二、董事会会议审议情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-041 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人，会议由董事长弓剑波先生主持，本次董事会会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决 议合法、有效。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目延期的公告》。 3、审议通过《关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议 案》 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 公司董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法 律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2023 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-038 山东威高骨科材料股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时 间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项 无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管 理委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，公司获准向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票 4,141.42 万股，每股面值人民币 1.00 元，发 行价格为每人民币 36.22 元，共计募集资金人民币 150,002.23 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经 理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）财务总监（财务负责 人）辛文智先生因工作调整原因，不再担任财务总监（财务负责人）职务。辛文 智先生在担任公司财务总监（财务负责人）期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董 事会谨向辛文智先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于变更公司财务总监（财务负责人）、聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下称"《公司章程》"）等相关规定，经公司总经理提名、公司董事会提名委 员会审核，董事会同意聘任吕苏云女士（简历见附件）为公司财务总监（财务负 责人），另外根据公司业务发展需要，董事会同意聘任李进取先生（简历见附件） 为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公司章程》等的相 关规定,我们作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第五次会议 相关事项发表独立意见如下: 一、《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见 经核查,我们认为,本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况 做出的审慎决定,延期的募投项目不存在改变或变相改变募集资金用途的情况, 不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也 不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符 合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022 年修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。 综上,我们一致同意《关于部分募投项目延期的议案》。 二、《关于变更公司财务总监(财务负责人）、聘任副总经理的议案》的 独立意见 山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-037 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应于每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 76,219 股，占公司总股本 400,000,000.00 股的比例 为 0.019%，回购成交的最高价为 39.91 元/股，最低价为 39.06 元/股，支付的 资金总额为人民币 3,024,202.44 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 9 月 26 日，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 76,219 股， 占公司总股本 400,000,000.00 股的比例为 0.019%，回购成交的最高价为 39.91 元/股，最低价为 39.06 元/股，支付的资金总额为人民币 3,024,202.44 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2023 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股及/或股权激励计划。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 6,000 万元，不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格为不超过人 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-035 山东威高骨科材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告 书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交 易方式拟回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：用于实施员工持股及/或股权激励计划。若公司未能 在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用 的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调 整后的政策实行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含），不超过人民 币 1.2 亿元（含）。 3、回购价格：不超过人民币 50 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。如果触及以下条件 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：威高骨科 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐澍 | 联系电话：025-83387919 | | 保荐代表人姓名：唐逸凡 | 联系电话：025-83387720 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为山东威高骨科材料股份有限公司 （以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票的保荐机 构，对威高骨科进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告。 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司当前面临的主要风险因素如下： （一）行业风险 国家集采政策逐步推进对骨科行业影响深远，带量采购使产品入院价格大幅 降低，公司面临销售收入和产品毛利率下降的风险。若公司未能紧跟行业发展， 持续进行技术创新和产品升级，或国家相关政策和市场竞争环境继续发生重大变 化，公司 ...

一、公司前十名股东持股情况 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2023-034 山东威高骨科材料股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份预案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《山东威高骨科材料股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：2023-033）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2023 年 8 月 29 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告 如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有数量 （股） | 占总 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 805.39 million, a year-on-year decrease of 33.42%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 111.76 million, down 74.25% year-on-year[4] - The company reported a revenue of 2,287.71 million, with a net profit of 1,003.59 million, reflecting a profit margin of approximately 43.8%[78] - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 805.39 million, a decrease of 33.42% year-on-year, primarily due to the impact of centralized procurement on spinal consumables[121] - The net cash flow from operating activities was CNY 58.25 million, a significant decrease of 87.10% year-on-year, primarily due to reduced cash received from sales of goods and services[124] - The net cash flow from investment activities was -CNY 113.82 million, reflecting an increase in cash outflow due to the acquisition of a subsidiary[124] - The net cash flow from financing activities was -CNY 876.20 million, a decrease of 64.36% year-on-year, mainly due to payments for equity transfer related to the acquisition of a subsidiary[124] Market Expansion and Acquisitions - The company expanded its market share, with customer coverage exceeding 4,500 hospitals[4] - In May 2023, the company completed the acquisition of Zhejiang Quantum Medical Devices Co., enhancing its product portfolio in the spinal minimally invasive field[6] - The company completed the payment of 721 million CNY for the acquisition of 100% equity in a medical company during the reporting period[102] - In May 2023, the company invested 53.5 million CNY to acquire a 66.875% stake in Zhejiang Quantum Medical Equipment Co., Ltd.[102] Research and Development - The company has a well-structured R&D team with expertise across various disciplines, ensuring a strong foundation for future product innovation[10] - The company has established a clear product development strategy for the next 3-5 years, focusing on orthopedic, 3D printing, and tissue repair fields, while also exploring biodegradable materials and minimally invasive orthopedic solutions[59] - The company has made significant progress in R&D, with new product registrations including absorbable interface screws and cranial plates, expanding its orthopedic product line[142] - The company has established a dedicated R&D center in Wuhan to support the development of new orthopedic materials and technologies[142] Operational Efficiency - The company is focused on enhancing operational efficiency through a lean manufacturing system, aiming for rapid delivery and improved customer satisfaction[13] - The implementation of a digital transformation strategy in production has improved operational efficiency, with a focus on lean production and digital factory initiatives[143] - The company is ensuring that its manufacturing processes are fully online and transparent, aligning production with sales to enhance core competitiveness[143] Shareholder Commitments and Stock Management - The company has committed to not transferring or entrusting the management of its shares for 36 months from the date of its initial public offering[66] - The controlling shareholder has pledged to maintain shareholding stability and will not reduce holdings below the initial public offering price adjusted for any capital distributions[82] - The company plans to implement stock repurchase measures if the stock price remains below the audited net asset value for three consecutive trading days[75] - The company has established commitments to reduce related party transactions and ensure compliance with relevant regulations[69] - The company commits to not transferring or entrusting the management of its shares for 12 months post-IPO, with an automatic extension of 6 months if the stock price falls below the IPO price for 20 consecutive trading days[83] - Major shareholders, including the chairman and senior management, are restricted from transferring shares for 36 months post-IPO, ensuring stability in shareholding[84] - The company has a stock repurchase plan that will be activated if the stock price falls below the audited net asset value per share for 20 consecutive trading days within three years post-IPO[87] Profit Distribution and Investor Relations - The company commits to a stable and continuous profit distribution policy, focusing on reasonable returns for public shareholders[162] - The cumulative distributable profits of the company must be positive for cash dividends to be considered[164] - The company will actively compensate investors for measurable economic losses if any false statements or omissions are identified in the prospectus[167] - The company has established a detailed profit distribution policy and future dividend return plan to protect shareholders' rights[179] - The company plans to prioritize cash dividends when conditions allow, with a minimum cash dividend ratio of 20% during profit distribution[180] Compliance and Governance - The company will ensure that related transactions are conducted at fair market prices and comply with legal requirements[193] - The company is committed to transparency and investor protection, outlining measures to address any failures in fulfilling commitments[150] - The company will disclose any inability to fulfill commitments due to uncontrollable factors and propose alternative measures to protect investor rights[186] - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[196]