Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥745,526,492.27, representing a 26.41% increase compared to ¥589,767,275.81 in 2023[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥86,395,450.26, a 6.52% increase from ¥81,106,871.75 in 2023[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,014,605.96, up 7.18% from ¥73,720,017.95 in 2023[25]. - Cash flow from operating activities for 2024 was ¥92,665,247.29, a significant increase of 251.25% compared to ¥26,381,890.47 in 2023[25]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,807,282,664.30, reflecting a 14.97% increase from ¥1,571,945,269.45 at the end of 2023[25]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.33% to ¥1,321,776,987.80 at the end of 2024 from ¥1,291,727,990.41 at the end of 2023[25]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.78, a 6.85% increase from ¥0.73 in 2023[26]. - The company's total profit reached 92.78 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 8.26%[140]. - The gross profit margin for high-end consumer electronics was 51.19%, up by 0.63 percentage points year-over-year[144]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of 2.33 RMB per 10 shares, totaling approximately 25.94 million RMB, which accounts for 30.02% of the net profit attributable to shareholders for the fiscal year 2024[8]. - The company intends to increase its total share capital by 44.52 million shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to approximately 156.26 million shares[8]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[7]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring governance compliance[7]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[12]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[12]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[11]. - The company has stated that its future plans and strategic developments do not constitute a substantive commitment to investors[11]. Research and Development - The R&D investment as a percentage of operating revenue was 14.14% in 2024, down from 15.31% in 2023, a decrease of 1.17 percentage points[26]. - R&D expenses for the year reached CNY 105.45 million, a year-on-year increase of 16.79%, with the R&D expense ratio decreasing to 14.14% from 15.31% in 2023[42]. - The company has developed several industry-leading core technologies, including series organic silicon tactile coatings and 3D glass photosensitive inks, all in mass production[98]. - The company obtained a total of 52 new national authorized patents during the reporting period, including 19 invention patents and 33 utility model patents[99]. - The cumulative number of invention patents reached 123, with 83 applications filed, while utility model patents totaled 68[102]. Market and Product Development - The company achieved operating revenue of CNY 745.53 million in 2024, representing a year-on-year growth of 26.41%[38]. - In the high-end consumer electronics sector, the company generated CNY 607.29 million in revenue, a growth of 26.87%[39]. - Revenue from the passenger vehicle sector reached CNY 127.87 million, with a significant year-on-year increase of 29.58%[40]. - The company is preparing to enter the automotive body coating market by advancing customer connections and pilot projects for OEM coatings[40]. - The company has successfully developed and launched new projects in collaboration with major clients in the consumer electronics sector, expanding its product range[39]. Strategic Initiatives - The company is expanding its international presence, enhancing supply chain capabilities in Vietnam and establishing a technology and service center in the U.S.[48]. - The company aims to achieve domestic substitution for civil aviation coatings, with an investment of $5,000,000, targeting the aviation industry[111]. - The company plans to explore investment and business development opportunities globally through mergers and acquisitions, enhancing its strategic development map and overall competitiveness[187]. - The company is focusing on building a global service network to enhance market service efficiency, with key locations in the US and Vietnam[123]. Risk Management - The company has outlined various operational risks in its annual report, urging investors to be cautious[6]. - The company faces risks related to the rapid iteration of high-end consumer electronics and the need for innovative product development[125]. - The company has a significant reliance on major clients, which poses a risk if their business conditions change adversely[131]. - The company’s gross profit margin remains high, but there is a risk of decline if it fails to maintain technological leadership[133]. Governance and Shareholder Engagement - The company actively engaged with shareholders and investors through various communication channels, ensuring their rights are protected[192]. - All proposals at the shareholder meetings were approved without any rejections, indicating strong governance practices[194]. - The company plans to continue enhancing its governance and compliance with regulatory requirements in the future[192]. - The company has a clear strategy for maintaining transparency and accountability in its operations[192].

关于会计师事务所履职情况评估报告 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报 告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券 监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对天健在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）资质条件 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注 册会计师创办的全国性大型会计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖 区灵隐街道西溪路 128 号，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日， 天健合伙人 241 人，注册会计师 2,356 人，签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 904 人。 （二）执业记录 | 项目组成 | 姓名 | 何时成 为注册 | 何时开始 从事上市 | | 何时开 始在本 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复核上市公 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人马巾英，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； 松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会，现提名卢小燕为松井新材料 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 ...

松井新材料集团股份有限公司董事会提名委员会 关于公司第三届董事会独立董事候选人的审查意见 2025 年 4 月 29 日 松井新材料集团股份有限公司 董事会提名委员会 1、经审查，公司第三届董事会独立董事候选人马巾英女士、卢小燕先生、 陈卓先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中 规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；马巾英女士、卢小燕 先生、陈卓先生均未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩 戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形， 亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文件所规定的任职 资格和独立性等要求。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性 等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合 公司独立董事任职要求。 综上，我们同意提名马巾英女士、卢小燕先生、陈卓先生为公司第三届董 事会独立董事候选人，并将该议案提交公司第三届董事会第六次会 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈卓，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢小燕，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-009 松井新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司募投项目已结项，尚有部 分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，增加公司现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。公司保荐机构对该事项出具了无 异议的核查意见。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行募 集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除 承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股 份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保 荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币 67,125,685.24 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 619,026,314.76 元。 本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并于 2024 年 8 月 16 日发 布了 2024 年半年度评估报告。 2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相 关工作。为进一步优化公司经营，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象，公司特制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估，具体如下： 一、深耕主业提质效，筑牢高质量发展根基 2024 年，公司擘画了"单聚焦+多领域"的"三纵三横"发展战略蓝图， 持续聚焦新型功能涂层材料主营业务，以市场需求为导向，强化创新研发驱动， 在市场开拓中实现了多点突破，经营业绩实现稳健增长。2024 年度，公司全年 营业收入持续创历史新高，整体实现营业收入 74,55 ...