (GABA) from brewing waste, achieving a 200L fermentation pilot scale and publishing two SCI papers [1][4]. Group 3: Future Development Plans - Lude Environment plans to establish a "synthetic biology pilot platform" by 2025, focusing on next-generation core technology reserves through independent research and industry-academia collaboration [5]. - The company aims to enhance its R&D efforts to introduce new high-value bioactive molecules and diversify its business into new application areas such as bio-materials, cosmetics, and health foods [5].