证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访  业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 时间 2024年5月31日 11:00-12:00 地点 上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 总经理：缪培凯 财务总监：张瑛强 上市公司接待 研发总监：FU RAOSHENG 独立董事：颜爱民 人员姓名 董事会秘书：周欢 证券事务代表：司新宇 公司在上证路演中心举办了“2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明 会”，网上文字互动交流情况如下： 1、 公司2024年有什么计划？ ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 松井新材料集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 2024年5月20日 10:00-11:00 时间 2024年5月22日 14;00-15:00 2024年5月23日 14:30-15:30 地点 公司会议室 海创私募基金、鹏华基金、中银国际证券资管、招商证券、西部证券、华安 参会单位 证券、华西证券 上市公司接待 董事会秘书：周欢 人员姓名 证券事务代表：司新宇 1、如何展望公司消费电子业务未来的增量空间？ 答：高端消费电子涂层是个百亿级规模的市场，公司消费电子业务仍然具 有持续增长的空间，并将重点围绕以下几方面进行布局：一是持续加强与 ...

松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：缪培凯先生； 公司财务总监：张瑛强先生； 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2024 年 4 月 30 日 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,869,638 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,869,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.9574 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9574 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：本次 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 1 致：松井新材料集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松井新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有 效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大 ...

松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 材料一 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 材料二 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 材料三 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 21 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 29 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案七：关于 | 2024 年度董事薪酬的议案 33 | | 议案八：关于 | 2024 年度监事薪酬的议案 34 | 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 材料一 2023 年年度股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过 人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超 过人民币 3,000.00 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《湖南松 井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-032 松井新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 135,215,546.47, representing a year-on-year increase of 43.53%[4] - Net profit attributable to shareholders reached CNY 12,087,705.83, a significant increase of 298.31% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 10,154,872.22, reflecting a remarkable growth of 751.97%[4] - The basic earnings per share (EPS) was CNY 0.11, up 266.67% year-on-year[4] - The company achieved a revenue of RMB 135.22 million in Q1 2024, representing a year-on-year growth of 43.53%[13] - High-end consumer electronics revenue reached RMB 112.12 million, up 49.37% year-on-year, while the automotive business generated RMB 21.31 million, growing 28.44%[13] - Net profit attributable to shareholders was RMB 12.09 million, a significant increase of 298.31% compared to the previous year[13] - In Q1 2024, the company reported a net profit of CNY 11,474,919.31, a significant increase from CNY 1,799,761.32 in Q1 2023, representing a growth of approximately 537%[20] - The total comprehensive income for the period was CNY 11,981,506.39, compared to CNY 1,792,304.78 in the same quarter last year, marking a growth of approximately 570%[20] Research and Development - Research and development (R&D) expenses totaled CNY 21,729,310.55, which accounted for 16.07% of operating revenue, a decrease of 2.26 percentage points from the previous year[5] - R&D expenses increased by 25.84% year-on-year to support ongoing technological innovation[13] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥10,912,561.12, slightly up from ¥10,523,972.91 in Q1 2023[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -22,530,130.20, a decline of 1,231.60% compared to the same period last year, primarily due to increased material procurement payments[4][8] - As of March 31, 2024, cash and cash equivalents amounted to RMB 134.03 million, down from RMB 193.62 million at the end of 2023[15] - The company reported a decrease in financial expenses, with a financial cost of ¥359,990.84 in Q1 2024, compared to a gain of ¥970,938.76 in Q1 2023[19] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -22,530,130.20, compared to a positive cash flow of CNY 1,990,999.41 in Q1 2023[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 130,515,992.66 by the end of March 2024, down from CNY 237,872,396.25 at the end of Q1 2023[23] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥116,758,787.08, down from ¥204,037,525.05 in Q1 2023[30] - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of -¥42,214,894.98 in Q1 2024, compared to -¥234,963,180.53 in Q1 2023[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 1,604,997,788.00, an increase of 2.10% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of March 31, 2024, included cash and cash equivalents of CNY 120,272,597.32, down from CNY 161,429,934.03 at the end of 2023[24] - The company's accounts receivable stood at RMB 272.26 million, a decrease from RMB 303.94 million in the previous year[15] - Current liabilities totaled ¥268,582,360.93 in Q1 2024, an increase of 10.1% from ¥244,043,503.94 in Q1 2023[17] - Non-current liabilities rose to ¥31,251,017.04 in Q1 2024, up 46.5% from ¥21,332,803.32 in Q1 2023[17] - The company's total equity decreased slightly to ¥1,305,164,410.03 in Q1 2024 from ¥1,306,568,962.19 in Q1 2023[18] - The total liabilities rose to ¥274,222,041.34 in Q1 2024, an increase of 18.8% from ¥230,834,145.47 in Q1 2023[26] Market Strategy and Growth - The company is focusing on expanding its market presence and deepening cooperation with key strategic customers in the automotive sector[13] - The company continues to develop new products and technologies to maintain its competitive edge in the industry[13] - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[22]

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）文件核准，湖南松井新材料 股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）已于 2020 年 6 月在上海证券交易所科创板上市。公司聘请德邦证券股份有 限公司（以下简称"德邦证券"）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐人，持 续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。 2023 年 9 月 21 日，公司因再次申请发行证券聘请国金证券股份有限公司 （以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐人"）为保荐机构，并由其履行 德邦证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》等相关规定，自签署保荐协议之日起，公司首次公开发行股票的保荐 人德邦证券未完成的持续督导工作由国金证券承接，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。目前公司首次公开发行股票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《 ...

关于湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国金证券"）作为正在履 行湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律、法规要求，于 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日，对松井股份进行 了现场检查，现将本次现场检查的情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 国金证券股份有限公司 （二）保荐代表人 国金证券股份有限公司 张静、裔麟 （三）现场检查时间 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 4 月 23 日 （四）现场检查人员 张静、裔麟 （五）现场检查手段 1、与公司相关董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈沟通； 2、查看公司生产经营场所； 3、查阅公司 2023 年度召开的历次三会文件； 4、查阅公司 2023 年 ...