第一章 总则 第一条 为规范湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖南松井新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）、《湖南松井新材料股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制 定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 湖南松井新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-026 湖南松井新材料股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 湖南松井新材料股份有限公司董事会: 我们审计了湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,松井股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续) 天职业字[2024]29 ...

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 --- -1 前次募集资金使用情况报告 --- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co/ "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，汉族，武汉大学高分子化学与物理 博士研究生，无境外永久居留权，现任公司独立董事。2003 年 9 月至 2005 年 8 月，在中国科学院化学研究所任博士后；2005 年 8 月至 2015 年 7 月，在武汉理 工大学任教授；2015 年 8 月至今，在西南大学担任教授；2019 年 6 月至今，在 公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

湖南松井新材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天 职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会 计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国 际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议， 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 12 日召开了 202 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-019 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,797,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,797,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.7912 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.79 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-018 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 15,000,000.00 元~30,000,000.00 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 397,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 元 15,015,706.55 | | 实际回购价格区间 | 36.92 元/股~38.89 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 材料二 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 材料三 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 14 | | 1 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 ...