湖南松井新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为规范湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南松井新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-015 湖南松井新材料股份有限公司 关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司 20%股权的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金人民 币 1,960.00 万元收购自然人李运凯、赖安平、杨义峰、刘海军合计持有的长沙松 润新材料有限公司（以下简称"长沙松润"或"标的公司"）20%股权。本次交 易完成后，公司对长沙松润直接持股比例将由 80%增加至 100%，长沙松润将成 为公司全资子公司。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本次交易已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》及《《公司章程》等相关规定，公司本次交易事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 风险提示：截至本公告披露日，本次交易尚未完成交割及相关工商手续 变更，交易实施过程中仍存在不确定性风险。 一 ...

湖南松井新材料股份有限公司 独立董事工作细则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为促进湖南松井新材料股份有限公司（以下称"公司"）规范运作， 维护公司及全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》和《湖南松井新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）及 其他有关法律、法规和规范性文件，制订本工作细则。 第二条 本工作细则所称独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并 与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受 公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 独立董事原则上最多在包含本公司在内的三家境内上市公司担任独立董事 职务，并确保有足够的时间和精力有效 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司名称、修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、公司名称变更的相关情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-016 湖南松井新材料股份有限公司 关于变更公司名称、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 湖南松井新材料股份有限公司 | 松井新材料集团股份有限公司 | | 公司英文全称 | HUNAN SOKAN NEW | SOKAN NEW MATERIALS | | | MATERIALS CO.,LTD. | GROUP CO.,LTD. | （二）变更原因 当前公司已形成了下辖数家全资/控股子（孙）公司的多组织运营管理模式。 为进一步落实全球 ...

湖南松井新材料股份有限公司 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于拟变更公司名称，同时根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。具体修订内容如下： 2024 年 3 月 27 日 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南松井新材料股份有限公 | 第一条 为维护松井新材料集团股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、 ...

（一）审议通过《关于收购控股子公司长沙松润新材料有限公司 20%股权 的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-014 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十七 次会议于 2024 年 3 月 26 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 3 月 21 日发出。本次 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并 主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司以自有资金人民币 1,960.00 万元收购自然人李运凯、赖安平、杨义 峰、刘海军合计持有的长沙松润新材料有限公司 20%股权，本次交易完成后，公 司持有长沙松润新材料有限公司 ...

湖南松井新材料股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 3 月修订 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》和《湖南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职责 董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，执行股东大会决议，维 护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。公司证券事务部 代行董事会办公室职责。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会等 专门委员会。各专门委员会的工作细则另行制订。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 定期会议的提案 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-017 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 12 日 至 2024 年 4 月 12 日 不适用 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-013 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份 暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 122,000 股，占公司总股本的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 38.20 元/股、最低价 为 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 4,605,077.58 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 三、回购股份的进展情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不 超过人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 ...

图8、公司生意模式示意 资料来源：兴业证券经济与金融研究院整理 3.2、形成高质量产品矩阵并建立行业数据库，高筑自身技术壁垒 资料来源：涂界，兴业证券经济与金融研究院整理 2、深入绑定客户的生意模式，高筑自身竞争壁垒 资料来源：涂界，兴业证券经济与金融研究院整理 工业涂料的考察指标更丰富且精细，善于研发的企业在产品竞争中更易取得优势。 与此同时，相比建筑涂料来说，工业涂料生产工艺更为复杂，考察的性能指标更 多，研发往往带来产品之间较大的质量差距。 公 司 研 究 ＃分析师： emailAuthor＃ 证券研究报告 ＃industryId＃ 涂料油漆油墨制造 ＃investSuggestion＃ 增持 ( ＃ investSug gestionCh ange＃ 维持 ） 投资要点 ＃summary＃ ⚫ 松井股份是一家以高端消费类电子和乘用汽车等领域为目标市场的新型功能涂层材 料公司。其中，高端消费电子领域包括手机及相关配件、笔记本电脑及相关配件、可 穿戴设备、智能家电四大细分领域，2022 年营收占比分别为 44%、17%、19%、5%； 乘用汽车领域的涂料主要应用于内饰、外饰件等汽车零部件，2022 年营收 ...