证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-049 山东威高骨科材料股份有限公司 关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保 险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议了《关于为公 司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。为进一步完善公司风险 管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低 公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及 全体董事、监事和高级管理人员购买董监高责任保险。本议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。具体情况如下： 一、责任保险方案 1、投保人：山东威高骨科材料股份有限公司 4、保费支出：不超过人民币 27.5 万元（具体以与保险公司协商确定的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 为提 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国民法典》等法律、法规、规范性文件及《山东威高骨科材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称"担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司为控股 子公司提供的担保。 本制度所称"对外担保总额"，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司 对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，公司对外担保必须经董事会或股东大 会审议，未经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件。 （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 1 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为保证山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合必要性、公允性的原则，确保关联交易不损害公司和非 关联股东的合法权益，根据有关法律、行政法规、规范性文件及《山东威高骨科 材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定本管理制度。 第二条 公司的关联方，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人 （三）公司董事、监事或高级管理人员； （四）与本条第（一）项至第（三）项所述关联自然人关系密切的家庭成员， 包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配 偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （六）直接或间接控制公司的法人或其他组织的董事、监事、高级管理人员 或其他主要负责人； （七）由本条第（一）项至第（六）项所列关联法人或关联自然人直接或者 间接控制的，或者由前述关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员 的法人或其他组织，但公司及 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-048 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 50 分 召开地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江 街 26 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《山东威高骨科材料 股份有 ...

一、《公司章程》修订情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东威高骨科材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）进行修订，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | | 财务负责人。 | 财务总监（财务负责人）。 | | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | 第一百〇八条 董事会 行 使 下 列 职 | | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | 权：……（十）聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | 理、董事会秘书；根据总经理的提名， | | 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责 | 聘任或者解聘公司副总经理、财务总监 | | 人等高级管理人员，并决定其报酬事项 | （财务负责人）等高级管理人员，并决 | | 和 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-044 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 193,218 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.048%，回购成交的最 高价为 42.40 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 7,713,805.78 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-043 山东威高骨科材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五) 至 11 月 30 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 ir@wegortho.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《山 东威高骨科材料股份有限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况， 公司计划于 2023 年 12 月 01 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-042 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 10 月 31 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 152,227 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.038%，回购成交的最 高价为 39.91 元/股，最低价为 38.95 元/股，支付的资金总额为人民币 6,000,417.45 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,0 ...

Acquisition and Market Presence - The company acquired Shandong Weigao New Medical Devices Co., Ltd. on January 11, 2023, which is now included in the consolidated financial statements[7]. - The company successfully won bids for its trauma products in a centralized procurement process, significantly enhancing its market presence[27]. - The company is focusing on transforming its sales model to improve direct service capabilities to end-users[27]. Financial Performance - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,082,526,944.91, a decrease of 29.99% compared to CNY 1,546,246,239.86 in the same period of 2022[46]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 10,251,285.39, down 79.71% from CNY 50,519,264.92 in Q3 2022[46]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.03, a decrease of 76.92% compared to CNY 0.13 in Q3 2022[46]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 121,877,124.55, down 74.8% from CNY 484,192,239.68 in the same period of 2022[63]. - Basic earnings per share for the third quarter of 2023 was CNY 0.31, compared to CNY 1.21 in the third quarter of 2022, a decline of 74.4%[63]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 79.71% for the current reporting period, primarily due to a decline in product ex-factory prices caused by volume-based procurement policies, leading to a decrease in gross profit margin[50]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the year-to-date period decreased by 74.82%, also impacted by the same volume-based procurement policies[50]. Assets and Liabilities - As of September 30, 2023, the company's current assets amounted to approximately ¥1.82 billion, a decrease from ¥2.72 billion at the end of 2022[29]. - The total liabilities as of September 30, 2023, were approximately ¥1.22 billion, compared to ¥1.01 billion at the end of 2022, indicating an increase in liabilities[32]. - The company's total equity as of September 30, 2023, was approximately ¥3.94 billion, down from ¥5.01 billion at the end of 2022[33]. - Total assets as of the end of the reporting period were CNY 5,160,766,747.84, a decrease of 14.20% from CNY 6,015,055,250.84 at the end of the previous year[47]. - The company's inventory increased to RMB 694,706,433.14 from RMB 666,620,763.37 in the previous period[57]. - The total current assets decreased to RMB 4,329,811,156.33 from RMB 5,248,998,758.00 in the previous period[57]. - The company's fixed assets decreased to RMB 415,861,827.62 from RMB 426,857,608.63 in the previous period[57]. - Total liabilities amounted to 1,008,842,421.97, a slight decrease of 0.2% from the previous period[71]. - Total equity attributable to shareholders reached 5,006,065,248.38, reflecting a minor decrease of 0.0025%[71]. Cash Flow and Investments - Net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 93,211,187.65, down 74.48% from CNY 365,210,588.96 in the same period of the previous year[46]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 93,211,187.65, significantly lower than CNY 365,210,588.96 in the same period of 2022[66]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 125,185,207.12 in 2023, compared to a net inflow of CNY 46,955,934.42 in 2022[66]. - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 20,722,028.29, compared to CNY 24,816,437.80 in the previous year[62]. Research and Development - R&D investment for Q3 2023 was CNY 24,919,432.90, a decrease of 17.43% compared to CNY 30,180,373.12 in Q3 2022[47]. - R&D investment accounted for 8.99% of operating revenue in Q3 2023, an increase of 0.03 percentage points from 8.96% in Q3 2022[47]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 86,638,389.02, slightly down from CNY 90,560,629.32 in the same period of 2022[62]. Tax and Refunds - The company received tax refunds amounting to CNY 14,973,118.44 in the first three quarters of 2023, compared to CNY 3,077,571.60 in the same period of 2022[46]. Accounting Changes - The company implemented accounting changes effective January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's new guidelines[74].