山东威高骨科材料股份有限公司 章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人。 | 财务总监（财务负责人）。 | | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 | | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | （财务负责人）等高级管理人员，并决 | | 和 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 / 20 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 2 / 20 一、 主要财务数据 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 2023 年第三季度报告 公司于 2023 年 1 月 11 日收购山东威高新生医疗器械有限公司（简称"新生医疗"），新生医疗被纳入公司合并报表范围，公司与新生医疗合并 前后均受同一实际控制人控制且该控制并非暂时性的，因此公司对新生医疗的合并为同一控制下企业合并。公司按照同一控制下企业合并的相关规定追 溯调整 2022 年度财务报表期初数据及上年同期相关财务报表数据。 非经常性损益项目和金额 单位：元币种：人民币 2023 年第三季度报告 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 2023 年第三季度报告 2023 年 10 月 2023 年第三季度报告 山东威高骨科材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

2023 年半年度报告 16 / 187 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|-----------|-------------------------------------------------|----------| | | | | | | √适用 □不适用 | | | | | 奖项名称 | 获奖年度 | 项目名称 | 奖励等级 | | 国家科学技术进步奖 | 2021 年 | 足踝外科精准微创治疗关键 技术体系建立与推广应用 | 二等奖 | □适用 √不适用 随着骨科耗材集采相继落地，公司在集采报量及招标过程中发挥产线全、品牌多的优势，促 进市场份额进一步提升。报告期内，骨科脊柱类产品带量采购落地执行，公司借助集采机遇，进 行销售模式的转型，提升终端服务的质量和效率，终端手术量得到进一步提升。受集采降价的影 响，公司产品毛利下降，对利润水平带来一定影响。报告期内，公司共实现营业收入 80,538.52 万元，同比下降 33.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 11,175.70 万元，同比下降 74.25%。 面对政策影响的持续加深和行 ...

2023 年第一季度报告 山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 / 13 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 2023 年第一季度报告 重要内容提示 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------------------------| | 项目 | 本报告期 | 上年同期 \n调整前 | 调整后 | 年同期增减变 动幅度 (%) \n调整后 | | 营业收入 | 389,781,832.60 | 339,787,138.24 | 387,574,619.74 | 0.57 | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 94,138,278.36 | 97,884,290.18 | ...

公司代码：688161 公司简称：威高骨科 重要提示 五、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 否 十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 3 / 229 4 / 229 | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： \n常用词语释义 | 指 | 北京威高亚华人工关节开发有限公司，威高骨 | | 北京亚华 | 指 | 科之全资子公司 常州健力邦德医疗器械有限公司，威高骨科之 | | 健力邦德 | 指 | 全资子公司 山东威高海星医疗器械有限公司，威高骨科之 | | 海星医 ...

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