独立董事提名外声明与承诺 5 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 提名人深圳市有方科教股份有限公司董事会,现提名罗珉为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-069 深圳市有方科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会、监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《深圳市有方科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司开展了董事会、监事会的换届选举，现将本 次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届董事会第三 十三会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股 东大会审议。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 事会提名委员会对董事候选人任职资 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 2 本人/主 2 ,已充分了解并同意由提名人深圳市有方科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 提 名 为 深 圳 市 有 方 科 技 股 份 有 限 公 司 第 四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事 任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳市有方科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-067 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》。 鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章 程》的规定进行董事会换届选举。 根据《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的规定，经董 1 2 事会提名委员会对董事候选人任职资格的审查，并征求了董事候选人 本人意见，董事会提名王慷先 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-071 深圳市有方科技股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信中联"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：公司 与信永中和的合同期限届满。考虑公司业务发展情况和整体审计的需 要，经公司综合评估，公司拟改聘任立信中联为 2024 年度审计机构。 公司已就本次变更会计师事务所事项与立信中联及信永中和进行了 沟通，信永中和对本次变更事项无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 10 月 31 日 组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路 6865 号金融 贸易中心北区 1-1-22 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 9 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): 明与承诺 独立黄雪提 提名人深圳市有方科技股份有限公司董事会,现提名郭瑾为 深圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任深 圳市有方科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与深圳市有方科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-068 深圳市有方科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室召开第三届监事会第二十七次会议（以下简 称"本次会议"）。本次会议由熊杰主持，本次应出席会议的监事 3 名， 实际出席的监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关 法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、监事会会议表决情况 出席会议的监事进行分项表决，表决结果如下： 关于提名熊杰先生为第四届监事会非职工代表监事候选人：表决 结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 关于提名黄丽敏女士为第四届监事会非职工代表监事候选人：表 决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市有方科技股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市有方科技股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、 深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年 度深圳辖区上市公司集体接待日"活动，现将相关事项公告如下： 2024 年 12 月 5 日 证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-066 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日 （周四）14:30-17:00。届时公司管理层将在线就公司业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 深圳市有方科技股份有限公司 特此公告！ 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-065 深圳市有方科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于调整公司 2024 年度综合授信额度的议案》。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于预计公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授 信的议案》、《关于预计公司之全资子公司 2024 年度向银行等金融机 构申请综合授信的议案》、《关于提请股东会授权公司董事会在预计 1 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第 三十二次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议由董事长王慷先生 主持，本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议 的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的 规定。 二、董事会会议表决情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董 ...

证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2024-064 深圳市有方科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日收到政府补助款项人民币 1,030.98 万元，该笔补助与收益相 关。 二、补助的类型及对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定， 确认上述事项并划分补助类型，上述获得的政府补助预计将对公司利 润产生一定的积极影响。上述实际收到的政府补贴未经审计，具体的 会计处理以及对公司损益的影响最终以会计师年度审计确认后的结 果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市有方科技股份有限公司董事会 深圳市有方科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、获得补助的基本情况 2024 年 11 月 28 日 1 ...