路德环境科技股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00226 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86 (10) 作用, Fax: www.daxincna.com.cn IX til- Internat. 告 报 it 田 大信审字[2024]第 2-00226 号 路德环境科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了路德环境科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表 ...

路德环境科技股份有限公司 关于董事、独立董事辞职暨补选董事、独立董事的公告 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事及独立董事辞职的情况 二、本次补选董事及独立董事情况 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事 罗茁先生、独立董事姜应和先生提交的辞职报告。 公司董事罗茁先生因工作原因申请辞去公司第四届董事会董事及董事会审 计委员会委员职务，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告 自送达董事会之日起生效。辞职后，罗茁先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，罗茁先生直接持有公司股份 165,045 股，占公司总股本 的比例为 0.16%。本次辞任相关职务后，罗茁先生将继续严格遵守《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定及其所作的相关承诺。 公司独立董事姜应和先生因个人原因申 ...

2023年度ESG报告 环境、社会及管治报告 路 德 环 境 科 技 股 份 有 限 公 司 ROAD ENVIRONMENT TECHNOLOGY 关于本报告 报告说明 本报告是路德环境科技股份有限公司(以 下简称"路德环境"、"我们"、"本公 司"和"公司"）的2023年度企业环境、 社会及管治报告,本报告真实、客观地介 绍了路德环境2023年在履行企业社会责任 方面的活动开展情况,重点披露公司社 会、环境及治理等方面表现的相关信息。 数据来源 本报告引用的全部信息数据均来自公司 正式文件、统计报告、财务报告以及经 由公司统计、汇总与审核的各职能部 门、各经营单位的可持续发展实践信 息。同时,本报告涉及的货币种类及金 额,如无特殊说明,均以人民币为计量 单位。 时间范围 时间范围是2023年1月1日至2023年 12月31日。 报告范围 本报告覆盖路德环境科技股份有限公司 及其子公司、分公司。为了便于表述和 阅读,本报告中提及的"我们"均表示 一个整体的"路德环境科技股份有限公 司及其附属公司"。 | 公司全称 | 公司简称 | | --- | --- | | 路德环境科技股份有限公司 >> | 路德环境 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-013 路德环境科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"或"路德环境"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司 日常经营业务的开展，保证运营资金需求及确保资金安全的前提下，使用不超过 6,500.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买流动性好、安全性高的金融 产品，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品，有效期自 董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会审议授权总经理在上述额度和决议的有效期内行使该项决策权及签 署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本事项属于公司董事会决 策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等 法律法规的要求，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解公司生产经营情况和发展 情况，按时出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司有关重大事项发表了 意见及建议，同时积极参与各项独立董事相关培训，切实发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司、股东及投资者的合法权益。现将我 2023 年度履职情况简要汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 曾国安先生：1964 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，毕业于武汉大学，获经济学博士学位，教授，兼任湖北省经济学会副会长、 湖北省住房改革与发展研究会副会长、湖北省房地产经济学会副会长等。1988 年至今于武汉大学任教。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，未向公司或者其附属企业提供商品或 ...

路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-009 路德环境科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》及《路德环境科技股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称"《募集资金管理制度》"）等规定，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说 明如下： 募集资金总额扣除未支付的全部保荐承销费用 360.00 万元（不含税）后募 集资金为 10,957.92 万元，上述金额已于 2023 年 5 月 16 日由主承销商国投证券 汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）大信验字[2023]第 2-00013 号《验资报告》验证。 一、募集资金基本 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 路德环境科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2024-024 路德环境科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：武汉市东湖高新区软件园中路 4 号光谷软件园六 E 区 4 栋 3F 公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 路德环境科技股份有 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 开展资产池业务事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为路德 环境科技股份有限公司（简称"路德环境"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，对路德环境及其控股子公司本 次开展资产池业务及相互担保事项进行审慎核查，具体核查情况和核查意见如 下： 路德环境于2024年4月25日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。为盘活企业存量 金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，公司及控股子公司（含新增或新 设子公司）拟与国内商业银行开展总计不超过人民币17,000万元的资产池业务， 资产池业务开展期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股 东大会召开之日止。在上述业务期限内，上述额度可循环滚动使用，具体每笔发 生额授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要确定。本事项尚需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 一、资产池业务概述 1、业务概述 ...

国投证券股份有限公司 关于路德环境科技股份有限公司 使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"，曾用名为安信 证券股份有限公司）作为路德环境科技股份有限公司（以下简称"路德环境"或 "公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等有关规定，对路德环境使用银行承兑汇票方式 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况及核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意路德环境科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1915 号）核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股股票 2,296 万股，发行价格为 每股 15. ...

路德环境科技股份有限公司 路德环境科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《路德环境科技股份有限公司公 司章程》《审计委员会议事规则》的规定，2023 年度，路德环境科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着忠实、勤勉、尽责的原则，认真履行了公司章程 及董事会赋予的职责，有效发挥了监督及决策支持的作用。现将公司董事会审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 报告期内，审计委员会成员为张龙平先生、曾国安先生、程润喜先生、罗茁先生。 公司于 2023 年 12 月 6 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整第四 届董事会审计委员会委员的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公 司对第四届董事会审计委员会部分委员进行了调整，委员由公司董事兼副总经理程润喜先 生变更为董事罗茁先生，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司第四届董事会审计委员现由 3 名委员组成，分别为独立董事张龙 ...