证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-029 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

湖南松井新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 16 号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和 公司的实际情况，无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第二届董事会第二十八次会议和第二届 监事会第二十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政 策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，该事项无需提交股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-021 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2023 年年度报告及其摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的 信息真实、准确、完整地反应了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；未发 现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南松井新材料股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日上 ...

湖南松井新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]29409 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行连续 and and the state and the state of the country of the county 内部控制审计报告 天职业字[2024]29409 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是松井股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖 南松井新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证， 并核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-019 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 26 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 68,797,924 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 68,797,924 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 61.7912 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.79 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 4 月 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 | 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 材料二 年第一次临时股东大会会议议程 2024 | 4 | | 材料三 2024 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 12 | | | 议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 13 | | | 议案四：关于修订《独立董事工作细则》的议案 14 | | 1 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 材料一 2024 年第一次临时股东大会会议须知 湖南松井新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-018 月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 湖南松井新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/20~2024/8/19 | | 预计回购金额 | 15,000,000.00 元~30,000,000.00 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 397,100 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.36% | | 累计已回购金额 | 元 15,015,706.55 | | 实际回购价格区间 | 36.92 元/股~38.89 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

湖南松井新材料股份有限公司 股东大会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总则 第一条 为规范湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规、规范性文件和《湖南松井新材料股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应 当在 2 个月内召开。 ...

湖南松井新材料股份有限公司 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召 开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司名称、修订<公司 章程>并办理工商变更登记的议案》。鉴于拟变更公司名称，同时根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件的最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修 订。具体修订内容如下： 2024 年 3 月 27 日 | 原章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖南松井新材料股份有限公 | 第一条 为维护松井新材料集团股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | "《公司法》"）、 ...