山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 2023 年 12月 26日 (此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立 意见》签字页) 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为山东威高骨科 材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎性的原则,基于 独立判断立场,对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》的 独立意见 经核查,我们认为,为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,有利于保障公司及股东利益,也有利于董事、监 事及高级管理人员更好地履行职责。本次购买董责险事项,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》的规定。鉴于公司董 事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决。 综上,我们一致同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 独立董事签名: 刘洪 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第四条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交 股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （三）参股其他境内、境外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第六条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，同时必须谨慎注意风险，保证资 金的安全运行。 第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《山东威高骨科 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本管理制度。 第二条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织，但公司及 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-049 山东威高骨科材料股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议了《关于为公 司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低 公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：山东威高骨科材料股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 27.5 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 为提 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—— 发行类第7号》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《山东威 高骨科材料股份有限公司股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公 司债券、等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维 护公司募集资金安全，不得参 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-048 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-045 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2023 年 12 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议 案》 监事会认为，为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险 有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员更好 地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。因 ...

第三届董事会第六次会议决议公告 山东威高骨科材料股份有限公司 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 26 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会认为：根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等规定，结合公司实际情况，同意公司对《山东 威高骨科材料股份有限公司章程》进行修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...