华泰联合证券有限责任公司 关于山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"威高骨科"、"公司"或"发行人"）首 次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规的规定，对威高骨科在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理 委员会出具证监许可〔2021〕1876 号同意注册文件，威高骨科由主承销商华泰联合 证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,41 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(以下简称"《上市规则》")及《公司 章程》等的相关规定,作为山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断立场,对公司第三届董事会第八 次会议相关事项发表独立意见如下: 一、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》的独立意见 公司 2023 年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资 金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利 于公司的持续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董事同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,并提 交 2023 年年度股东大会审议。 二、《关于提请股东大会授权董事会进行 2024年度中期分红的议案》的独立 意见 为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟在 2024年度进行中 期分红,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持 续、稳定、健康发展。 综上,全体独立董 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报告如 下： 一、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 基本每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.28 | 1.50 | | -81.33 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 0.27 | 1.47 | | -81.63 | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.81 | 12.58 | 减少 9.77 | 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.71 | 12.34 | 减少 9.63 | 个百分点 | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 10.14 | 5.72 | 增加 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第三届董事会第二次会议 及 2022 年度股东大会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年外部审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事 务所有限公司转制为特殊普通合伙企业），截至 2023 年 12 月 31 日合伙人有 270 人， 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师有 1,471 人，其中：签署过证券服务业务审计报 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-017 山东威高骨科材料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以现场方式召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 3 月 15 日向公司全体监事发出。本次会议由监事会主席陈柔姿女士主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《山东威高骨科材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 3、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 公司监事会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，履行 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-024 山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个 人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展 的前提下。经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2024年3月25日召开了 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》《关于公司2024年度监事薪酬的议 案》。2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体如下： 一、适用对象： 董事、监事、高级管理人员 2、非独立董事薪酬方案：未在公司担任经营管理职务的非独立董事不领取 薪酬或津贴；在公司担任经营管理职务的非独立董事按其岗位、行政职务，以及 在实际工作中的履职能力和工作 ...

特此公告。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日收到公司副总经理李丹先生的书面辞职报告，李丹先生因工作调整原因申 请辞去公司副总经理职务，辞去前述职务后李丹先生将不在公司担任任何职务。 李丹先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-015 李丹先生未持有公司股份，目前其所负责的相关工作已顺利交接，辞职不会 影响公司正常生产经营活动。 公司及董事会对李丹先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 山东威高骨科材料股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-022 山东威高骨科材料股份有限公司 关于未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护投资者的合理投资 回报，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕61 号）等相关法律、法规、规范性文件，以及《山东威高骨科材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会制定了《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）， 具体内容如下： 一、本规划制定的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司的盈利能力、投资资金需 求、现金流状况、股东回报、 ...

证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-023 山东威高骨科材料股份有限公司 关于山东威高新生医疗器械有限公司 2023 年度业绩 承诺实现情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 山东威高骨科材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会 议、第三届监事会第七次会议分别审议并通过了《关于山东威高新生医疗器械有 限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的议案》，现将山东威高新生医疗器械有限 公司（以下简称"威高新生"或"新生医疗"）2023 年度业绩承诺实现情况说 明如下； 一、交易基本情况 公司于 2022 年 12 月 12 日、2022 年 12 月 29 日分别召开第二届董事会第二 十二次会议、第二届监事会第十三次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司股权收购暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金 103,000.00 万元收购现有股东持有的新生医疗 100%的股权。2023 年 1 月 11 日， 新生医疗完成相关工商变更登记手续，新生医疗 ...

山东威高骨科材料股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2024-018 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2024年3月25日召开第三届董事会第八次会议、第三届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第一次会议、第三届监 事会第七次会议，分别审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。 董事会上，关联董事陈敏、龙经和卢均强对该议案回避表决，其余非关联董事对该 议案一致同意；监事会上，全体监事对该议案一致同意。 本议案尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上对本议案需回避表决。 针对《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》，独立董事、监事会及保 荐机构已发表如下意见： 在审议该事项之前，公司经营层已向独立董事专门会议提交有关资料，该议案 已经独立董事专门会议审议，全体独立董事同意后，提交董事 ...