证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-022 湖南松井新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.20 元（含税），不进行资本 公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的湖南松井新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税）。根据《上市公司 股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配 的权利。截至董事会审议通过之日，公司总股本 111,736,486 股，以扣除公司回 购专用账户中股份数 397,100 股后的股本 111,339,386 股为基数，拟合计派发现 金红利 24,494,664.92 元（含税），本次利润分配金额占 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 30.2 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-023 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发 行募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证 券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 5 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-024 湖南松井新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事第二十四次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南松井新材料股份有限公司 沈辉，男，1972 年 10 月出生，中国国籍，湖南大学管理学博士研究生，注 册会计师，无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2005 年 1 月，在湖南鸿仪实业有 限公司任部门副总经理；2005 年 1 月至今，在湖南财政经济学院担任会计学院 教师；2020 年 10 月至 2023 年 10 月，在长沙经济技术开发区星沙水务集团股份 有限公司担任独立董事；2021 年 2 月至 2023 年 7 月，在湖南联智科技股份有限 公司担任独立董事；2019 年 6 月至今，在公司担任独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜爱民，男，1963 年 1 月出生，中国国籍，汉族，中南大学管理科学与工程 博士研究生，无境外永久居留权。1984 年至 1986 年，在中南矿冶学院任助教； 1986 年至 1995 年，在中南工业大学历任助教、讲师；1995 年至今，在中南大学 历任副教授、教授；2018 年至今，在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董 事；2019 年至今，在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事；2021 年 12 月至 2024 年 3 月，在贵 ...

湖南松井新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届 监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-019 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,797,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,797,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.7912 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.79 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-018 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 15,000,000.00 元~30,000,000.00 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 397,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 元 15,015,706.55 | | 实际回购价格区间 | 36.92 元/股~38.89 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 材料二 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 材料三 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 14 | | 1 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 ...