证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-005 山东威高骨科材料股份有限公司 关于回购进展暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行以"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任， 公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极落实股份回购方案，维护公司 股价稳定，树立良好的市场形象。 截至 2024 年 1 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 1,367,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.342%，回购成交的 最高价为 42.40 元/股，最低价为 29.67 元/股，支付的资金总额为人民币 50,621,093.31 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受山东威高骨 科材料股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 27 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》并 于 2024 年 1 月 9 日公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告》， 公司将于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会。前述通知及公告 载明了会议的召开方式、召开时间和召开地 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-003 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市 旅游度假区香江街 26 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,123,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,123,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 89.5309 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-002 山东威高骨科材料股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688161 | 威高骨科 | 2024/1/4 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临 时股东大会的通知》（公告编号：2023-048）。因议案 2 需进行逐项表决，需增加 议案 2 的次级议案，现更正如下： 更正前： | 2 | 《关于修订公司部分管理制度的议案》 | √ | | --- | --- | --- | ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年一月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 关于修订《公司章程》的议案 | 5 | | 关于修订公司部分管理制度的议案 | 9 | | 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 10 | | 山东威高骨科材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》等相 关规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年 第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议人员的身份进行必 ...

重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 917,266 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.229%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.38 元/股，支付的资金总额为人民币 36,509,914.47 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-001 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股 子公司提供的担保。 本制度所称"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或股东大 会审议，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 1 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 独立董事:刘洪渭、曲国霞、贾彬 2023 年 12月 26日 (此页无正文,此页为《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立 意见》签字页) 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,我们作为山东威高骨科 材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着谨慎性的原则,基于 独立判断立场,对公司第三届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》的 独立意见 经核查,我们认为,为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险 有利于完善公司风险控制体系,有利于保障公司及股东利益,也有利于董事、监 事及高级管理人员更好地履行职责。本次购买董责险事项,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形,符合《上市公司治理准则》的规定。鉴于公司董 事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事回避表决。 综上,我们一致同意将该议案提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 独立董事签名: 刘洪 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）的行 为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《山东威高骨科材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第二章 股东大会的一般规则 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 第四条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提交 股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占 公司最近一期经审计总资产的50%以上； （二）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一条 为规范山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》等国家法律法规及《山东威高骨科材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （三）参股其他境内、境外独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营。 第六条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业 资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益，同时必须谨慎注意风险，保证资 金的安全运行。 第七条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称 ...