证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-029 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-021 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2023 年年度报告及其摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的 信息真实、准确、完整地反应了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；未发 现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南松井新材料股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日上 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-022 湖南松井新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的湖南松井新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。根据《上市公司 股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 的权利。截至董事会审议通过之日，公司总股本 111,736,486 股，以扣除公司回 购专用账户中股份数 397,100 股后的股本 111,339,386 股为基数，拟合计派发现 金红利 24,494,664.92 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 30.2 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-023 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发 行募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证 券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 5 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-024 湖南松井新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事第二十四次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南松井新材料股份有限公司 沈辉，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，湖南大学管理学博士研究生，注 册会计师，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2005 年 1 月，在湖南鸿仪实业有 限公司任部门副总经理；2005 年 1 月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院 教师；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，在长沙经济技术开发区星沙水务集团股份 有限公司担任独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 7 月，在湖南联智科技股份有限 公司担任独立董事；2019 年 6 月至今，在公司担任独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜爱民，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今，在中南大学 历任副教授、教授；2018 年至今，在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董 事；2019 年至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 3 月，在贵 ...

湖南松井新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届 监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 ...

2023 年年度报告 公司代码：688157 公司简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 274 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人凌云剑、主管会计工作负责人张瑛强及会计机构负责人（会计主管人员）严军 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《2023年度利润分配 预案》，拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。根据《上 ...

1 CONTENTS 目录 | 01 | ｜聚焦主业，坚定"三横三纵"战略 | 2 | | --- | --- | --- | | 02 | ｜坚持科技创新，持续提升自主研发能力 | 8 | | 03 | ｜加强财务管理，提升盈利质量 | 14 | | 04 | ｜不断完善公司治理结构，提高企业治理水平 | 17 | | 05 | ｜强化管理层与股东利益的共担共享约束机制 | 19 | | 06 | ｜提高信披有效性，持续建设投资者沟通机制 | 20 | | 07 | ｜提高投资者回报，强化"关键少数"责任意识 | 22 | | 08 | ｜其他事宜 | 24 | 2 preface 成为新型功能涂层材料领域的全球领导者 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"或"公司"）致力于提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感。为践行"以投资者为本"的理念，基于对公司未来发展的信心以 及对公司长期价值的认可，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行 动方案》"），坚定聚焦主业、持续优化经营、规范公司治理和积极回报投资者。 本《行动方案》于 2024 年 4 月 24 ...