第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十八 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 10 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-053 松井新材料集团股份有限公司 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司 2024 年半年度报告》及《松井新材料集团股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十二 次会议于 2024 年 8 月 15 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 8 月 10 日发 出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先 生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规 定。 松井新材料集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-052 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审议，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序 符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，能够公允地反映公司报告期内的 财务状况和经营成果。董事会全体成员保证公司 2024 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：松井新材料集团股份有限公司 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大会的召集和召开程 序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不 对本次股东大会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性、准确性、完整性 或合法性、有效性发表意见。 本法律意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所同意公司按照有关规定 将本法律意见书与本次股东大会其他文件一并公告。未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其他任何目的或用途。 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、经查验，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2024 年 7 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了关于召开本次股东大会的通 知，该等通知公告了会议召开时间、地点、方式、议案内容、登记方法等事项。 2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 8 月 2 日 14 点 30 分在湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科创大楼 2 楼会议室召开。 本 ...

湖南启元律师事务所 关于松井新材料集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 一、本次发行的批准和授权 2023 年 7 月 20 日，发行人分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届 监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本 次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。 2023 年 8 月 8 日，发行人召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 具体事宜的议案》等与本次发行相关议案。根据发行人 2023 年第二次临时股东 大会会议决议，本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自 2023 年第二次临时股东大会审 议通过之日起 12 个月内，即至 2024 年 8 月 8 日届满。 鉴于发行人本次发行的股东大会决议有效期与相关授权 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-050 上述回购股份事项符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 元 15,000,000.00 元~30,000,000.00 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 426,900 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.38% | | 累计已回购金额 | 16,013,331.20 元 | | 实际回购价格区间 | 33.37 元/股~38.89 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科 创大楼 2 楼 B210 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-051 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,413,965 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,413,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.5644 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.5 ...

国金证券股份有限公司关于松井新材料集团股份有限公司 延长公司向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的核查意见 国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券"或"保荐机构")作为松井 新材料集团股份有限公司(以下简称"松井股份"或"公司")本次向不特定对 象发行可转换公司债券(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《监管规则 适用指引 -- 发行类第 6 号》等有关规定,对松井新材料集团股份有限公司延长 向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的事项进 行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、本次发行的批准和授权 公司于 2023 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事 会第二十次会议,于2023年8月8日召开 2023年第二次临时股东大会,审议通 过了公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请 公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可 转换公司债券具体事宜的议案》等本次发行相关议案。 根据公司 2023年第二次临时股东大会会议决议,公司本次发行的股东大会 决议有效期及股东大会授权董事会或董事 ...

松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 2024 年 7 月 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料目录 | 年第三次临时股东大会会议须知 材料一 2024 2 | | --- | | 材料二 2024 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 年第三次临时股东大会会议议案 材料三 2024 6 | | 议案一：关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决 | | 议有效期的议案 6 | | 议案二：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可 | | 转换公司债券具体事宜有效期的议案 7 | 1 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第三次临时股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

证券代码:688157 证券简称:松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2024-008 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024 年 7 月 18 日 10:00-11:00 2024 年 7 月 19 日 10:00-11:00 地点 公司会议室 参会单位 长江资管、鹏华基金、方正证券、兴业证券、中邮证券、上汽颀臻 上市公司接待 董事会秘书:周欢 人员姓名 投资者关系主管:吴丹婷 1、 公司上半年整体经营情况怎么样?下半年如何展望? 答:2024 年上半年,公司聚焦主业,通过技术+市场的双轮驱动,不断增强 在高端消费电子、乘用汽车领域的核心竞争优势,营业收入实现同比增长, 预计 2024 年半年度实现营业收入 31,962.18 万元-33,191.49 万元,同比 增长 30%-35%,值得一提的是,第二季度销售收入创公司历史新高;预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 4,007.70 万元-4,274.88 万元,同比增长 50%-60%。展望下半年,随着行业传统销 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-047 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十七 次会议于 2024 年 7 月 17 日上午在公司科创大楼二楼 B210 会议室以现场与通讯 相结合方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 7 月 12 日发 出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主 持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 经审核，监事会认为：延长公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的相 关决议有效期符合公司实际情况，有利于保证公司本次发行工作的顺利推进，符 合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的 情形，不存在违反相关法律、法规、规范性文件或《公司章程》的情形。因此， 监事会一致同意本议案。 具体内容详见公司同日在上海证券交 ...