证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-012 松井新材料集团股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2025 年 4 月 25 日； ●限制性股票授予数量：9.0100 万股，占公司当前股本总额 11,173.6486 万 股的 0.08%； ●股权激励方式：第二类限制性股票。 根据松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"松井股份"）《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"激励计划"） 的规定，公司 2024 年限制性股票预留授予条件已经成就。根据公司 2024 年第四 次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 4 月 25 日 ...

松井新材料集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象的核查意见 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律法规及规范性文件以 及《松井新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）预留授予激励对象 名单进行核查，并发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 （二）本次激励计划预留授予的激励对象不包括公司独立董事、监事及外籍 人员。 （三）本次激励计划预留授予的激励对象均符合《公司法 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 2、本次激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍人员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 松井新材料集团股份有限公司董事会 姓名 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计划 公告日股本总 额的比例 一、高级管理人员 熊开阔 副总经理、董事会秘书 1.6000 0.92% 0.01% 二、其他激励对象 核心骨干（共计 4 人） 7.4100 4.26% 0.07% 合 计（5 人） 9.0100 5.18% 0.08% 一、限制性股票激励计划的分配情况表 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的激励计 划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-013 松井新材料集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对 象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关法律、法规和规范性文件的有关规定，松井新材料集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意 公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过 人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。本议案尚需 公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发 ...

国金证券股份有限公司 关于松井新材料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份 2024 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限 公司扣除承销 ...

国金证券股份有限公司 本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 6 月 2 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验 资报告》（天职业字〔2020〕29927 号）。 二、募集资金投资项目情况 关于松井新材料集团股份有限公司 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于新项 目及永久补充流动资金的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份首次公开发行募投项目结项并将 节余募集资金用于新项目及永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查， 核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南松井新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕831 号）和上海证券交易 ...

国金证券股份有限公司 关于松井新材料集团股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为松 井新材料集团股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元。本次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 67,125,685.24 元， 募集资金净额为人民币 ...

目 录 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 天健审〔2025〕2-409 号 松井新材料集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了松井新材料集团股份有限公司（以下简称松井股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是松井 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—99 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 100—103 | 页 | | ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2024年限制性股票激励计划 致：松井新材料集团股份有限公司 预留授予事项的 法律意见书 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受松井新材料集团股份有限公 司（以下简称"公司"或"松井股份"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票 激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励 计划提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等现行法律、法规和规范性文件以及《松井新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）与公司《2024年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司本次激励计 划预留授予（以下简称"本次授予"）事项出具本法律意见书。 ...